第3号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、取締役全員（11名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名の選任をお願いするものであります。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
もとなが 本永 ひろゆき 浩之
- 生年月日
- 1963年９月22日生
再任 男性所有する当社の株式の数
52,385株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1988年4月
- 当社入社
- 2011年7月
- 当社企画本部企画部部長
- 2013年6月
- 当社取締役総務部長
- 2015年6月
- 当社代表取締役副社長（お客さま本部長、ＣＳＲ・内部監査室・総務部・東京支社担当）
- 2016年4月
- 当社代表取締役副社長（お客さま本部長、ＣＳＲ・内部監査室・総務部・支店・東京支社担当）
- 2016年6月
- 当社代表取締役副社長（お客さま本部長、ＣＳＲ・内部監査室・支店・東京支社担当）
- 2017年6月
- 当社代表取締役副社長（企画本部長、ＣＳＲ・東京支社担当）
- 2019年4月
- 当社代表取締役社長（企画本部長、ＣＳＲ・東京支社担当）
- 2019年6月
- 当社代表取締役社長（お客さま本部長）
- 2019年7月
- 当社代表取締役社長（販売本部長）
- 2020年4月
- 当社代表取締役社長
- 2021年6月
- 当社代表取締役社長社長執行役員
- 2026年4月
- 当社代表取締役会長（現在に至る）
重要な兼職の状況
沖縄経済同友会代表幹事
一般財団法人南西地域産業活性化センター会長取締役候補者とした理由
本永浩之氏は、企画部門、総務部門、販売部門、ＣＳＲ等の重要な役職を歴任し、豊富な専門分野に関する知見を有しております。2019年に当社代表取締役社長、2026年4月に当社代表取締役会長に就任し、取締役会の議長としてコーポレート・ガバナンスの更なる向上に努めております。取締役としての経歴や実績については申し分なく、人格、識見ともに高く、当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、取締役候補者としております。
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候補者番号2
よこだ 横田 てつ 哲
- 生年月日
- 1967年５月２日生
再任 男性所有する当社の株式の数
21,252株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1991年4月
- 当社入社
- 2014年7月
- 当社電力本部電力流通部部長
- 2015年6月
- 当社電力本部理事電力流通部長（電力本部副本部長）
- 2016年4月
- 当社送配電本部理事電力流通部長（送配電本部副本部長）
- 2016年6月
- 当社取締役送配電本部電力流通部長（送配電本部長）
- 2019年6月
- 当社取締役（送配電本部長、用地部担当）
- 2020年6月
- 当社常務取締役（IT推進本部長、送配電本部長、用地部担当）
- 2021年6月
- 当社取締役常務執行役員（IT推進本部長、送配電本部長、離島カンパニー社長、用地部担当）
- 2022年6月
- 当社取締役常務執行役員（送配電本部長、離島カンパニー社長）
- 2023年6月
- 当社代表取締役副社長副社長執行役員（社長補佐、送配電本部長、防災危機管理室担当）
- 2025年6月
- 当社代表取締役副社長副社長執行役員（社長補佐、経営戦略本部長、防災危機管理室担当）
- 2026年4月
- 当社代表取締役社長社長執行役員（経営戦略本部長、防災危機管理室担当）（現在に至る）
重要な兼職の状況
シードおきなわ合同会社最高経営責任者社長
OKIDEN PACIFIC ISLANDS CORPORATION代表取締役社長取締役候補者とした理由
横田哲氏は、送配電部門、防災危機管理部門、経営戦略部門（企画部門、デジタルイノベーション部門）等の重要な役職を歴任し、豊富な専門分野に関する知見を有しております。2023年に当社代表取締役副社長、2026年4月に当社代表取締役社長に就任し、最高経営責任者として企業価値の向上に努めております。取締役としての経歴や実績については申し分なく、人格、識見ともに高く、重要な意思決定を行うことにより当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、取締役候補者としております。
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候補者番号3
なりそこ 成底 はやと 勇人
- 生年月日
- 1963年10月31日生
再任 男性所有する当社の株式の数
58,966株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1987年4月
- 当社入社
- 2013年7月
- 当社企画本部企画部部長
- 2015年6月
- 当社理事総務部長
- 2016年6月
- 当社取締役総務部長
- 2019年6月
- 当社常務取締役（企画本部長、お客さま本部副本部長、ＣＳＲ・総務部担当）
- 2019年7月
- 当社常務取締役（企画本部長、販売本部副本部長、ＣＳＲ・総務部担当）
- 2020年4月
- 当社常務取締役（企画本部長、販売本部長、ＣＳＲ・総務部担当）
- 2020年7月
- 当社常務取締役（企画本部長、販売本部長、ＣＳＲ・総務部・戦略推進室担当）
- 2021年6月
- 当社取締役専務執行役員（企画本部長、販売本部長、CSR・総務部・戦略推進室担当）
- 2022年7月
- 当社取締役専務執行役員（販売本部長、CSR・総務部担当）
- 2023年6月
- 当社代表取締役副社長副社長執行役員（社長補佐、販売本部長、内部監査室・総務部担当）
- 2025年6月
- 当社代表取締役副社長副社長執行役員（社長補佐、販売本部長、内部監査室担当）（現在に至る）
重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
成底勇人氏は、企画部門、総務部門、販売部門、ＣＳＲ等の重要な役職を歴任し、豊富な専門分野に関する知見を有しております。2023年に当社代表取締役副社長に就任し、取締役としての経歴や実績については申し分なく、人格、識見ともに高く、重要な意思決定を行うことにより当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、取締役候補者としております。
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候補者番号4
いとかず 糸数 まさひで 昌英
- 生年月日
- 1968年11月20日生
再任 男性所有する当社の株式の数
7,700株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1992年4月
- 当社入社
- 2019年6月
- 当社総務部長
- 2020年7月
- 当社理事総務部長
- 2021年6月
- 当社執行役員総務部長
- 2022年7月
- 当社執行役員経営戦略本部企画部長（経営戦略本部副本部長）
- 2024年6月
- 当社執行役員（経営戦略本部副本部長、企画部担当）
- 2025年6月
- 当社取締役常務執行役員（グループ事業推進本部長、総務部担当）（現在に至る）
重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
糸数昌英氏は、総務部門、経営戦略部門（企画部門）、グループ事業推進部門の重要な役職を歴任し、豊富な専門分野に関する知見を有しております。2025年に当社取締役に就任し、取締役としての経歴や実績については申し分なく、人格、識見ともに高く、重要な意思決定を行うことにより当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、取締役候補者としております。
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候補者番号5
しろま 城間 としひと 俊人
- 生年月日
- 1969年5月19日生
新任 男性所有する当社の株式の数
16,445株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1992年4月
- 当社入社
- 2017年7月
- 当社お客さま本部企画統括グループリーダー（部長）
- 2019年7月
- 当社販売本部法人営業部長
- 2022年7月
- 当社販売本部理事法人営業部長（販売本部副本部長）
- 2023年6月
- 当社執行役員販売本部法人営業部長（販売本部副本部長）
- 2024年6月
- 当社執行役員総務部長（現在に至る）
重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
城間俊人氏は、販売部門、総務部門の重要な役職を歴任し、豊富な専門分野に関する知見を有しております。経歴や実績については申し分なく、人格、識見ともに高く、重要な意思決定を行うことにより当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、取締役候補者としております。
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候補者番号6
やまさと 山里 けんいちろう 健一郎
- 生年月日
- 1969年9月5日生
新任 男性所有する当社の株式の数
16,100株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1992年4月
- 当社入社
- 2020年7月
- 当社送配電本部電力流通部部長
- 2022年7月
- 当社送配電本部電力流通部長
- 2025年6月
- 当社執行役員（送配電本部長）（現在に至る）
重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
山里健一郎氏は、送配電部門の重要な役職を歴任し、豊富な専門分野に関する知見を有しております。経歴や実績については申し分なく、人格、識見ともに高く、重要な意思決定を行うことにより当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、取締役候補者としております。
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候補者番号7
なみひら 波平 ともなり 智成
- 生年月日
- 1970年5月13日生
新任 男性所有する当社の株式の数
6,100株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1996年4月
- 当社入社
- 2022年7月
- 当社発電本部発電部部長
- 2024年7月
- 当社発電本部発電部長
- 2025年6月
- 当社執行役員発電本部発電部長（カーボンニュートラル推進本部副本部長、発電本部副本部長）（現在に至る）
重要な兼職の状況
なし
取締役候補者とした理由
波平智成氏は、発電部門、カーボンニュートラル推進部門の重要な役職を歴任し、豊富な専門分野に関する知見を有しております。経歴や実績については申し分なく、人格、識見ともに高く、重要な意思決定を行うことにより当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、取締役候補者としております。
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候補者番号8
のざき 野崎 せいこ 聖子
- 生年月日
- 1974年２月25日生
再任 社外独立役員 女性所有する当社の株式の数
8,720株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 2002年10月
- 森・濱田松本法律事務所入所（2006年７月まで）
- 2006年9月
- 宮﨑法律事務所（現弁護士法人那覇綜合）入所（2012年12月まで）
- 2013年1月
- うむやす法律事務所（現うむやす法律会計事務所）代表（現在に至る）
- 2015年5月
- 株式会社サンエー社外取締役
- 2017年5月
- 同社社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
- 2019年6月
- 当社社外取締役（現在に至る）
- 2024年4月
- 沖縄弁護士会会長（2025年３月まで）
- 2025年6月
- 株式会社おきなわフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
重要な兼職の状況
弁護士（うむやす法律会計事務所代表）
株式会社サンエー社外取締役（監査等委員）
株式会社おきなわフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
野崎聖子氏は、弁護士資格を有しております。社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、会社法をはじめ企業法務に精通するなど、その専門的な知識は当社事業運営に有益であると考えております。人格、識見ともに高く、豊富な実務経験から様々なアドバイス、意見が期待できることから、社外取締役候補者としております。また、同氏が選任された場合は、人事・報酬委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、中立的・客観的立場で関与いただく予定です。
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候補者番号9
ながみね 長峯 とよゆき 豊之
- 生年月日
- 1955年９月10日生
再任 社外独立役員 男性所有する当社の株式の数
1,500株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1980年4月
- 全日本空輸株式会社入社
- 2013年4月
- 同社取締役人事部・勤労部担当 （2014年３月まで）
- 2015年6月
- ANAホールディングス株式会社取締役執行役員
- 2016年4月
- 同社取締役常務執行役員
- 2017年4月
- 同社代表取締役副社長執行役員
- 2020年4月
- 同社常勤顧問
- 2020年6月
- 同社常勤監査役
- 2022年6月
- 同社常勤顧問 （2023年3月まで）
- 2023年4月
- 株式会社ANA総合研究所顧問（現在に至る）
- 2023年6月
- 当社社外取締役（現在に至る）
重要な兼職の状況
株式会社ANA総合研究所顧問
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
長峯豊之氏は、ANAホールディングス株式会社の代表取締役副社長などを歴任し、航空業界における安全文化の醸成や、グループ経営戦略に関する豊富な知識・経験を有しております。また、株式会社ANA総合研究所の顧問であり、地域活性化事業や地域貢献など、当社と方向性を同じくする企業の経営者であります。人格、識見ともに高く、その豊かな経験やグローバルな視点から様々なアドバイス、意見が期待できることから、社外取締役候補者としております。また、同氏が選任された場合は、人事・報酬委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、中立的・客観的立場で関与いただく予定です。
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候補者番号10
たまき 玉城 えみ 絵美
- 生年月日
- 1984年１月20日生
再任 社外独立役員 女性所有する当社の株式の数
1,100株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 2011年12月
- 東京大学大学院総合文化研究科 特任研究員（2013年３月まで）
- 2012年7月
- H２L株式会社代表取締役 （2013年３月まで）
- 2013年4月
- 早稲田大学人間科学学術院人間情報科学科助教 （2017年３月まで）
- 2015年10月
- 国立研究開発法人科学技術振興機構さきがけ研究員 （2019年３月まで）
- 2017年4月
- 早稲田大学創造理工学研究科准教授 （2021年３月まで）
早稲田大学人間科学部非常勤講師 （2025年３月まで） - 2021年3月
- H２L株式会社代表取締役 （現在に至る）
- 2021年4月
- 琉球大学工学部教授（2026年3月まで）
- 2023年3月
- 全保連株式会社社外取締役（2025年6月まで）
- 2023年4月
- 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻特定客員大講座教授（現在に至る）
- 2023年6月
- 当社社外取締役（現在に至る）
- 2026年4月
- 琉球大学工学部客員教授（現在に至る）
重要な兼職の状況
Ｈ２Ｌ株式会社代表取締役
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
玉城絵美氏は、H２L株式会社の代表取締役であります。独自のアイデアや企業経営のノウハウ、豊富な学識経験を有しております。また、人格、識見ともに高く、豊富な経験から様々なアドバイス、意見が期待できることから、社外取締役候補者としております。また、同氏が選任された場合は、人事・報酬委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、中立的・客観的立場で関与いただく予定です。
- 本永浩之氏は、沖縄経済同友会の代表幹事であります。当社は同会との間に諸会費等の支払いについての取引関係があります。また、同氏は、一般財団法人南西地域産業活性化センターの会長であります。当社は同法人との間に諸会費等の支払いについての取引関係があります。
- その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 野崎聖子氏、長峯豊之氏および玉城絵美氏は、社外取締役候補者であります。
- 野崎聖子氏、長峯豊之氏および玉城絵美氏は、現在当社の社外取締役であり、それぞれの在任期間は、本総会終結の時をもって、野崎聖子氏が７年、長峯豊之氏および玉城絵美氏が３年となります。
- 当社は、野崎聖子氏、長峯豊之氏および玉城絵美氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、各氏が選任された場合、各氏との当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当社取締役を含む被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております（ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります）。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 当社は、野崎聖子氏、長峯豊之氏および玉城絵美氏を東京証券取引所および福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。