第7号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

　第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第１項および第２項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額100,000千円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期、方法等については、監査等委員である取締役の協議によることといたしたく存じます。本議案の内容は、当社が任意に設置している指名報酬諮問委員会において審議した後、その答申内容を踏まえて取締役会で決定したものであり、その内容は相当と判断しております。指名報酬諮問委員会は、独立社外取締役を委員長とした５名で構成し、過半数を独立社外取締役としております。
　第２号議案および第４号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は3名となります。
　なお、本議案の決議の効力は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され、同議案の決議による監査等委員会設置会社への移行にかかる定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。