第3号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
当社は第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、取締役全員（７名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の指名にあたりましては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会への諮問を経たうえで決定しております。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
あおき
青木
じゅんいち
淳一
- 生年月日
- （1965年８月30日生）
再任
所有する当社の株式の数
292,400株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1986年4月
- カネボウ株式会社（現株式会社カネボウ化粧品）入社
- 2005年3月
- 日東グラステックス株式会社入社
- 2007年4月
- 日東紡績株式会社入社
- 2010年7月
- 当社入社
- 2011年10月
- 当社下妻事業部工場長（部長）
- 2013年8月
- 当社執行役員つくば工場長（部長）
- 2014年6月
- 当社執行役員生産本部長
- 2015年8月
- 当社取締役就任
- 2016年8月
- 当社常務取締役就任
- 2019年12月
- 当社代表取締役社長就任（現任）
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取締役候補者とした理由
開発、品質、生産等の部門において、幅広い知識・経験を有し、2019年に当社代表取締役社長就任後は経営者として強いリーダーシップを発揮して、当社の価値増大に貢献しており、引続き当社の経営を担うにふさわしいと判断していることから、取締役候補者としております。
-
候補者番号2
はっとり
服部
ひでのり
英法
- 生年月日
- （1955年５月11日生）
再任
所有する当社の株式の数
152,700株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1979年4月
- 久光製薬株式会社入社
- 2012年6月
- 当社入社経営企画室長（部長）
- 2013年1月
- 当社執行役員西日本営業本部長兼経営企画室長
- 2013年8月
- 当社取締役就任
- 2014年8月
- 当社常務取締役就任
- 2016年8月
- 当社専務取締役就任
- 2017年6月
- 当社専務取締役兼天洋社薬品株式会社（現当社）代表取締役
- 2017年8月
- 当社代表取締役副社長兼COO就任
- 2019年12月
- 当社取締役副社長就任生産本部管掌（現任）
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取締役候補者とした理由
営業、財務等の部門において、幅広い知識・経験を有し、2013年に取締役就任後は、子会社の代表取締役として、経営の実績を有す他、営業、管理、生産等の部門を幅広く管掌してきた豊富な経験があり、引続き当社取締役としてふさわしいと判断していることから、取締役候補者としております。
-
候補者番号3
たかみや
髙宮
かずひと
一仁
- 生年月日
- （1958年２月１日生）
再任
所有する当社の株式の数
77,300株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 兼松株式会社入社
- 2000年4月
- 株式会社CHINTAI入社
- 2001年1月
- サンミック商事株式会社（現日本紙通商株式会社）入社
- 2004年5月
- 株式会社イノアックコーポレーション入社
- 2012年6月
- ムロマチテクノス株式会社（現当社）入社海外事業部長
- 2013年1月
- 同社国際部長
- 2014年12月
- 当社入社執行役員国際部長
- 2015年6月
- 当社執行役員医薬国際部長
- 2017年6月
- 当社執行役員営業本部長
- 2017年8月
- 当社取締役就任
- 2019年12月
- 当社常務取締役就任 医薬品事業部・ＣＨＣ事業部・海外事業推進部管掌（現任）
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取締役候補者とした理由
営業部門において豊富な国際業務経験を有し、2017年に取締役就任後は、医薬品事業を中心に全事業部門を管掌してきた豊富な実績があり、引続き当社取締役としてふさわしいと判断していることから、取締役候補者としております。
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候補者番号4
いうち
井内
さとし
聡
- 生年月日
- （1974年６月28日生）
再任
所有する当社の株式の数
32,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1998年4月
- 株式会社旭精機入社
- 2006年10月
- リコー九州株式会社（現リコージャパン株式会社）入社
- 2007年1月
- 当社入社
- 2012年4月
- 当社総務部長
- 2015年6月
- 当社総務部長兼経営企画室長（部長）
- 2016年6月
- 当社経営企画室長
- 2017年6月
- 当社管理本部長兼経営企画室長
- 2017年8月
- 当社執行役員管理本部長兼経営企画室長
- 2018年8月
- 当社取締役管理本部長兼経営企画室長就任 管理本部管掌（現任）
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取締役候補者とした理由
管理、営業部門において豊富な業務経験を有し、2018年に取締役就任後は、管理本部長として、IR、人事、法務等幅広く経営に関与してきた実績があり、引続き当社取締役としてふさわしいと判断していることから、取締役候補者としております。
-
候補者番号5
いのくち
井ノ口
ひろとし
浩俊
- 生年月日
- （1963年２月15日生）
再任
所有する当社の株式の数
26,450株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 日之出工業株式会社（現東洋平成ポリマー株式会社）入社
- 2002年12月
- 株式会社ピラミッド入社
- 2010年9月
- 当社入社
- 2011年10月
- ムロマチテクノス株式会社（現当社）出向
- 2012年4月
- 同社電子事業部長
- 2013年1月
- 同社機能材料部長
- 2014年12月
- 当社機能材料部長
- 2015年6月
- 当社営業３部長
- 2017年6月
- 当社化学品３部長
- 2017年12月
- 当社化学品事業部本部長兼機能材営業部長
- 2018年6月
- 当社執行役員化学品事業部長兼機能材営業部長
- 2019年12月
- 当社取締役化学品事業部長兼機能材営業部長化学品事業部管掌
- 2022年6月
- 当社取締役化学品事業部長就任 化学品事業部管掌（現任）
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取締役候補者とした理由
営業部門において豊富な業務経験を有し、2019年に取締役就任後は、化学品事業部長として、化学品事業の成長に寄与しており、引続き当社取締役としてふさわしいと判断していることから、取締役候補者としております。
-
候補者番号6
さかや
坂谷
たかし
孝
- 生年月日
- （1966年4月15日生）
新任
所有する当社の株式の数
500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1993年4月
- セントラル硝子株式会社入社
- 2017年8月
- 株式会社岡安商店（現オカヤス株式会社）入社
- 2018年12月
- 当社入社
- 2019年4月
- 当社医薬品事業部医薬品1部長
- 2019年12月
- 当社執行役員医薬品事業部長
- 2020年6月
- 当社執行役員医薬品事業部長兼医薬品開発部長
- 2022年6月
- 当社執行役員医薬品事業部長（現任）
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取締役候補者とした理由
営業部門において豊富な国際業務経験と開発部門においての知見を有し、医薬品事業部長として、医薬品事業の成長に寄与しており、当社取締役としてふさわしいと判断していることから、取締役候補者としております。
-
候補者番号7
とりい
鳥居
りょうこ
玲子
- 生年月日
- （1975年4月28日生）
新任
社外
戸籍上の氏名
永原 玲子
所有する当社の株式の数
― 株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2001年10月
- 大阪弁護士会に弁護士登録
ひまわり総合法律事務所入所
- 2004年11月
- 福岡県弁護士会に登録替え、近江法律事務所入所（現在に至る）
- 2021年6月
- 株式会社高田工業所社外取締役（現任）
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重要な兼職の状況
近江法律事務所 弁護士
株式会社高田工業所 社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、企業法務を中心に扱う法律事務所に所属し、弁護士としての幅広い知識・経験を有しており、独立した立場で、法的観点から当社の経営方針や経営戦略について助言等を行うことで、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献できると判断していることから、社外取締役候補者としております。
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 鳥居玲子氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を備えております。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として届出る予定であります。
- 本議案が原案どおり承認可決され、鳥居玲子氏が社外取締役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額を予定しております。
- 当社は、取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し負う責任及び当該責任追及を受けることにより生じることのある損害を補填することとしています。本議案で選任された場合、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
2022/08/26 12:00:00 +0900
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