第3号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

重要な兼職の状況

フィード㈱取締役

取締役候補者とした理由

　当社入社以来、当社メディカル＆ケアビジネス部門の執行役員を経て、取締役としてBtoCカンパニーのCOO（最高執行責任者）を歴任し、代表取締役社長CEO（最高経営責任者）に就任以来、当社グループを持続的に成長させてまいりました。当社での豊富な業務経験と実績、eコマース事業運営に関する知見を有し、当社社長として職責を適切に果たしていることから、取締役候補者として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

㈱アルファパーチェス取締役
㈱AP67取締役
㈱デンタルホールディング取締役

取締役候補者とした理由

　当社入社以来、財務・広報部門の執行役員を経て、グループ企業の取締役を歴任し、現在、コーポレート本部長として経営企画、広報、IR等を担当し、CFO（チーフ・フィナンシャル・オフィサー）およびリスク担当取締役として当社グループを持続的に成長させてまいりました。当社での豊富な業務経験と実績、財務、広報・IR等に関する知見は、ガバナンスの強化、グループシナジーの創出、持続的な企業価値向上を目指す当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

該当事項はありません

取締役候補者とした理由

　当社入社以来、経営企画部門、商品部門を経て、事業企画部門、物流部門、IT部門、LOHACO事業部門の執行役員を歴任し、現在、COO（最高執行責任者）として当社のeコマース事業を成長させてまいりました。当社での幅広い業務経験と実績、事業運営に関する知見を有し、当社COOとして職責を適切に果たしていることから、持続的な企業価値向上を目指す当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

該当事項はありません

取締役候補者とした理由

　インターネットにおけるプラットフォーム開発、eコマース事業に関する高い専門性と経験を有しております。2022年４月に当社に出向後は、当社のサイト基盤の統合プロジェクトに参画し、現在、CTO（チーフ・テクノロジー・オフィサー）として当社eコマースサイトの進化に貢献しております。eコマースに関する高い専門性、豊富な経験と実績を活かし、当社において職責を適切に果たしていることから、DXの更なる推進を通じた持続的な企業価値向上を目指す当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

のぞみ総合法律事務所パートナー
出光興産㈱社外監査役
オムロン㈱社外監査役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　企業内弁護士を経て、弁護士としてグループガバナンスを含むコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、知的財産等の分野における専門性の高い知見と実務経験を有しており、これまでに上場子会社を含む複数社の社外取締役・社外監査役、また弁護士会・弁護士連合会や公益法人の役員を務めております。2020年3月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から社会情勢や多様性を踏まえた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいております。同氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これまでの豊富な経験と知識を活かし、社外取締役の職務を適切かつ十分に遂行できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

㈲スタイルビズ代表取締役
㈱イズミ社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　消費者目線のマーケティング支援企業を設立し、企業のソーシャルメディア運営やeコマース関連のアドバイザーを務めるなど高い専門性と豊富な経験を有しております。また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関しても豊富な経験を有しております。2022年8月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において少数株主やお客様目線に立った提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいております。よって、選任後も、豊富な経験と知識を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

㈱ビビッドガーデン代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　農業の流通課題を解決する革新的な事業を立ち上げ、農業全体の価値向上と持続的な一次産業の確立を目指した事業サービスを牽引している経験・実績を有しております。また、若手ビジネスリーダーとして現存する社会課題に目を向け、様々な団体での活動を通じ、高い知見と見識を有しております。2024年8月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程においてお客様志向やイノベーション推進視点での提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいております。よって、選任後も、ベンチャー企業でのスピード感とイノベーション創出の経験と知識を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

㈱ゴルフダイジェスト・オンライン代表取締役社長
㈱ベルシステム24ホールディングス社外取締役
GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長
（一社）日本スピードゴルフ協会代表理事
GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　オンラインメディア業界において、革新的なサービスを展開し、経営者として豊富な経験と実績を有しております。特に、国内外でのビジネスにおいてデジタル戦略やマーケティングに関する高い知見と見識を有しており、様々な組織において経営を行っていることから、多様な経験で培われた客観的な視点で監督及び提言を行っていただくことを期待し、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。

株主のみなさまへ

　このたび、アスクルの社外役員に就任するにあたり、重大な責任と大きな期待を感じております。私は2000年より、日本においてオムニチャネル型の小売展開に従事し、オンラインビジネス全般でも20年以上の経験を有しております。米国ではM&Aを通じて多店舗展開型のサービス業態を経営し、またテクノロジーを駆使して、ハードとソフトを融合した商品の販売企画等も手がけてまいりました。さらに、起業、企業変革、新規事業の推進、そして金融分野での経験も積んでおります。これらの多岐にわたる実務経験が私の視野を広げております。アスクルは通販分野の先駆者として私自身が長年にわたり研究対象としてきた企業であり、その企業理念や文化に深く共感しております。今後は、これまでの知見と経験を活かし、アスクルのさらなる成長と発展に貢献できるよう尽力してまいります。

重要な兼職の状況

LINEヤフー㈱上級執行役員コマースカンパニーCEO
㈱一休取締役会長
㈱ZOZO取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　インターネットサービス業界における事業戦略及びグループ会社における企業経営で培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの経営に活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。

株主のみなさまへ

　私はヤフーに入社以来、EC領域を中心に事業に取り組み、現在はLINEヤフーでコマース事業を統括しています。こうした知見を生かし、まず独立上場企業であるアスクルが透明性とスピードを兼ね備えた意思決定を継続できるよう、取締役会において健全なガバナンスを支えてまいります。また、LINEヤフーとのシナジーを最大限に引き出し、アスクルの飛躍的な成長に貢献します。人的交流、技術的な貢献、コマースサービス間のシームレスな連携による顧客接点の拡大を通じて、両社の強みを増幅させてまいります。さらに、大きく変化する社会の中でAIなどのテクノロジーを活用し、アスクルが圧倒的な生産性の向上と革新的な価値提供を実現できるよう尽力いたします。すべてのステークホルダーの皆さまとともに、より良い明日を築いてまいります。