第2号議案
取締役9名選任の件
取締役9名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。なお、取締役候補者の選任にあたり、任意の指名委員会での審議を経ております。

(注)
上記の取締役会出席回数に記載の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第23条の規定に基づき、取締役会決議があったとみなす書面決議が2回ありました。
-
候補者番号1
いそべ
磯部
つとむ
任
- 生年月日
1961年5月19日生(満64歳)
再任
所有する当社の株式数
61,000株
取締役会出席率
100%
(12回/12回)
略歴、地位及び担当
- 1985年12月
- 株式会社アマダメトレックス(合併により現当社)入社
- 2000年4月
- 合併により当社入社
- 2003年4月
- 当社秘書室長
- 2007年6月
- 当社取締役経営企画部門統括部長
- 2009年6月
- 当社取締役執行役員経営企画本部長
- 2010年6月
- 当社取締役常務執行役員経営管理本部長
- 2013年4月
- 当社取締役専務執行役員経営管理本部長兼財務本部長
- 2015年4月
- 当社代表取締役社長兼株式会社アマダ(合併により現当社)代表取締役社長
- 2015年10月
- 当社代表取締役社長兼経営管理本部長
- 2018年4月
- 当社代表取締役社長兼株式会社アマダ(合併により現当社)代表取締役社長
- 2020年4月
- 当社代表取締役社長執行役員
- 2022年4月
- 当社代表取締役社長
- 2023年4月
- 当社代表取締役会長(現任)
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重要な兼職の状況
・株式会社アマダマシナリー代表取締役会長
・株式会社アマダプレスシステム代表取締役会長
・一般社団法人日本鍛圧機械工業会代表理事会長
・職業訓練法人アマダスクール理事長
・公益財団法人天田財団代表理事理事長(2025年6月就任予定)
取締役候補者とした理由
磯部任氏は、当社の代表取締役会長として経営全般に関する意思決定及び業務執行の監督を適切に行っております。また、同氏は長年にわたり管理部門に携わる等、企業経営に関する高い知見を有しております。以上の点を踏まえ、当社の持続的な企業価値向上に貢献できる適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
やまなし
山梨
たかあき
貴昭
- 生年月日
1963年12月9日生(満61歳)
再任
所有する当社の株式数
21,000株
取締役会出席率
100%
(12回/12回)
略歴、地位及び担当
- 1987年4月
- 当社入社
- 2009年4月
- 当社板金ソリューション開発製造本部ソリューション開発技術部門ブランキング第二開発部長
- 2016年1月
- アマダ・アドバンスト・テクノロジー社〔ドイツ〕社長
- 2018年4月
- 当社上席執行役員ブランク開発本部長
- 2020年4月
- 当社常務執行役員ブランク開発部門長兼レーザ技術開発部門長
- 2021年6月
- 当社取締役常務執行役員板金技術開発本部担当、生産本部管掌
- 2022年4月
- 当社取締役専務執行役員板金開発・生産本部長
- 2023年4月
- 当社代表取締役社長執行役員(現任)
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取締役候補者とした理由
山梨貴昭氏は、当社の代表取締役社長として経営全般に関する意思決定及び業務執行の監督を適切に行っております。また、同氏は長年にわたりレーザ技術を中心とした板金加工技術の開発と商品開発に携わるほか、海外の技術開発現地法人の責任者を経験する等、板金加工技術に関する豊富な経験と知見を有しております。以上の点を踏まえ、当社の持続的な企業価値向上に貢献できる適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
たどころ
田所
まさひこ
雅彦
- 生年月日
1962年2月26日生(満63歳)
再任
所有する当社の株式数
8,000株
取締役会出席率
100%
(12回/12回)
略歴、地位及び担当
- 1982年4月
- 株式会社アマダメトレックス(合併により現当社)入社
- 2003年4月
- アマダカッティングテクノロジーズ(現アマダ・マシナリー・アメリカ)社長
- 2006年6月
- 株式会社アマダカッティング(現株式会社アマダマシナリー)取締役副社長
- 2007年4月
- 同社代表取締役社長
- 2014年4月
- 株式会社アマダマシンツール(現株式会社アマダマシナリー)執行役員兼アマダ・マシンツール・ヨーロッパ(現アマダ・マシナリー・ヨーロッパ)社長
- 2015年10月
- 同社取締役副社長
- 2016年4月
- 同社代表取締役社長
- 2021年4月
- 当社常務執行役員兼株式会社アマダマシナリー代表取締役社長
- 2022年6月
- 当社取締役専務執行役員板金営業・サービス本部長兼株式会社アマダマシナリー取締役
- 2023年4月
- 当社取締役専務執行役員エンジニアリング営業サービス統括本部長(現任)
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取締役候補者とした理由
田所雅彦氏は、当社の主力事業である板金事業の営業及びサービスを統括する本部長として職務を適切に行っております。また、同氏はこれまで切削・研削盤事業を展開する子会社の社長として経営全般に関する意思決定及び業務遂行の監督を適切に行ってきたほか、海外現地法人の代表を歴任する等、グローバルな企業経営に関する高い知見を有しております。以上の点を踏まえ、当社の持続的な企業価値向上に貢献できる適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
やまもと
山本
こうじ
浩司
- 生年月日
1961年1月29日生(満64歳)
再任
所有する当社の株式数
17,000株
取締役会出席率
100%
(12回/12回)
略歴、地位及び担当
- 1984年4月
- 当社入社
- 2006年4月
- 当社海外事業部門長
- 2009年4月
- 当社執行役員販売企画部門長兼アジア・中国部門長
- 2010年4月
- 株式会社アマダマシンツール(現株式会社アマダマシナリー)執行役員経営管理部門長
- 2011年4月
- 同社取締役経営管理本部長
- 2013年4月
- 当社執行役員経営管理部門長
- 2015年6月
- 当社取締役経営管理部門長
- 2016年10月
- 当社執行役員兼アマダ・アジア・パシフィック社長兼アマダ(タイランド)社長
- 2019年4月
- 当社執行役員兼天田(中国)有限公司董事長・総経理
- 2022年6月
- 当社取締役常務執行役員経営管理部門長兼中国・ASEAN管掌
- 2023年4月
- 当社取締役専務執行役員経営財務管理本部長
- 2024年4月
- 当社取締役専務執行役員グローバル戦略推進本部長(現任)
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取締役候補者とした理由
山本浩司氏は、当社の海外事業を統括する本部長として職務を適切に行っております。また、同氏は長年にわたり当社グループの海外事業の推進に携わり、海外現地法人の代表を歴任するなど、グローバルな企業経営に関する豊富な経験と高い知見を有しております。以上の点を踏まえ、当社の持続的な企業価値向上に貢献できる適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
みわ
三輪
かずひこ
和彦
- 生年月日
1963年3月10日生(満62歳)
再任
所有する当社の株式数
20,000株
取締役会出席率
100%
(12回/12回)
略歴、地位及び担当
- 1986年4月
- 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
- 2004年2月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループIR部参事役
- 2006年1月
- 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)国際審査部参事役
- 2006年3月
- 同行国際審査部シニアクレジットオフィサー
- 2011年11月
- 同行営業第十五部副部長
- 2016年1月
- 当社入社
コーポレート企画部長
- 2016年4月
- 当社社長室長
- 2018年4月
- 当社執行役員経営管理部門長
- 2018年6月
- 当社取締役経営管理部門長
- 2020年4月
- 当社取締役常務執行役員経営管理本部長
- 2021年4月
- 当社取締役常務執行役員財務部門長
- 2022年4月
- 当社取締役常務執行役員財務部門長、法務担当(現任)
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取締役候補者とした理由
三輪和彦氏は、当社の財務部門及び法務を統括する部門長として職務を適切に行っております。また、同氏は管理部門の責任者を経験しているほか、前職において国際金融に関する業務に携わる等、グローバルな企業経営、財務・会計に関する豊富な経験と知見を有しております。以上の点を踏まえ、当社の持続的な企業価値向上に貢献できる適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
あおき
青木
まさかず
優和
- 生年月日
1954年6月23日生(満71歳)
新任
社外
独立
取締役在任年数
―
所有する当社の株式数
0株
取締役会出席率
―
略歴、地位及び担当
- 1977年4月
- 株式会社日立製作所入所
- 1999年4月
- 同社産業機器グループ生産統括本部汎用圧縮機部長
- 2002年4月
- 株式会社日立産機システム事業本部空圧システム事業部汎用圧縮機設計部長
- 2009年6月
- 同社取締役事業統括本部空圧システム事業部長
- 2012年4月
- 同社取締役社長
- 2014年10月
- 株式会社日立製作所執行役常務
- 2016年4月
- 同社執行役専務
- 2017年4月
- 同社代表執行役 執行役副社長
株式会社日立産機システム取締役会長
- 2024年4月
- 株式会社日立製作所シニアエグゼクティブアドバイザー
株式会社日立産機システム取締役
日立グローバルライフソリューションズ株式会社取締役会長(現任)
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重要な兼職の状況
・日立グローバルライフソリューションズ株式会社取締役会長
社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
青木優和氏は、株式会社日立製作所において代表執行役副社長を務められた経験から、グローバル企業の経営者としての見識と、製造業における技術・開発に関する豊富な知見を有しております。以上の点を踏まえ、同氏の経験と知見に基づき、当社の社外取締役として職務を適切に行っていただくことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号7
こべ
小部
はるみ
春美
- 生年月日
1962年4月6日生(満63歳)
再任
社外
独立
取締役在任年数
3年
所有する当社の株式数
0株
取締役会出席率
100%
(12回/12回)
略歴、地位及び担当
- 1985年4月
- 大蔵省(現財務省)入省
- 1991年7月
- 掛川税務署長
- 2000年5月
- 欧州連合日本政府代表部一等書記官(2002年1月より参事官)
兼在ベルギー日本国大使館
- 2003年7月
- 財務省大臣官房企画官(国際局国際機構課)
- 2005年7月
- 東京国税局課税第一部長
- 2006年7月
- 国税庁課税部酒税課長
- 2008年7月
- 同庁調査査察部調査課長
- 2009年10月
- 財務省関税局業務課長
- 2010年7月
- 国税庁長官官房企画課長
- 2011年7月
- 同庁長官官房会計課長
- 2013年6月
- 広島国税局長
- 2014年7月
- 財務省大臣官房審議官(関税局担当)
- 2016年6月
- 同省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
- 2018年7月
- 同省大臣官房審議官(大臣官房担当)
兼財務総合政策研究所副所長
- 2019年7月
- 国立大学法人政策研究大学院大学教授(政策研究科)
- 2021年7月
- 財務省退職
- 2021年11月
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問(現任)
- 2022年6月
- 当社社外取締役(現任)
- 2023年6月
- 株式会社レーサム社外取締役(監査等委員)
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重要な兼職の状況
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問
社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
小部春美氏は、女性初の国税局長として広島国税局長を務められる等、長年にわたり財務省において要職を歴任し、国内外における豊富な経験と高度な専門知識を有しております。当該観点から取締役会において積極的に発言いただく等、当社の社外取締役として業務執行の監督を適切に行っております。以上の点を踏まえ、同氏の経験と知見に基づき、当社の社外取締役として職務を適切に行っていただくことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号8
ささ
笹
ひろゆき
宏行
- 生年月日
1955年9月14日生(満69歳)
再任
社外
独立
取締役在任年数
2年
所有する当社の株式数
0株
取締役会出席率
100%
(12回/12回)
略歴、地位及び担当
- 1982年4月
- オリンパス光学工業株式会社(現オリンパス株式会社)入社
- 2001年4月
- 同社内視鏡事業企画部長
- 2005年4月
- オリンパスメディカルシステムズ株式会社第1開発本部長
- 2007年4月
- 同社マーケティング本部長
- 2007年6月
- オリンパス株式会社執行役員
- 2007年6月
- オリンパスメディカルシステムズ株式会社取締役
- 2012年4月
- オリンパス株式会社代表取締役社長執行役員
- 2019年4月
- 同社取締役
- 2020年6月
- 株式会社京三製作所社外取締役(現任)
- 2020年7月
- オリンパス株式会社取締役退任
- 2022年6月
- 兼松株式会社社外取締役(現任)
- 2023年6月
- 当社社外取締役(現任)
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重要な兼職の状況
・株式会社京三製作所社外取締役
・兼松株式会社社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
笹宏行氏は、オリンパス株式会社において代表取締役社長を務められた経験から、グローバル企業の経営者としての見識と、製造業における技術・開発に関する豊富な知見を有しております。当該観点から取締役会において積極的に発言いただく等、当社の社外取締役として業務執行の監督を適切に行っております。また、指名委員会の委員長及び報酬委員会の委員としてこれらの委員会に出席し、適時適切な意見を述べております。以上の点を踏まえ、同氏の経験と知見に基づき、当社の社外取締役として職務を適切に行っていただくことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号9
ちの
千野
としたけ
俊猛
- 生年月日
- 1946年10月17日生(満78歳)
再任
社外
独立
取締役在任年数
11年
所有する当社の株式数
0株
取締役会出席率
100%
(12回/12回)
略歴、地位及び担当
- 1971年4月
- 株式会社日刊工業新聞社入社
- 1995年4月
- 同社編集局経済部長
- 2002年6月
- 同社取締役
- 2003年6月
- 同社代表取締役社長
- 2010年11月
- 同社相談役
- 2011年3月
- 同社相談役退任
- 2011年4月
- 国立大学法人電気通信大学特任教授
- 2014年6月
- 当社社外取締役(現任)
- 2017年4月
- 社会福祉法人恩賜財団済生会理事(現任)
- 2023年4月
- 国立大学法人電気通信大学客員教授(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
千野俊猛氏は、株式会社日刊工業新聞社において編集者を経て社長を務められた経験から、企業経営者としての専門知識及び産業界に関する見識を有しております。当該観点から取締役会において積極的に発言いただく等、当社の社外取締役として業務執行の監督を適切に行っております。また、報酬委員会の委員長及び指名委員会の委員としてこれらの委員会に出席し、適時適切な意見を述べております。以上の点を踏まえ、同氏の経験と知見に基づき、当社の社外取締役として職務を適切に行っていただくことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
2025/06/26 11:00:00 +0900
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