株主総会参考書類
第３号議案 監査役３名選任の件
現任監査役５名のうち、村田 龍宏氏、宇野 総一郎氏、柴山 高一氏および窪川 秀一氏の４名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役を１名減員し、監査役３名の選任をお願いするものです。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりです。
生年月日
1953年１月11日生
所有する当社株式の数
15,000株
略歴、地位および重要な兼職の状況
| 1975年４月 | 三菱商事（株）入社 |
| 1983年12月 | 米国国際経営大学院修士（MBA） |
| 2002年２月 | 当社入社、当社法務部長 |
| 2012年７月 | 当社執行役員 法務部長 |
| 2013年10月 | 当社執行役員 法務部長、グループコンプライアンスオフィサー |
| 2016年９月 | 当社執行役員 法務統括 兼 法務部長、グループコンプライアンスオフィサー（現任） |
監査役候補者とする理由
当社の執行役員 法務統括 兼 法務部長および当社グループ全体のコンプライアンスを統括するグループ コンプライアンスオフィサーとして、経営管理およびコンプライアンスに関する豊富な知識・経験を有しております。その知識と経験に基づき、公正かつ客観的な立場から監査いただくことにより、経営の健全性および透明性の向上に貢献いただくことを期待し、監査役候補者として選任をお願いするものです。
生年月日
1963年１月14日生
所有する当社株式の数
―株
略歴、地位および重要な兼職の状況
| 1988年４月 | 長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所 弁護士登録 |
| 1993年11月 | 米国ニューヨーク州司法試験合格 |
| 2000年１月 | 長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士（現任） |
| 2004年６月 | 当社監査役（現任） |
社外監査役候補者とする理由
弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、社外監査役候補者として選任をお願いするものです。同氏は社外役員としての職歴以外で会社経営に関与したことはありませんが、同氏の高い専門性により、当社の監査を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は現在当社の社外監査役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって13年間です。
生年月日
1953年２月20日生
所有する当社株式の数
51,310株
略歴、地位および重要な兼職の状況
| 1976年11月 | 監査法人中央会計事務所入所 |
| 1980年８月 | 公認会計士登録 |
| 1986年７月 | 窪川公認会計士事務所（現四谷パートナーズ会計事務所）開業、代表パートナー（現任） |
| 1987年３月 | 税理士登録 |
| 1989年２月 | 当社監査役（現任） |
| 2000年３月 | デジタルアーツ㈱監査役（現任） |
| 2005年６月 | 共立印刷㈱監査役（現任） |
| 2006年６月 | ㈱ぱど監査役（現任） |
社外監査役候補者とする理由
公認会計士・税理士として豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、社外監査役候補者として選任をお願いするものです。同氏は社外役員としての職歴以外で会社経営に関与したことはありませんが、同氏の高い専門性により、当社の監査を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は現在当社の社外監査役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって28年４ヶ月間です。
（注）
- 各監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、宇野 総一郎氏および窪川 秀一氏との間で当該責任限定契約を締結しています（契約の内容の概要は事業報告52頁に記載のとおりです）。本議案において、宇野 総一郎氏および窪川 秀一氏の選任が承認された場合には、引き続き、両氏との間で同様の内容の契約を継続する予定です。
また、本議案において、須﨑 將人氏の選任が承認された場合には、新たに同氏との間に同様の内容の契約を締結する予定です。
