第4号議案
補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、補欠監査役として選任をお願いする村田眞氏は、監査役が法令に定める員数を欠いたことを就任の条件とし、その任期は、退任した監査役の任期の満了する時までといたします。この決議の効力は、次回の定時株主総会が開催されるまでの間といたします。
また、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
-
むらた まこと
村田 眞
- 生年月日
- 1947年8月17日生（満76歳）
社外
独立
所有する当社の株式数
0株
略歴及び地位
- 1975年10月
- 国立大学法人電気通信大学電気通信学部助手
- 1989年5月
- 同大学電気通信学部講師
- 1991年4月
- 同大学電気通信学部助教授
- 2001年4月
- 同大学電気通信学部教授
- 2012年3月
- 同大学退職
- 2012年4月
- 同大学名誉教授（現任）
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補欠の社外監査役候補者とした理由
村田眞氏は、長年にわたり電気通信大学の教授を務めた経験を持ち、機械工学を中心とした深い専門知識や教育者としての高い識見を有しております。以上の点を踏まえ、同氏は直接会社の経営に関与したことはありませんが、同氏の経験と知見に基づき、当社の監査体制に対して有益な助言をいただくことができる適切な人材と判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 村田眞氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。
- 村田眞氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 村田眞氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
- 当社は、監査役全員を被保険者に含む役員等賠償責任保険契約を締結しております。これにより、被保険者である監査役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。なお、村田眞氏が社外監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定であります。
- 村田眞氏が社外監査役に就任した場合、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
- 候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢であります。
2024/06/27 12:00:00 +0900
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