第171回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 4062

議案
監査等委員でない取締役7名選任の件

現任の監査等委員でない取締役全員(6名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、あらためて監査等委員でない取締役7名の選任をお願いするものです。
監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりです。

  1. 候補者番号1

    あおき 青木 たけし 武志

    生年月日
    1958年2月4日(満66歳)
    再任

    2023年度取締役会出席状況

    10/10回(100%)

    所有する当社の株式数

    (うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
    83,300株(52,000株)

    在任年数

    11年

    期待するスキル

    ・企業経営/経営戦略
    ・財務/会計/税務
    ・自社事業の知見
    ・国際ビジネス
    ・リスクマネジメント
    ・内部統制/ガバナンス

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1981年4月
    当社入社
    2008年4月
    当社執行役員
    2013年6月
    当社取締役執行役員
    2014年4月
    当社取締役常務執行役員
    2016年3月
    当社代表取締役副社長、
    当社セラミック事業本部長
    2017年4月
    当社執行全般統括(現任)、
    当社セラミック事業担当
    2017年6月
    当社代表取締役社長(現任)
    2018年6月
    当社技術開発担当
    2019年4月
    当社監査統括部担当
    続きを読む

    候補者とした理由

    経営者及び代表取締役としての見識と当社事業全般における豊富な経験と実績を有することから、取締役会議長として、取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。

  2. 候補者番号2

    かわしま 河島 こうじ 浩二

    生年月日
    1963年9月15日(満60歳)
    再任

    2023年度取締役会出席状況

    10/10回(100%)

    所有する当社の株式数

    (うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
    34,500株(16,100株)

    在任年数

    2年

    期待するスキル

    ・企業経営/経営戦略
    ・自社事業の知見
    ・国際ビジネス
    ・イノベーション
    ・製造/技術
    ・リスクマネジメント
    ・内部統制/ガバナンス

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1987年4月
    当社入社
    2008年4月
    当社理事
    2010年4月
    当社執行役員、
    当社PKG事業本部長
    2014年4月
    当社経営企画本部人事部長
    2016年3月
    当社常務執行役員
    2017年4月
    当社電子事業本部長
    2019年4月
    当社PKG事業本部長
    2020年4月
    当社経営役員
    2022年4月
    当社電子事業担当
    2022年6月
    当社取締役経営役員(現任)
    2023年4月
    当社電子事業本部長
    2024年4月
    当社執行全般統括(現任)、
    当社技術開発担当(現任)
    続きを読む

    候補者とした理由

    代表取締役として期待される見識と当社事業全般における豊富な経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。

  3. 候補者番号3

    すずき 鈴木 あゆみ

    生年月日
    1964年3月21日(満60歳)
    再任

    2023年度取締役会出席状況

    8/8回※(100%)
    ※ 2023年6月15日就任以降の出席状況を記載しております。

    所有する当社の株式数

    (うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
    3,800株(1,800株)

    在任年数

    1年

    期待するスキル

    ・自社事業の知見
    ・イノベーション
    ・製造/技術
    ・リスクマネジメント
    ・内部統制/ガバナンス

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1989年5月
    当社入社
    2005年4月
    当社電子関連事業本部
    品質管理部PKGグループマネージャー
    2009年4月
    当社DPF事業本部
    品質保証部長
    2018年4月
    IBIDEN Hungary Kft. 社長(出向)
    2021年4月
    当社幹部職
    2022年4月
    当社セラミック事業本部
    ECP事業部 生産部長
    2023年4月
    当社経営役員、
    当社GX推進担当(現任)、
    当社生産推進本部長(現任)
    2023年6月
    当社取締役経営役員(現任)、
    当社品質・技術・生産担当(現任)
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    候補者とした理由

    取締役としての見識と技術・生産部門における深い知見と海外生産拠点における経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。

  4. 候補者番号4

    かとう 加藤 ひさし 久始

    生年月日
    1965年10月16日(満58歳)
    新任

    2023年度取締役会出席状況

    所有する当社の株式数

    (うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
    9,000株(4,200株)

    在任年数

    期待するスキル

    ・企業経営/経営戦略
    ・自社事業の知見
    ・国際ビジネス
    ・イノベーション
    ・製造/技術
    ・リスクマネジメント

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1988年4月
    当社入社
    2004年4月
    当社電子関連事業本部
    PKG事業部ビジネスユニット長
    2012年12月
    IBIDEN Electronics Malaysia
    SDN. BHD. 副社長(出向)
    2020年4月
    当社幹部職
    2021年4月
    当社PKG事業本部
    生産技術統括部長
    2022年4月
    当社経営役員(現任)、
    当社生産技術担当(現任)、
    当社PKG事業本部
    新工場立上げプロジェクトリーダー
    2023年4月
    当社電子事業本部
    技術統括部長(現任)
    2024年4月
    当社電子事業担当(現任)、
    当社電子事業本部長(現任)
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    候補者とした理由

    取締役としての見識とICパッケージ事業を中心とした当社電子事業における豊富な経験と実績並びに生産技術部門における深い知見を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。

  5. 候補者番号5

    やまぐち 山口 ちあき 千秋

    生年月日
    1949年12月25日(満74歳)
    再任 社外 独立

    2023年度取締役会出席状況

    10/10回(100%)

    所有する当社の株式数

    13,800株

    在任年数

    10年

    期待するスキル

    ・企業経営/経営戦略
    ・財務/会計/税務
    ・国際ビジネス
    ・リスクマネジメント
    ・内部統制/ガバナンス

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1972年4月
    トヨタ自動車株式会社入社
    2003年6月
    同社常勤監査役(2011年6月退任)
    2011年6月
    株式会社豊田自動織機 専務取締役
    2012年6月
    同社代表取締役副社長(2015年6月退任)
    2014年6月
    当社社外取締役(現任)
    2015年6月
    東和不動産株式会社(現 トヨタ不動産株式会社)
    代表取締役社長(2018年6月退任)、
    中日本興業株式会社 社外取締役(2019年6月退任)
    2018年6月
    トヨタ自動車株式会社 嘱託(2023年6月退任)、
    中日本高速道路株式会社 社外監査役(2022年6月退任)、
    東和不動産株式会社 顧問(2019年6月退任)
    2019年6月
    東和不動産株式会社 嘱託(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    トヨタ不動産株式会社 嘱託

    重要な兼職先と当社との関係

    当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    山口千秋氏は、株式会社豊田自動織機の代表取締役副社長及び東和不動産株式会社(現トヨタ不動産株式会社)の代表取締役社長を務められ、企業経営者としての豊富で幅広い経験、知識等を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。また、選任後は引き続き指名・報酬委員会の委員長を委嘱する予定です。

  6. 候補者番号6

    あさい 浅井 のりこ 紀子

    生年月日
    1964年7月25日(満59歳)
    再任 社外 独立

    2023年度取締役会出席状況

    10/10回(100%)

    所有する当社の株式数

    1,400株

    在任年数

    4年

    期待するスキル

    ・企業経営/経営戦略
    ・イノベーション
    ・リスクマネジメント

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1997年4月
    名古屋大学経済学部 文部教官助手
    1999年3月
    名古屋大学 博士(経済学)
    2007年4月
    中京大学経営学部 教授
    2015年6月
    CKD株式会社 社外取締役(2023年6月退任)
    2020年6月
    当社社外取締役(現任)
    2021年6月
    オークマ株式会社 社外取締役(現任)
    2021年10月
    名古屋大学大学院経済学研究科 招聘教員
    2023年11月
    株式会社進和 社外取締役(現任)
    2024年4月
    国立大学法人 豊橋技術科学大学 経営協議会委員(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    オークマ株式会社 社外取締役
    株式会社進和 社外取締役
    国立大学法人 豊橋技術科学大学 経営協議会委員

    重要な兼職先と当社との関係

    当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    浅井紀子氏は、経済学博士として長年にわたり製造業の研究に携わることで、生産管理、人財育成(人的資本経営)及びイノベーション分野を中心とした高度な学術知識と豊富な経験を有しております。また、複数の上場企業における社外取締役及び国立大学法人の経営協議会委員として、経営に関する重要事項の審議に積極的に参画しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものです。なお、同氏は社外取締役になること以外の方法で、企業経営に直接関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、選任後は引き続き指名・報酬委員会の委員を委嘱する予定です。

  7. 候補者番号7

    こいけ 小池 としかず 利和

    生年月日
    1955年10月14日(満68歳)
    新任 社外 独立

    2023年度取締役会出席状況

    所有する当社の株式数

    0株

    在任年数

    期待するスキル

    ・企業経営/経営戦略
    ・国際ビジネス
    ・イノベーション
    ・リスクマネジメント
    ・内部統制/ガバナンス

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1979年4月
    ブラザー工業株式会社入社
    1982年8月
    ブラザーインターナショナルコーポレーション(U.S.A)出向
    1992年10月
    同社取締役
    2000年1月
    同社取締役社長
    2004年6月
    ブラザー工業株式会社 取締役
    2005年1月
    ブラザーインターナショナルコーポレーション(U.S.A)取締役会長
    2005年4月
    ブラザー工業株式会 社取締役 常務執行役員
    2006年4月
    同社取締役 専務執行役員
    2006年6月
    同社代表取締役 専務執行役員
    2007年6月
    同社代表取締役社長
    2018年6月
    同社代表取締役会長
    2020年6月
    東洋製罐グループホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
    2021年5月
    株式会社安川電機 社外取締役 監査等委員(現任)
    2022年6月
    ブラザー工業株式会社 取締役会長(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    ブラザー工業株式会社 取締役会長
    東洋製罐グループホールディングス株式会社 社外取締役
    株式会社安川電機 社外取締役 監査等委員

    重要な兼職先と当社との関係

    当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    小池利和氏は、ブラザー工業株式会社の代表取締役社長を務められ、企業経営者としての豊富で幅広い経験、知識等を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任をお願いするものです。また、選任後は指名・報酬委員会の委員を委嘱する予定です。

(注)
  1. 各監査等委員でない取締役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
  2. 議案「監査等委員でない取締役7名選任の件」が承認可決されたことを前提に、本定時株主総会後に開催される取締役会におきまして、青木武志氏は代表取締役会長に、河島浩二氏は代表取締役社長にそれぞれ選定及び就任予定です。
  3. 小池利和氏は、2024年6月21日に東洋製罐グループホールディングス株式会社の社外取締役を退任する予定です。
  4. 当社は、社外取締役山口千秋氏及び浅井紀子氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりです。本議案が承認可決され、各氏が社外取締役に就任した場合、当社は各氏との間で、当該責任限定契約を継続する予定です。
    ①社外取締役としての任務を怠ったことによって生じた損害賠償責任については、金2,000万円又は会社法第425条第1項が定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任を負担する、としております。
    ②上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときに限る、としております。
    なお、本議案が承認可決され、小池利和氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で、上記と同じ契約内容の責任限定契約を締結する予定です。
  5. 当社は、役員等賠償責任保険(以下、D&O保険という。)契約を保険会社との間で締結しており、これにより、監査等委員でない取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を補填することとしております。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。本議案が承認可決され、各候補者が監査等委員でない取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もD&O保険の被保険者となる予定です。D&O保険の契約期間は1年間であり、2024年7月に同内容での更新を予定しております。
  6. 当社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づき、社外取締役山口千秋氏及び浅井紀子氏を独立役員として、小池利和氏を独立役員候補者として、両取引所に届け出ております。

以 上

2024/06/13 15:00:00 +0900
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