第3号議案
監査役３名選任の件
現任監査役４名のうち、島上英治氏、山田康治氏および君和田和子氏の３名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いするものです。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりです。
-
候補者番号1
しまがみ 島上 えいじ 英治
- 生年月日
- 1959年３月26日生 満64歳
再任所有する当社株式の数
20,000 株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 日産自動車㈱入社
- 2000年1月
- 日本テレコム㈱（現当社）入社
- 2001年4月
- ジェイフォン㈱（現当社）入社
- 2003年4月
- 同社人事企画部部長
- 2007年10月
- ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）総務部部長
- 2008年4月
- 当社人事総務統括総務本部 執行役員本部長
- 2011年6月
- ソフトバンクアットワーク㈱（現SBアットワーク㈱）代表取締役社長
- 2013年11月
- SB U.S. LLC Company Representative and CEO
- 2014年4月
- 当社執行役員 兼 CCO 人事総務統括総務本部 本部長
- 2018年6月
- SB エナジー㈱（現テラスエナジー㈱）監査役
Bloom Energy Japan㈱ 監査役 - 2019年4月
- 当社顧問
- 2019年6月
- 当社常勤監査役（現任）
監査役候補者とする理由
島上英治氏は、2017年３月まで当社執行役員 兼 CCO 人事総務統括総務本部 本部長を務めるなど、ガバナンス・コンプライアンス・リスク管理に関する豊富な知識や経験を有しているほか、グループ企業の代表取締役社長などを務め、企業経営に関する豊富な知識や経験も有しています。それらの知識と経験に基づく専門的・多角的な見地から監査いただくために、引き続き監査役としての選任をお願いするものです。
-
候補者番号2
こじま 小嶋 しゅうじ 修司
- 生年月日
- 1965年１月９日生 満58歳
社外取締役 独立役員 新任所有する当社株式の数
― 株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1987年4月
- ㈱第一勧業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
- 2002年4月
- 同行 人事部参事役
- 2006年11月
- 同行 人事部スタッフマネジメント室長
- 2009年7月
- 同行 経営企画部関連事業室長
- 2011年7月
- 同行 新宿西口支店長兼新宿西口支店新宿西口第一部長
- 2013年11月
- ㈱みずほフィナンシャルグループコンプライアンス統括部長
- 2015年4月
- ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員コンプライアンス統括部長
- 2016年4月
- ㈱みずほ銀行常務執行役員内部監査グループ長
- 2017年4月
- ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役常務人事グループ長
- 2019年4月
- ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役常務コンプライアンス統括グループ長
- 2019年4月
- みずほ信託銀行㈱常務執行役員コンプライアンス統括グループ長
- 2020年4月
- みずほドリームパートナー㈱代表取締役社長（現任）
社外監査役候補者とする理由
小嶋修司氏は、金融機関における人事・コンプライアンス・リスク管理に関する豊富な知識と経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、社外監査役として選任をお願いするものです。
-
候補者番号3
きみわだ 君和田 かずこ 和子
- 生年月日
- 1960年５月16日生 満63歳
再任所有する当社株式の数
5,000 株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1982年9月
- 公認会計士２次試験合格
- 1983年4月
- デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
- 1986年8月
- 公認会計士３次試験合格 公認会計士登録
- 1995年4月
- マリンクロットメディカル㈱入社
- 1996年2月
- ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）入社
- 2000年10月
- 同社経理部長
- 2004年11月
- 同社経理部長 兼 関連事業室長
- 2007年4月
- 同社経理部長 兼 内部統制室長
- 2012年7月
- 同社執行役員経理部長 兼 内部統制室長
- 2014年6月
- 当社社外監査役
- 2016年6月
- 当社監査役（現任）
- 2016年9月
- ソフトバンクグループ㈱執行役員 経理統括
- 2017年6月
- 同社常務執行役員 経理統括（現任）
- 2018年6月
- ヤフー㈱（現Zホールディングス㈱）取締役監査等委員
監査役候補者とする理由
君和田和子氏は、公認会計士として豊富な知識と経験を有しており、ソフトバンクグループ㈱の常務執行役員経理統括を務めています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくために、引き続き監査役としての選任をお願いするものです。
（注）
- 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社の親会社（ソフトバンクグループ㈱）、当社の兄弟会社（SB U.S. LLC）および当社の兄弟会社であった当社の子会社（SBアットワーク㈱）における監査役候補者の過去10年間および現在における業務執行者としての地位および担当は、「略歴、地位および重要な兼職の状況」に記載のとおりです。
- 小嶋修司氏は現在みずほドリームパートナー㈱代表取締役社長でありますが、2023年５月31日をもって退任する予定です。
- 当社は、職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、島上英治氏および君和田和子氏の両氏との間で当該責任限定契約を締結しています。当該契約に基づく責任限度額は、法令が定める最低責任限度額となります。本議案が、原案どおり承認された場合には、両氏との間に同様の内容の契約を継続する予定です。また、本議案において、小嶋修司氏の選任が承認された場合には、新たに同氏との間で同様の内容の契約を締結する予定です。