第3号議案
取締役８名選任の件

重要な兼職の状況

イイノエンタープライズ㈱代表取締役社長

候補者とした理由

大谷祐介氏はガス船部門、総務・企画部門、不動産事業部門での豊富な経験と実績を有しており、2023年4月より当社代表取締役社長執行役員を務め、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。同氏がこれまで培ってきた知見と経験は、企業価値向上に資するものと判断し、取締役として選任をお願いするものです。

当社における管掌・担当

人事部担当、経営企画部担当、SR広報部担当及びサステナビリティ推進部担当、業務管理部管掌、ビル事業部管掌及び不動産開発企画部管掌

重要な兼職の状況

イイノホール㈱代表取締役社長

候補者とした理由

岡田明彦氏は、経理・財務部門、総務・企画部門及び不動産事業部門での豊富な経験と知識を有しており、2018年6月より当社取締役専務執行役員を務め、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化にも努めております。同氏がこれまで培ってきた知見と経験は、企業価値向上に資するものと判断し、取締役として選任をお願いするものです。

当社における管掌・担当

事業戦略部担当、油槽船部管掌、ガス船部管掌、ケミカル船第一部管掌、ケミカル船第二部管掌及び貨物船部管掌

重要な兼職の状況

なし

候補者とした理由

小薗江隆一氏は、ケミカル船部門での豊富な経験と知識を有しており、2022年6月より当社取締役専務執行役員を務め、同部門の営業力をさらに強化しております。同氏がこれまで培ってきた知見と経験は、企業価値向上に資するものと判断し、取締役として選任をお願いするものです。

当社における管掌・担当

経理部担当

重要な兼職の状況

なし

候補者とした理由

鮒子田修氏は、ケミカル船部門、経理部門での豊富な経験と知識を有しており、2020年6月より当社執行役員を務め、当社グループの会計及び財務管理にあたっております。同氏がこれまで培ってきた知見と経験は、企業価値向上に資するものと判断し、取締役として選任をお願いするものです。

重要な兼職の状況

なし

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

大江啓氏は、企業経営責任者として長年にわたり培った豊富な経験と知識等を活かし、幅広い見地からの当社経営に対する的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していただいております。これらのことから、引き続き社外取締役として、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見及び取締役の業務執行の監督の役割を適切に遂行できるものと期待し、社外取締役としての選任をお願いするものです。

重要な兼職の状況

東京大学公共政策大学院客員教授

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

三好真理氏は、長年にわたり外交官として培ってきた豊富な経験と知識を有しており、2021年6月開催の第130期定時株主総会で当社社外監査役に就任後、2022年6月開催の第131期定時株主総会で当社社外取締役に転じておりますが、社外監査役就任中は取締役の職務遂行を適切に監視いただき、社外取締役に転じてからも幅広い見地から当社経営に対する的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していただいております。
これらのことから、引き続き社外取締役として、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見及び取締役の業務執行の監督の役割を適切に遂行できるものと期待し、社外取締役としての選任をお願いするものです。

重要な兼職の状況

なし

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

野々村智範氏は、上場企業法務責任者として培った豊富な知識と経験に加え、企業経営責任者としても豊富な知識と経験を有しております。
これらのことから、法務・リスクマネジメントや事業戦略・マーケティングに関する面を中心に、社外取締役として、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見及び取締役の業務執行の監督の役割を適切に遂行できるものと期待し、社外取締役としての選任をお願いするものです。

重要な兼職の状況

㈱ベビーカレンダー社外取締役
㈱シーイーシー社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

髙橋静代氏は、業務・IT両面に強みをもつコンサルタントとして、多種の企業のDX推進などに関わることによって豊富な経験や知識を培い、また事業会社の取締役の経験を経て経営全般に対する幅広い見識を有しております。
これらのことから、テクノロジー・DXや財務・会計に関する面を中心に、社外取締役として、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見及び取締役の業務執行の監督の役割を適切に遂行できるものと期待し、社外取締役としての選任をお願いするものです。