第2号議案
取締役10名選任の件

重要な兼職の状況

フィード㈱取締役

取締役候補者とした理由

　当社入社以来、当社メディカル＆ケアビジネス部門の統括部長と執行役員を経て、取締役としてBtoCカンパニーのCOO（最高執行責任者）を歴任し、代表取締役社長CEO（最高経営責任者）に就任以来、当社グループを持続的に成長させてまいりました。当社での豊富な業務経験と実績、eコマース事業運営に関する知見を有し、当社社長として職責を適切に果たしていることから、取締役候補者として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

㈱アルファパーチェス取締役
㈱AP67取締役
㈱デンタルホールディング取締役

取締役候補者とした理由

　当社入社以来、財務・広報部門の統括部長、執行役員を経て、グループ企業の取締役を歴任し、現在、コーポレート本部長として経営企画、広報、IR等を担当し、CFO（チーフ・フィナンシャル・オフィサー）およびリスク担当取締役として当社グループを持続的に成長させてまいりました。当社での豊富な業務経験と実績、財務、広報・IR等に関する知見は、ガバナンスの強化、グループシナジーの創出、持続的な企業価値向上を目指す当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

ソロエル㈱代表取締役社長

取締役候補者とした理由

　当社入社以来、経営企画部門、商品部門を経て、事業企画部門、物流部門、IT部門、LOHACO事業部門の執行役員を歴任し、現在、営業本部長、COO（最高執行責任者）として当社のeコマース事業を成長させてまいりました。当社での幅広い業務経験と実績、事業運営に関する知見を有し、当社COOとして職責を適切に果たしていることから、持続的な企業価値向上を目指す当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

該当事項はありません

取締役候補者とした理由

　インターネットにおけるプラットフォーム開発、eコマース事業に関する高い専門性と経験を有しております。2022年４月に当社に出向後は、当社のサイト基盤の統合プロジェクトに参画し、現在、CTOとして当社eコマースサイトの進化に貢献しております。eコマースサイトの開発に関する高い専門性、豊富な経験と実績を活かし、当社において職責を適切に果たしていることから、DXの更なる推進を通じた持続的な企業価値向上を目指す当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

のぞみ総合法律事務所パートナー
出光興産㈱社外監査役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　企業内弁護士を経て、弁護士としてグループガバナンスを含むコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、知的財産等の分野における専門性の高い知見と実務経験を有しており、これまでに上場子会社を含む複数社の社外取締役・社外監査役、また弁護士会・弁護士連合会や公益法人の役員を務めております。なお、市毛由美子氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。2020年3月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から社会情勢や多様性を踏まえた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいております。よって、選任後も、豊富な経験と知識を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

Kotozna㈱代表取締役
語朋科技（珠海）有限公司董事長
Kotozna Singapore Pte Ltd Managing Director

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　医薬品のインターネット販売という革新的な事業を立ち上げ、代表取締役として長年事業経営に携わり、eコマース市場において同社の成長を牽引した経験・実績と、eコマース分野のみならずデジタルサービス分野における豊富な実務経験、高い知見と見識を有しております。2020年3月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において中長期的な経営戦略に対する提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいております。よって、選任後も、豊富な経験と知識を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

該当事項はありません

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　グローバルに事業展開する重工業メーカーにおいて、海外駐在の経験を含め幅広い業務を担当された後、同社の代表取締役副社長を務められました。また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識・倫理観を有しております。さらに、2020年3月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会の委員長として、また筆頭独立社外取締役として独立した立場から会議での活発な対話を主導する等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいております。よって、選任後も、豊富な経験と知識を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

㈲スタイルビズ代表取締役
㈱イズミ社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　消費者目線のマーケティング支援企業を設立し、企業のソーシャルメディア運営やeコマース関連のアドバイザーを務めるなど高い専門性と豊富な経験を有しております。また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関しても豊富な経験を有しております。2022年8月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において少数株主やお客様目線に立った提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいております。よって、選任後も、豊富な経験と知識を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

㈱ビビッドガーデン代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　農業の流通課題を解決する革新的な事業を立ち上げ、農業全体の価値向上と持続的な一次産業の確立を目指した事業サービスを牽引している経験・実績を有しております。また、若手ビジネスリーダーとして現存する社会課題に目を向け、様々な団体での活動を通じ、高い知見と見識を有しております。ベンチャー企業でのスピード感とイノベーション創出の経験と知識を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。

株主のみなさまへ

　私は、ファーストキャリアで培ったITサービスの立ち上げ・運営の知見をもとに、一次産品のeコマースを立ち上げ、リリースから3年で同カテゴリにおけるトップポジションまで成長させた経験がございます。このスタートアップにおける事業立ち上げ経験を活かし、アスクル社の既存事業や新規領域におけるイノベーション創出に貢献できると確信しています。また、一次産業領域は気候変動の影響を直接的に受けるため、環境問題への関心を強く持ち、複数の行政や企業と連携し、サステナビリティ推進の取り組みを行ってきました。エシカルeコマースのデファクトスタンダードを目指すアスクル社において、ESG・サステナビリティの観点でも貢献できると考えています。独立社外役員としてのガバナンス機能に加え、専門領域の知見を活かし、包括的に企業価値向上に尽力いたします。

重要な兼職の状況

LINEヤフー㈱コマースカンパニー　事業推進統括本部長

取締役候補者とした理由

　インターネットビジネス、eコマース事業に関する高い専門性と企業経営の経験を有しております。2014年10月に当社に出向後は、BtoCカンパニー執行役員として、2016年8月から2022年8月までは、当社取締役として、当社のeコマース事業の進化に貢献してまいりました。また、2023年8月に当社取締役に再度就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たし、当社の企業価値向上およびグループシナジーの創出に極めて高く貢献いただいております。よって、選任後も豊富な経験と知識を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、引き続き取締役候補者としております。