第2号議案取締役13名選任の件
現任取締役11名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の強化を図るため、取締役を2名増員し、取締役13名の選任をお願いするものです。 取締役候補者は次のとおりです。
候補者番号 1
そん まさよし 孫 正義
生年月日 (1957年8月11日生 満62歳)
再任
所有する当社株式の数
439,409,364株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1981年 9月
当社設立、代表取締役社長
1996年 1月
ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)代表取締役社長
2005年10月
Alibaba.com Corporation(現Alibaba Group Holding Limited), Director(現任)
2006年 4月
ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)取締役会議長、代表執行役社長 兼 CEO
2015年 6月
ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)取締役(現任)
2016年 9月
ARM Holdings plc, Chairman and Executive Director
2017年 6月
当社代表取締役会長 兼 社長(現任)
2018年 3月
Arm Limited, Chairman and Director(現任)
2018年 4月
ソフトバンク㈱取締役会長(現任)
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取締役候補者とする理由
孫 正義氏は、1981年9月に当社を創業して以来、39年にわたり当社グループの経営を指揮し、インターネット・通信事業への進出や米国の大手通信事業者であるSprint Corporation(以下「スプリント」)の買収、イーコマース世界最大手のAlibaba Group Holding Limited(以下「アリババ」)への出資、英国のARM Holdings plc(以下「アーム」)の買収およびソフトバンク・ビジョン・ファンドの設立等を通じて、当社グループを飛躍的に成長させてきました。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
候補者番号 2
ロナルド・フィッシャー
生年月日 (1947年11月1日生 満72歳)
再任
所有する当社株式の数
― 株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1984年 7月
Interactive Systems Corp., President
1990年 1月
Phoenix Technologies Ltd., CEO
1995年10月
SoftBank Holdings Inc.(現Star Bright Holdings Inc.), Director and President(現任)
1997年 6月
当社取締役
2014年 1月
Brightstar Global Group Inc., Director
2014年 8月
同社Chairman
2016年 9月
ARM Holdings plc, Director
2016年12月
SB Investment Advisers (US) Inc., Director
2017年 6月
当社取締役副会長(現任)
2017年12月
SB Investment Advisers (US) Inc., Director and Chairman(現任)
2018年 3月
Arm Limited, Director(現任)
2020年 4月
T-Mobile US Inc., Director(現任)
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取締役候補者とする理由
ロナルド・フィッシャー氏は、米国IT企業の経営者を経て、1995年10月にSoftBank Holdings Inc.のDirector and Presidentとして当社グループに参画し、長年にわたり、直接投資と保有するファンドのパフォーマンスを最大限に伸ばすことに注力してきました。また、2016年9月にはアームのDirectorに就任するとともに、2017年12月にはSB Investment Advisers (US) Inc.のDirecor and Chairmanに就任し、各社の成長をサポートしています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
候補者番号 3
マルセロ・クラウレ
生年月日 (1970年12月9日生 満49歳)
再任
所有する当社株式の数
2,050,000株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1995年 6月
USA Wireless, Inc, Owner
1996年10月
Small World Communications, Inc., President
1997年 9月
Brightstar Corp.設立、Chairman & CEO
2008年 9月
Bolivar Administracion, Inversiones Y Servicios Asociados S.R.L., Owner(現任)
2014年 8月
Sprint Corporation, President & CEO
2017年 6月
当社取締役
2018年 3月
Arm Limited, Director(現任)
2018年 5月
Sprint Corporation, Executive Chairman
2018年 6月
当社取締役副社長 COO(現任)
2019年 5月
Fortress Investment Group LLC, Chairman of the Board(現任)
2019年10月
The We Company, Director, Executive Chairman(現任)
2020年 4月
T-Mobile US Inc., Director(現任)
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取締役候補者とする理由
マルセロ・クラウレ氏は、1997年9月に米国でBrightstar Corp.を創業し、同社を世界的な携帯電話端末の流通企業に成長させました。当社による同社買収後、2014年8月にはスプリントのPresident & CEOに就任、2018年5月には同社のExecutive Chairmanに就任し、そのリーダーシップの下、同社の財務指標の改善およびネットワークの革新的な変革を達成するとともに、同社とT-mobile US, Inc.との合併を実現させました。また、2018年6月に当社取締役副社長 COOに就任、2019年10月にはThe We CompanyのDirector, Executive Chairmanに就任し、当社の海外事業において、大きく貢献をしています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
候補者番号 4
さご かつのり 佐護 勝紀
生年月日 (1967年11月1日生 満52歳)
再任
所有する当社株式の数
1,066,600株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1992年 4月
ゴールドマン・サックス証券会社入社
1997年 5月
同社債券部門金融商品開発部長
2007年 1月
ゴールドマン・サックス証券㈱取締役 パンアジア エクイティ部門、債券・為替・コモディティ部門共同統括
2011年 1月
同社取締役副社長
2014年 7月
同社副会長
2015年 2月
金融庁参与
2015年 6月
㈱ゆうちょ銀行執行役副社長
2016年 6月
同行取締役兼代表執行役副社長
2018年 6月
当社取締役副社長 CSO(現任)
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取締役候補者とする理由
佐護 勝紀氏は、2011年1月にゴールドマン・サックス証券㈱の取締役副社長に就任し、長年にわたり同社の成長に貢献するとともに、2015年6月に㈱ゆうちょ銀行の執行役副社長に就任、2016年6月には取締役兼代表執行役副社長に就任し、市場部門において、運用の改革の指揮を執ってきました。また、2018年6月に当社取締役副社長 CSOに就任し、当社の投資戦略の立案において、大きく貢献しています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
候補者番号 5
ラジーブ・ミスラ
生年月日 (1962年1月18日生 満58歳)
再任
所有する当社株式の数
4,723,800株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1985年12月
Los Alamos National Laboratory入所
1986年 7月
Realty Technologies Pty Ltd入社
1991年 8月
Merrill Lynch (現Bank of America Merrill Lynch)入社
1997年 5月
Deutsche Bank AG, Managing Director
2001年 5月
同社Global Head of Credit, Emerging Markets
2009年 4月
UBS Group AG入社
2010年 1月
同社Global Co-Head of Fixed Income, Currencies and Commodities
2014年 5月
Fortress Investment Group LLC, Senior Managing Director and Partner
2014年11月
当社グループ, Head of Strategic Finance
2017年 5月
SoftBank Investment Advisers(ソフトバンク・ビジョン・ファンドの運営会社), CEO (現任)
2017年 6月
当社取締役
2017年12月
Fortress Investment Group LLC, Board of Director(現任)
2018年 6月
当社取締役副社長(現任)
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取締役候補者とする理由
ラジーブ・ミスラ氏は、Deutsche Bank AGおよびUBS Group AGにおいて投資部門やクレジット部門等の要職を歴任した後、2014年11月に当社グループに参画し、当社グループのHead of Strategic Financeとして、当社グループの投資活動における資金調達に大きな役割を果たしてきました。また、2017年5月にソフトバンク・ビジョン・ファンドの運営を行うSoftBank Investment AdvisersのCEOに就任し、同ファンドの運営に力を尽くしています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
候補者番号 6
ごとう よしみつ 後藤 芳光
生年月日 (1963年2月15日生 満57歳)
新任
所有する当社株式の数
1,078,600株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1987年 4月
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入行
2000年 6月
当社入社
2000年10月
当社財務部長
2006年 4月
ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)取締役
2012年 7月
当社常務執行役員
2013年10月
福岡ソフトバンクホークス㈱代表取締役社長 CEO 兼 オーナー代行(現任)
2014年 6月
当社取締役
2015年 6月
当社常務執行役員
2017年 6月
当社専務執行役員
2018年 4月
当社専務執行役員 CFO 兼 CISO(現任)
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取締役候補者とする理由
後藤 芳光氏は、2000年6月に当社へ入社し、2012年7月から常務執行役員 財務部長を務め、2018年4月には当社専務執行役員 CFO 兼 CISOに就任し、当社の投資活動における資金調達および経営管理に大きな役割を果たしてきました。また、ソフトバンク㈱の取締役や福岡ソフトバンクホークス㈱の代表取締役社長 CEO 兼 オーナー代行を務める等、財務および経営管理に関する豊富な知識と経験を有しています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
候補者番号 7
みやうち けん 宮内 謙
生年月日 (1949年11月1日生 満70歳)
再任
所有する当社株式の数
2,832,460株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1977年 2月
社団法人日本能率協会入職
1984年10月
当社入社
1988年 2月
当社取締役
2006年 4月
ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)取締役、執行役副社長 兼 COO
2007年 6月
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役副社長 兼 COO
2012年 6月
ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)取締役(現任)
2013年 6月
当社代表取締役副社長
2015年 4月
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長 兼 CEO
2018年 4月
当社取締役(現任)
2018年 6月
ソフトバンク㈱代表取締役 社長執行役員 兼 CEO(現任)
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取締役候補者とする理由
宮内 謙氏は、1984年10月に創業間もない当社へ入社し、営業・マーケティングの分野を中心に歩み続け、祖業であるパソコン用パッケージソフトの流通事業を大きく拡大させたほか、買収により参入を果たした国内通信事業の成長に力を尽くしてきました。2015年4月にソフトバンク㈱の代表取締役社長 兼 CEOに就任し、当社グループの国内事業の指揮を執っています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
候補者番号 8
サイモン・シガース
生年月日 (1967年10月17日生 満52歳)
再任
所有する当社株式の数
― 株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1991年 3月
Advanced RISC Machines Limited(現Arm Limited)入社
2001年 2月
ARM Holdings plc, Vice President Engineering
2004年 1月
同社Executive Vice President World Wide Sales
2005年 1月
同社Executive Director
2007年 9月
同社EVP and GM, Physical IP Division
2013年 1月
同社President
2013年 7月
同社CEO
2014年 3月
Global Semiconductor Alliance, Director
2015年 2月
Dolby Laboratories, Inc., Non-Executive Director(現任)
2017年 5月
TechWorks, Inc., Director(現任)
2017年 6月
当社取締役(現任)
2018年 3月
Arm Limited, CEO(現任)
2018年10月
Global Semiconductor Alliance, Vice Chairman and Director(現任)
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取締役候補者とする理由
サイモン・シガース氏は、1991年にアームに入社した後、技術部門や営業部門の要職を歴任し、世界初のデジタル携帯電話向けのプロセッサ開発の指揮を執る等、長年にわたり同社の成長に貢献してきました。また、2013年7月には同社のCEOに就任し、2016年9月に当社が同社を買収した後も、引き続きアーム事業の指揮を執っています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
候補者番号 9
ヤシル・アルルマヤン
生年月日 (1970年2月20日生 満50歳)
再任
所有する当社株式の数
― 株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2010年12月
Saudi Fransi Capital LLC, CEO and Board Member
2014年 2月
Saudi Stock Exchange (Tadawul), Board Member
2015年 9月
Public Investment Fund (PIF) of the Kingdom of Saudi Arabia, Managing Director and Board Member
2016年 6月
Uber Technologies, Inc., Board Member(現任)
2016年12月
Saudi Decision Support Center, Chairman(現任)
2017年 6月
当社取締役(現任)
2017年 7月
Sanabil Investments, Chairman(現任)
2018年 5月
Arm Limited, Director(現任)
2019年 5月
Public Investment Fund (PIF) of the Kingdom of Saudi Arabia, Governor and Board Member (現任)
2019年 9月
Saudi Aramco, Chairman of the Board(現任)
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取締役候補者とする理由
ヤシル・アルルマヤン氏は、ソフトバンク・ビジョン・ファンドのリミテッド・パートナーであるサウジアラビアのPublic Investment Fund(PIF)のGovernor and Board Memberを務めるとともに、Uber Technologies, Inc.のBoard Member、Saudi AramcoのChairman of the BoardおよびSanabil InvestmentsのChairmanのほか、サウジアラビア国内外において複数の要職を務めています。また、Capital Market Authority of the Kingdom of Saudi ArabiaおよびSaudi Fransi Capital LLCにおいて要職を歴任し、Saudi Stock Exchange (Tadawul)のBoard Memberも務めてきました。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
候補者番号 10
いいじま まさみ 飯島 彰己
生年月日 (1950年9月23日生 満69歳)
再任
社外取締役
独立役員
所有する当社株式の数
― 株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1974年 4月
三井物産㈱入社
2006年 4月
同社執行役員鉄鋼原料・非鉄金属本部長
2007年 4月
同社執行役員金属資源本部長
2008年 4月
同社常務執行役員
2008年 6月
同社代表取締役常務執行役員
2008年10月
同社代表取締役専務執行役員
2009年 4月
同社代表取締役社長(CEO)
2015年 4月
同社代表取締役会長(現任)
2016年 6月
㈱リコー取締役(現任)
2018年 6月
当社取締役(現任)
2019年 6月
㈱三越伊勢丹ホールディングス取締役(現任)
2019年 6月
日本銀行参与(現任)
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社外取締役候補者とする理由
飯島 彰己氏は、2009年4月に三井物産㈱の代表取締役社長に就任して以来、6年にわたり同社の経営を指揮し、同社の成長に大きな役割を果たしました。また、2015年4月に同社の代表取締役会長 兼 取締役会議長に就任し、経営の監督および取締役会の実効性向上に貢献する等、企業経営およびコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有しています。
同氏は、当社の長期的なグループ戦略に関する提言を行う等、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たしています。
また、少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高い貢献をしていると当社取締役会は評価しています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。2019年度の当社取締役会への出席は15回中15回、その出席率は100%でした。
また、同氏は現在当社の社外取締役(独立役員)であり、その就任期間は本総会終結の時をもって2年間です。
候補者番号 11
まつお ゆたか 松尾 豊
生年月日 (1975年1月26日生 満45歳)
再任
社外取締役
独立役員
所有する当社株式の数
― 株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2002年 4月
独立行政法人産業技術総合研究所(現国立研究開発法人産業技術総合研究所)研究員
2005年 8月
スタンフォード大学客員研究員
2007年10月
東京大学大学院工学系研究科准教授
2019年 4月
東京大学大学院工学系研究科教授(現任)
2019年 6月
当社取締役(現任)
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社外取締役候補者とする理由
松尾 豊氏は、長年にわたり人工知能(AI)の研究を行っており、2005年8月にスタンフォード大学客員研究員、2019年4月に東京大学大学院工学系研究科教授に就任しています。また、政府主導のワーキンググループの委員を歴任する等、AIに関する第一人者として豊富な知識と経験を有しています。同氏は直接会社経営に関与した経験はありませんが、同氏の高い専門性により、職務を適切に遂行できるものと考えています。同氏は、当社の長期的なグループ戦略に関する提言を行う等、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高い貢献をしていると当社取締役会は評価しています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。2019年度の当社取締役会への出席は12回中12回、その出席率は100%でした。
また、同氏は現在当社の社外取締役(独立役員)であり、その就任期間は本総会終結の時をもって1年間です。
候補者番号 12
リップブー・タン
生年月日 (1959年11月12日生 満60歳)
新任
社外取締役
独立役員
所有する当社株式の数
― 株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1987年12月
Walden International, Inc., Founder and Chairman(現任)
2008年10月
Cadence Design Systems Inc., CEO(現任)
2015年11月
Hewlett Packard Enterprises, Director of the Board(現任)
2019年 4月
Schneider Electric Corporation, Director of the Board(現任)
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社外取締役候補者とする理由
リップブー・タン氏は、1987年12月にWalden International, Inc.を創業して以来、半導体、クラウド・エッジインフラストラクチャー、データ管理、セキュリティ、AIやマシンラーニングの分野に特化したスタートアップ企業に投資を行う国際的なベンチャーキャピタリストとして活躍をしてきました。2008年10月にはCadence Design Systems, Inc.のCEOに就任、12年にわたり経営を指揮し、同社の成長に大きな役割を果たしています。また、Hewlett Packard EnterprisesやSchneider Electric Corporationの取締役を務める等、投資および企業経営に関する豊富な知識と経験を有しています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
候補者番号 13
かわもと ゆうこ 川本 裕子
生年月日 (1958年5月31日生 満62歳)
新任
社外取締役
独立役員
所有する当社株式の数
― 株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1982年 4月
㈱東京銀行(現三菱UFJ銀行㈱)入社
1988年 9月
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2001年 7月
同社シニアエクスパート就任
2004年 4月
早稲田大学大学院ファイナンス研究科(現経営管理研究科)教授(現任)
2004年 6月
㈱大阪証券取引所(現㈱日本取引所グループ)取締役
2006年 6月
東京海上ホールディングス㈱監査役
2007年 6月
イー・モバイル㈱(現ソフトバンク㈱)取締役
2011年 9月
トムソンロイターファウンダーズシェアカンパニー ディレクター(現任)
2013年 6月
三菱UFJフィナンシャル・グループ㈱取締役
2014年12月
国家公安委員会委員
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社外取締役候補者とする理由
川本 裕子氏は、1988年9月にマッキンゼー・アンド・カンパニー社に入社した後、2001年7月に同社シニアエクスパートに就任し、同社の成長に貢献してきました。また、2004年4月に早稲田大学大学院ファイナンス研究科(現経営管理研究科)教授に就任した後、多くの金融関連の政府委員や金融機関の社外取締役を歴任する等、金融およびコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有しています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
(注) 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢です。 ARM Holdings plcは2018年3月19日付でSVF HOLDCO (UK) LIMITEDに社名変更しました。 取締役候補者 孫 正義氏は、孫アセットマネージメント合同会社の代表社員を兼務しており、当社は同社と事務所の賃貸借に関する取引等を行っています。また、同氏は、公益財団法人孫正義育英財団の代表理事を兼務しており、当社は同社と出向に関する契約を締結しています。 当社は、取締役候補者 マルセロ・クラウレ氏、佐護 勝紀氏、ラジーブ・ミスラ氏、後藤 芳光氏および宮内 謙氏に対して、当社株式の購入を資金使途に指定した貸付を行っています。 取締役候補者 宮内 謙氏は、ソフトバンク㈱およびWireless City Planning㈱の代表取締役を兼務しており、当社は各社と出向に関する契約等を締結しています。 取締役候補者ヤシル・アルルマヤン氏は、Vision Technology Investment CompanyのGeneral Managerを兼務しており、当社は同社とソフトバンク・ビジョン・ファンドに関する契約を締結しています。 当社は職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、ヤシル・アルルマヤン氏、飯島 彰己氏および松尾 豊氏との間で当該責任限定契約を締結しています。本議案において、ヤシル・アルルマヤン氏、飯島 彰己氏および松尾 豊氏の選任が承認された場合には、引き続き、各氏との間で同様の内容の契約を継続する予定です。 また、本議案において、リップブー・タン氏および川本 裕子氏の選任が承認された場合には、新たに両氏との間で同様の内容の契約を締結する予定です。
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2020/06/25 13:00:00 +0900
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