第1号議案
監査等委員でない取締役７名選任の件
現任の監査等委員でない取締役全員（7名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、あらためて監査等委員でない取締役７名の選任をお願いするものです。
監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりです。
-
候補者番号1
あおき 青木 たけし 武志
- 生年月日
- 1958年２月４日（満67歳）
再任2024年度取締役会出席状況
11/11回（100％）
所有する当社の株式数
（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）
89,500株（58,200株）在任年数
12年
期待するスキル
・企業経営/経営戦略
・財務/会計/税務
・自社事業の知見
・国際ビジネス
・イノベーション
・リスクマネジメント
・内部統制/ガバナンス/法務続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 当社入社
- 2008年4月
- 当社執行役員
- 2013年6月
- 当社取締役執行役員
- 2014年4月
- 当社取締役常務執行役員
- 2016年3月
- 当社代表取締役副社長、
当社セラミック事業本部長 - 2017年4月
- 当社執行全般統括、
当社セラミック事業担当 - 2017年6月
- 当社代表取締役社長
- 2018年6月
- 当社技術開発担当
- 2019年4月
- 当社監査統括部担当
- 2024年6月
- 当社代表取締役会長（現任）
候補者とした理由
経営者及び代表取締役としての見識と当社事業全般における豊富な経験と実績を有することから、取締役会議長として、取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。
-
候補者番号2
かわしま 河島 こうじ 浩二
- 生年月日
- 1963年９月15日（満61歳）
再任2024年度取締役会出席状況
11/11回（100％）
所有する当社の株式数
（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）
39,200株（20,800株）在任年数
3年
期待するスキル
・企業経営/経営戦略
・自社事業の知見
・国際ビジネス
・イノベーション
・製造/技術
・リスクマネジメント
・内部統制/ガバナンス/法務続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 当社入社
- 2008年4月
- 当社理事
- 2010年4月
- 当社執行役員、
当社PKG事業本部長 - 2014年4月
- 当社経営企画本部人事部長
- 2016年3月
- 当社常務執行役員
- 2017年4月
- 当社電子事業本部長
- 2019年4月
- 当社PKG事業本部長
- 2020年4月
- 当社経営役員
- 2022年4月
- 当社電子事業担当
- 2022年6月
- 当社取締役経営役員
- 2023年4月
- 当社電子事業本部長
- 2024年4月
- 当社執行全般統括（現任）、
当社技術開発担当（現任） - 2024年6月
- 当社代表取締役社長（現任）
候補者とした理由
経営者及び代表取締役としての見識と当社事業全般における豊富な経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。
-
候補者番号3
すずき 鈴木 あゆみ 歩
- 生年月日
- 1964年3月21日（満61歳）
再任2024年度取締役会出席状況
11/11回（100％）
所有する当社の株式数
（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）
5,400株（3,500株）在任年数
2年
期待するスキル
・企業経営/経営戦略
・自社事業の知見
・イノベーション
・製造/技術
・リスクマネジメント
・内部統制/ガバナンス/法務続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1989年5月
- 当社入社
- 2005年4月
- 当社電子関連事業本部
品質管理部PKGグループマネージャー - 2009年4月
- 当社DPF事業本部
品質保証部長 - 2018年4月
- イビデンハンガリー 社長
- 2021年4月
- 当社幹部職
- 2022年4月
- 当社セラミック事業本部
ECP事業部 生産部長 - 2023年4月
- 当社経営役員、
当社GX推進担当(現任）、
当社生産推進本部長（現任） - 2023年6月
- 当社取締役経営役員（現任）、
当社品質・技術・生産担当（現任）
候補者とした理由
取締役としての見識と技術・生産部門における深い知見と海外生産拠点における経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。
-
候補者番号4
かとう 加藤 ひさし 久始
- 生年月日
- 1965年10月16日（満59歳）
再任2024年度取締役会出席状況
9/9回※（100％）
※ 2024年６月13日就任以降の出席状況を記載しております。所有する当社の株式数
（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）
10,600株（5,800株）在任年数
1年
期待するスキル
・企業経営/経営戦略
・自社事業の知見
・国際ビジネス
・イノベーション
・製造/技術
・リスクマネジメント続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当社入社
- 2004年4月
- 当社電子関連事業本部
PKG事業部ビジネスユニット長 - 2012年12月
- イビデンエレクトロニクスマレーシア副社長
- 2020年4月
- 当社幹部職
- 2021年4月
- 当社PKG事業本部
生産技術統括部長 - 2022年4月
- 当社経営役員、
当社生産技術担当（現任）、
当社PKG事業本部
新工場立上げプロジェクトリーダー - 2023年4月
- 当社電子事業本部
技術統括部長（現任） - 2024年4月
- 当社電子事業担当（現任）、
当社電子事業本部長（現任） - 2024年6月
- 当社取締役経営役員（現任）
- 2025年4月
- 当社電子事業本部
品質統括部長（現任）
候補者とした理由
取締役としての見識とICパッケージ事業を中心とした当社電子事業における豊富な経験と実績並びに生産技術部門における深い知見を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号5
こいけ 小池 としかず 利和
- 生年月日
- 1955年10月14日（満69歳）
再任 社外 独立2024年度取締役会出席状況
9/9回※（100％）
※ 2024年６月13日就任以降の出席状況を記載しております。所有する当社の株式数
400株
在任年数
1年
期待するスキル
・企業経営/経営戦略
・財務/会計/税務
・国際ビジネス
・イノベーション
・リスクマネジメント
・内部統制/ガバナンス/法務続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1979年4月
- ブラザー工業株式会社入社
- 1982年8月
- ブラザーインターナショナルコーポレーション（U.S.A）出向
- 1992年10月
- 同社取締役
- 2000年1月
- 同社取締役社長
- 2004年6月
- ブラザー工業株式会社 取締役
- 2005年1月
- ブラザーインターナショナルコーポレーション（U.S.A）取締役会長
- 2005年4月
- ブラザー工業株式会社 取締役 常務執行役員
- 2006年4月
- 同社取締役 専務執行役員
- 2006年6月
- 同社代表取締役 専務執行役員
- 2007年6月
- 同社代表取締役社長
- 2018年6月
- 同社代表取締役会長
- 2020年6月
- 東洋製罐グループホールディングス株式会社 社外取締役（2024年6月退任）
- 2021年5月
- 株式会社安川電機 社外取締役 監査等委員（2025年5月退任）
- 2022年6月
- ブラザー工業株式会社 取締役会長（現任）
- 2024年6月
- 当社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
ブラザー工業株式会社 取締役会長
重要な兼職先と当社との関係
当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
小池利和氏は、ブラザー工業株式会社の代表取締役社長を務められ、企業経営者としての豊富で幅広い経験、知識等を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。また、選任後は指名・報酬委員会の委員長を委嘱する予定です。
-
候補者番号6
あさい 浅井 のりこ 紀子
- 生年月日
- 1964年7月25日（満60歳）
再任 社外 独立2024年度取締役会出席状況
11/11回（100％）
所有する当社の株式数
1,900株
在任年数
5年
期待するスキル
・企業経営/経営戦略
・イノベーション
・リスクマネジメント続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1997年4月
- 名古屋大学経済学部 文部教官助手
- 1999年3月
- 名古屋大学 博士（経済学）
- 2007年4月
- 中京大学経営学部 教授
- 2015年6月
- CKD株式会社 社外取締役（2023年6月退任）
- 2020年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2021年6月
- オークマ株式会社 社外取締役（現任）
- 2021年10月
- 名古屋大学大学院経済学研究科 招聘教員
- 2023年11月
- 株式会社進和 社外取締役（現任）
- 2024年9月
- 国立大学法人 豊橋技術科学大学 常勤監事（現任）
重要な兼職の状況
オークマ株式会社 社外取締役
株式会社進和 社外取締役
国立大学法人 豊橋技術科学大学 常勤監事重要な兼職先と当社との関係
当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
浅井紀子氏は、経済学博士として長年にわたり製造業の研究に携わることで、生産管理、人財育成（人的資本経営）及びイノベーション分野を中心とした高度な学術知識と豊富な経験を有しております。また、複数の上場企業における社外取締役及び国立大学法人の常勤監事として、経営に関する重要事項の審議に積極的に参画しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものです。なお、同氏は社外取締役になること以外の方法で、企業経営に直接関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、選任後は引き続き指名・報酬委員会の委員を委嘱する予定です。
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候補者番号7
まるやま 丸山 はるや 晴也
- 生年月日
- 1954年11月29日（満70歳）
新任 社外 独立2024年度取締役会出席状況
―
所有する当社の株式数
2,500株
在任年数
―
期待するスキル
・企業経営/経営戦略
・国際ビジネス
・イノベーション
・製造技術
・リスクマネジメント
・内部統制/ガバナンス/法務続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1978年4月
- 日本電装株式会社（現 株式会社デンソー）入社
- 1995年1月
- ニッポンデンソーフランス 社長
- 2002年7月
- デンソー・オートモーティブ・ドイツ 社長
- 2004年6月
- 株式会社デンソー 常務役員
- 2008年4月
- デンソー・インターナショナル・アメリカ 社長
- 2010年6月
- 株式会社デンソー 専務取締役
- 2014年6月
- 同社 代表取締役副社長
- 2019年7月
- ヤマザキマザック株式会社 入社、
同社 執行役副社長 - 2020年7月
- 同社 取締役副社長（現任）
重要な兼職の状況
ヤマザキマザック株式会社 取締役副社長
重要な兼職先と当社との関係
当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
丸山晴也氏は、株式会社デンソーの代表取締役副社長及びヤマザキマザック株式会社の取締役副社長を務められ、企業経営者としての豊富で幅広い経験、知識等を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任をお願いするものです。また、選任後は指名・報酬委員会の委員を委嘱する予定です。
- 各監査等委員でない取締役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 小池利和氏は、2025年6月27日に株式会社フジクラの社外取締役に就任する予定です。
- 浅井紀子氏は、2025年6月24日にオークマ株式会社の社外取締役を退任する予定です。
- 当社は、社外取締役小池利和氏及び浅井紀子氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりです。本議案が承認可決され、各氏が社外取締役に就任した場合、当社は各氏との間で、当該責任限定契約を継続する予定です。
①社外取締役としての任務を怠ったことによって生じた損害賠償責任については、金2,000万円又は会社法第425条第１項が定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任を負担する、としております。
②上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときに限る、としております。
なお、本議案が承認可決され、丸山晴也氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で、上記と同じ契約内容の責任限定契約を締結する予定です。 - 当社は、役員等賠償責任保険（以下、D＆O保険という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、監査等委員でない取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を補填することとしております。なお、D＆O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。本議案が承認可決され、各候補者が監査等委員でない取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もD＆O保険の被保険者となる予定です。D＆O保険の契約期間は1年間であり、2025年7月に同内容での更新を予定しております。
- 小池利和氏、浅井紀子氏及び丸山晴也氏は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外取締役の独立性判断基準を満たしており、当社は各氏を各取引所に対して独立役員として届け出ております。なお、当社の定める社外取締役の独立性判断基準は、招集通知８頁に記載のとおりであります。