第86期　定時株主総会招集通知証券コード : 6113

第3号議案
監査役1名選任の件

　監査役竹之内明氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。
　また、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

望月晶子

新任社外独立

もちづき望月あきこ晶子

生年月日
1966年11月3日生（満57歳）

新任社外独立

監査役在任年数

―

所有する当社の株式数

0株

監査役会出席率

―

取締役会出席率

―

略歴及び地位

1990年4月

三菱商事株式会社入社

2000年4月

弁護士登録（現在に至る）
宮川法律事務所入所

2011年12月

望月法律事務所設立

2012年4月

東京家庭裁判所調停委員（現任）

2022年3月

アテナ法律事務所入所弁護士（現任）

2023年6月

株式会社イーグランド社外取締役（監査等委員）（現任）

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重要な兼職の状況

・アテナ法律事務所弁護士

社外監査役候補者とした理由

　望月晶子氏は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有するほか、公益活動に注力する等、人権保護の観点でも高い見識を有しております。以上の点を踏まえ、同氏は直接会社の経営に関与したことはありませんが、同氏の経験と知見に基づき、当社の監査体制に対して有益な助言をいただくことができる適切な人材と判断し、社外監査役候補者といたしました。

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（注）

望月晶子氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。
望月晶子氏は、社外監査役候補者であります。
望月晶子氏が社外監査役に選任され就任した場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当社は、監査役全員を被保険者に含む役員等賠償責任保険契約を締結しております。これにより、被保険者である監査役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。なお、望月晶子氏が選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容で更新する予定であります。
望月晶子氏が社外監査役に選任され就任した場合、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢であります。

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