第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関し、監査等委員会より特段の意見がない旨を確認しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
かのう
加納
しんや
慎也
- 生年月日
- 1983年９月12日生
再任
所有する当社の株式数
6,360株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2011年4月
- 当社入社
- 2014年4月
- 同 東京支店営業部長
- 2016年4月
- 同 執行役員営業本部副本部長
- 2017年6月
- 同 取締役
- 2018年4月
- 同 執行役員営業本部副本部長
兼販売企画部長
- 2019年4月
- 同 執行役員企画本部長
兼販売企画部長
- 2020年6月
- 同 常務執行役員企画本部長
兼販売企画部長
- 2021年6月
- 同 常務執行役員技術開発本部長
- 2022年4月
- 同 常務執行役員技術開発本部長
兼IR･経営企画担当
- 2022年6月
- 同 専務執行役員技術開発本部長
兼IR･経営企画担当
- 2023年4月
- 同 専務執行役員IR･経営企画担当
- 2023年6月
- 同 代表取締役社長
現在に至る
- 2023年6月
- 同 社長執行役員
現在に至る
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取締役候補者とした理由
加納慎也氏は、主に営業部門、製品企画、経営企画に携わる等、豊富な業務経験・知識を有し、業務全般を熟知しております。業務執行統括者としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
やまだ
山田
しんいち
新一
- 生年月日
- 1965年10月18日生
再任
所有する当社の株式数
7,000株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1991年6月
- 当社入社
- 2014年4月
- 同 関西・中京ブロック長
- 2016年4月
- 同 執行役員営業本部副本部長
- 2016年6月
- 同 執行役員営業本部長
- 2016年6月
- 同 取締役
現在に至る
- 2020年6月
- 同 常務執行役員営業本部長
現在に至る
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取締役候補者とした理由
山田新一氏は、主に営業部門に携わる等、豊富な業務経験・知見を有し、業務全般を熟知しております。営業本部長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
ひろせ
廣瀬
のりお
紀夫
- 生年月日
- 1957年12月12日生
再任
所有する当社の株式数
5,500株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1980年3月
- 当社入社
- 2010年4月
- 同 第一製造部長
- 2012年4月
- 同 第三製造部長
- 2013年5月
- 同 第二製造部長
- 2020年4月
- 同 執行役員生産本部副本部長
- 2020年6月
- 同 取締役
現在に至る
- 2020年6月
- 同 執行役員生産本部長
- 2022年1月
- 同 執行役員生産本部長
兼生産管理部長
- 2022年6月
- 同 常務執行役員生産本部長
兼生産管理部長
- 2023年4月
- 同 常務執行役員生産本部長
現在に至る
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取締役候補者とした理由
廣瀬紀夫氏は、主に製造部門に携わる等、豊富な業務経験・知見を有し、業務全般を熟知しております。生産本部長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
あや
綾
ゆきお
由紀夫
- 生年月日
- 1962年８月31日生
再任
所有する当社の株式数
5,500株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1985年3月
- 当社入社
- 2016年11月
- 同 販売部長
- 2019年4月
- 同 執行役員販売部長
- 2020年6月
- 同 取締役
現在に至る
- 2020年6月
- 同 執行役員技術本部長
- 2021年6月
- 同 執行役員管理本部長
- 2023年6月
- 同 常務執行役員管理本部長
現在に至る
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取締役候補者とした理由
綾由紀夫氏は、主に営業部門、技術部門に携わる等、豊富な業務経験・知見を有し、業務全般を熟知しております。管理本部長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号5
はちや
蜂谷
としお
俊雄
- 生年月日
- 1956年５月３日生
社外取締役候補者
独立役員候補者
再任
所有する当社の株式数
０株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1981年4月
- 株式会社岡田新一設計事務所入社
- 1983年4月
- 株式会社槇総合計画事務所入社
- 1992年4月
- 東洋大学工学部建築学科非常勤講師
- 2003年10月
- 金沢工業大学建築学部教授
現在に至る
- 2007年4月
- 株式会社金沢計画研究所顧問
現在に至る
- 2020年6月
- 当社取締役
現在に至る
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
蜂谷俊雄氏は、金沢工業大学教授として建築学等を研究しており、建築設計分野の専門家としての長年の経験・知見を有しており、社外取締役として、会社から独立した立場で業務執行を監督しております。同氏の有する豊富な専門的知識を踏まえて、当社の経営全般に対して助言を頂戴し、また、業務執行の適切な評価および監督としての役割を期待して、社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号6
ふるや
古谷
まゆみ
- 生年月日
- 1978年３月３日生
社外取締役候補者
独立役員候補者
再任
所有する当社の株式数
０株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2001年10月
- 監査法人トーマツ
（現有限責任監査法人トーマツ）入所
- 2006年7月
- 個人会計事務所開所
- 2008年1月
- 公認会計士登録
- 2008年11月
- 有限責任監査法人トーマツ入所
- 2022年4月
- 古谷まゆみ公認会計士事務所所長
現在に至る
- 2022年6月
- 当社取締役
現在に至る
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
古谷まゆみ氏は、公認会計士として監査法人における長年にわたる豊富な経験と財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏の有する豊富な専門的知識を踏まえて、当社の経営全般に対して助言を頂戴し、また、業務執行の適切な評価および監督としての役割を期待して、社外取締役候補者といたしました。
（注）
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 蜂谷俊雄氏および古谷まゆみ氏は、社外取締役候補者であります。
- 古谷まゆみ氏の戸籍上の氏名は、八幡まゆみであります。
- 当社は、蜂谷俊雄氏および古谷まゆみ氏を東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
- 蜂谷俊雄氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４年となります。古谷まゆみ氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年となります。
- 当社は、蜂谷俊雄氏および古谷まゆみ氏との間で、会社法第427条第１項の規定および定款の定めに基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を、同法第425条第１項に定める最低限度額を限度とする契約を締結しております。各氏が選任された場合、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る法律上の損害賠償金および訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。なお、各候補者が選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
2024/06/26 12:00:00 +0900
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