会社役員に関する事項

(1)取締役及び監査役の氏名等(2017年3月31日現在)

(注)
  • 1. 2016年6月28日開催の第78期定時株主総会において、間塚道義氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。
  • 2. 2016年6月28日開催の第78期定時株主総会終結の時をもって、取締役山本浩司及び中村一雄の両氏は任期満了により退任いたしました。
  • 3. 監査役重田孝哉氏は、当社の財務部門において長年の経験を有するとともに取締役財務部長を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
  • 4. 監査役齋藤正典氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
  • 5. 取締役間塚道義、千野俊猛、三好秀和の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、当社は3氏を株式会社東京証券取引所の規則に定める独立役員として届け出ております。
  • 6. 監査役齋藤正典、竹之内明の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。また、当社は両氏を株式会社東京証券取引所の規則に定める独立役員として届け出ております。

(2)責任限定契約の内容の概要

 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

(3)取締役及び監査役の報酬等の額

  • (注)取締役の報酬等の額には、第79期定時株主総会において決議いただく予定の取締役賞与支給予定額160百万円が含まれております。

(4)社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

  • (注)取締役三好秀和氏が会長である三好内外国特許事務所及び代表取締役である株式会社三好工業所有権研究所に対し、特許出願等に係る弁理士報酬並びに知的財産権に関する各種調査業務等の取引がありますが、それらの取引金額を合計しても、当社グループの連結売上高に対して1%未満の僅少額であります。また、三好内外国特許事務所及び同事務所の関係会社の売上高に占める割合も、2%程度の僅少額であります。

② 当事業年度における主な活動状況

(注)

間塚道義氏の取締役会出席回数は、2016年6月28日の就任後に開催された取締役会のみを対象としております。