第4号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
よぎ 与儀 たつき 達樹
- 生年月日
- 1965年３月19日生
新任 社外独立役員 男性所有する当社の株式の数
12,940株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1989年4月
- 大同火災海上保険株式会社入社
- 2015年6月
- 同社取締役業務部長
- 2016年6月
- 同社取締役営業企画推進部長
- 2017年6月
- 同社常務取締役
- 2018年6月
- 同社代表取締役社長
- 2019年6月
- 当社社外取締役（現在に至る）
- 2024年6月
- 大同火災海上保険株式会社取締役会長（現在に至る）
- 2025年6月
- 沖縄セルラー電話株式会社社外取締役（現在に至る）
重要な兼職の状況
大同火災海上保険株式会社取締役会長
沖縄セルラー電話株式会社社外取締役社外取締役（監査等委員）候補者とした理由および期待される役割の概要
与儀達樹氏は、大同火災海上保険株式会社の取締役会長であり、企業経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。人格、識見ともに高く、中立的・客観的な視点から監査・監督を行うことで、経営の健全性確保への貢献が期待できることから、監査等委員である社外取締役候補者としております。また、同氏が選任された場合は、人事・報酬委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、中立的・客観的立場で関与いただく予定です。
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候補者番号2
ふるしょう 古荘 みわ
- 生年月日
- 1982年８月28日生
新任 社外独立役員 女性所有する当社の株式の数
6,420株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 2006年12月
- あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入社（2013年１月まで）
- 2010年11月
- 古荘公認会計士事務所共同代表（現在に至る）
- 2019年6月
- 当社社外監査役（現在に至る）
重要な兼職の状況
公認会計士・税理士（古荘公認会計士事務所共同代表）
社外取締役（監査等委員）候補者とした理由および期待される役割の概要
古荘みわ氏は、公認会計士および税理士の資格を有しております。会社経営に関与した経験はありませんが、財務および会計などに関する専門的知識を活かし、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。人格、識見ともに高く、中立的・客観的な視点から監査・監督を行うことで、経営の健全性確保への貢献が期待できることから、監査等委員である社外取締役候補者としております。また、同氏が選任された場合は、人事・報酬委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、中立的・客観的立場で関与いただく予定です。
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候補者番号3
かみや 神谷 しげる 繁
- 生年月日
- 1964年１月26日生
新任 社外独立役員 男性所有する当社の株式の数
3,000株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1982年4月
- 株式会社沖縄銀行入行 （2004年３月まで）
- 2004年5月
- おきなわ経営サポート株式会社代表取締役 （現在に至る）
- 2019年6月
- 一般社団法人沖縄県中小企業診断士協会代表理事（会長）（2023年6月まで）
- 2023年6月
- 当社社外監査役（現在に至る）
重要な兼職の状況
おきなわ経営サポート株式会社代表取締役
社外取締役（監査等委員）候補者とした理由および期待される役割の概要
神谷繁氏は、おきなわ経営サポート株式会社の代表取締役を務めており、企業経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。また、中小企業診断士の資格を有しており、財務および会計を含む経営に関する幅広い専門的知識を活かし、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。人格、識見ともに高く、中立的・客観的な視点から監査・監督を行うことで、経営の健全性確保への貢献が期待できることから、監査等委員である社外取締役候補者としております。また、同氏が選任された場合は、人事・報酬委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、中立的・客観的立場で関与いただく予定です。
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候補者番号4
なかお 仲尾 さとし 聡
- 生年月日
- 1971年1月11日生
新任 男性所有する当社の株式の数
747株
続きを読む略歴、当社における地位および担当
- 1993年4月
- 当社入社
- 2022年6月
- 当社経理部長
- 2024年7月
- 当社資材部長
- 2025年10月
- 当社調達部長（現在に至る）
重要な兼職の状況
なし
取締役（監査等委員）候補者とした理由
仲尾聡氏は、経理部門、調達部門の重要な役職を歴任し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。人格、識見ともに高く、中立的・客観的な視点から監査・監督を行うことで、経営の健全性確保への貢献が期待できることから、監査等委員である取締役候補者としております。
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 与儀達樹氏、古荘みわ氏および神谷繁氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 与儀達樹氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって７年となります。
- 古荘みわ氏および神谷繁氏は、現在当社の社外監査役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって古荘みわ氏が７年、神谷繁氏が３年となります。
- 当社は、与儀達樹氏、古荘みわ氏および神谷繁氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各氏が選任された場合、当社は各氏との間で、当該契約と同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当社取締役および監査役を含む被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております（ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります）。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 当社は、与儀達樹氏、古荘みわ氏および神谷繁氏を東京証券取引所および福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。