第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
当社は第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、監査等委員である取締役候補者の指名にあたりましては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会への諮問を経たうえで決定しております。
また、本議案に関しましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
なかむら
中村
ひろし
弘
- 生年月日
- （1971年1月31日生）
新任
所有する当社の株式の数
26,550株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1989年4月
- 九州不二サッシ株式会社（現不二ライトメタル株式会社）入社
- 1993年2月
- 東洋電工株式会社入社
- 1995年2月
- 東泉工業株式会社入社
- 1998年2月
- 当社入社
- 2012年4月
- 当社第１製造部長
- 2013年1月
- 当社福岡工場長（部長）
- 2017年6月
- 当社品質管理本部長
- 2017年8月
- 当社執行役員品質管理本部長
- 2019年4月
- 当社執行役員生産本部長
- 2019年12月
- 当社取締役生産本部長
- 2020年10月
- 当社取締役就任品質保証本部管掌（現任）
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監査等委員である取締役候補者とした理由
生産、品質部門において豊富な業務経験を有し、2019年に取締役就任後は、生産本部、品質保証本部を管掌し、社内の幅広い分野に習熟しており、監査等委員である取締役にふさわしいと判断していることから、候補者としております。
-
候補者番号2
たかはし
髙橋
さとる
智
- 生年月日
- （1972年3月17日生）
新任
社外
所有する当社の株式の数
5,500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1995年4月
- 株式会社かずさアカデミアパーク入社
- 2004年4月
- 株式会社ワークスアプリケーションズ入社
- 2005年7月
- デンタルサポート株式会社入社
- 2006年9月
- 株式会社スタートトゥデイ（現株式会社ZOZO）入社
- 2010年8月
- 株式会社アクロスザシー設立代表取締役（現任）
- 2014年10月
- 株式会社アイリッジ社外監査役
- 2016年10月
- 株式会社シェアードリサーチ社外監査役（現任）
- 2017年8月
- 当社監査役就任（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社アクロスザシー 代表取締役
株式会社ブレイク・フィールド社 プロジェクトマネージャー
株式会社シェアードリサーチ 社外監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
IPO支援サービスを提供する会社の代表であり、上場企業での管理部門責任者及び社外監査役経験があることから、経営・財務・会計等に関する幅広い知識・経験を有し、2017年に社外監査役就任後は、独立した立場で、当社の経営判断強化に貢献しており、監査等委員である社外取締役にふさわしいと判断していることから、候補者としております。
-
候補者番号3
やまもと
山本
ひろおみ
洋臣
- 生年月日
- （1969年８月８日生）
新任
社外
所有する当社の株式の数
800株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1993年4月
- 西日本鉄道株式会社入社
- 2001年11月
- トーマツコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）入社
- 2011年10月
- 有限責任監査法人トーマツへ転籍
- 2019年1月
- 山本経営会計事務所設立代表（現任）
- 2019年8月
- 当社取締役就任（現任）
- 2020年11月
- ミライズファイナンシャルアドバイザリー合同会社 代表社員（現任）
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重要な兼職の状況
山本経営会計事務所 代表
ミライズファイナンシャルアドバイザリー合同会社 代表社員
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
監査法人でのコンサルティング業務経験及び会計事務所経営を通じての会社の経営に関する豊富な知識・経験を有し、2019年に社外取締役に就任後は、独立した立場で、当社の経営体制強化に貢献しており、監査等委員である社外取締役にふさわしいと判断していることから、候補者としております。
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 監査等委員である取締役候補者髙橋智氏及び山本洋臣氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 当社は、髙橋智氏及び山本洋臣氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。両氏の再任が承認された場合は、引続き独立役員となる予定であります。
- 山本洋臣氏は2019年から当社社外取締役を務めており、その就任期間は本総会終結の時をもって3年となります。
- 当社は、髙橋智氏及び山本洋臣氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。両氏の選任が承認された場合は、同契約を継続する予定であります。
- 当社は、取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し負う責任及び当該責任追及を受けることにより生じることのある損害を補填することとしています。本議案で選任された場合、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 髙橋智氏及び山本洋臣氏は取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員であり、両氏の再任が承認された場合、当社は両氏を同委員会の委員とする予定です。
2022/08/26 12:00:00 +0900
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