第4号議案
監査役１名選任の件

1. 監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 本議案が承認され、神宮知茂氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、その職務を行うにつき善意でかつ重過失がないときは、賠償責任の限度額は法令の定める額とする契約を締結する予定です。
3. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害が填補されます。但し、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、神宮知茂氏は取締役として当該保険契約の被保険者となっておりますが、監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となることを継続し、任期中に当該保険契約を更新する予定であります。
4. 当社は各取締役及び監査役との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、被補償者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、職務の執行において悪意又は重過失があった場合は補償を行わない旨等を当該補償契約において定めております。神宮知茂氏は取締役として当該契約を締結しておりますが、監査役に就任した場合は、当該契約を継続する予定であります。

（ご参考）監査役候補者の専門性と経験

（ご参考）監査役の専門性と経験

当社のスキルマトリックスの考え方につきましては、招集通知23ページ記載の取締役候補者の専門性と経験の表に記載の注記をご参照ください。
なお、橋村監査役、山田監査役及び髙橋監査役は今回選任の対象ではありませんが、ご参考に掲載いたします。

以上