第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役候補者とした理由

　加納慎也氏は、主に営業部門、製品企画、経営企画に携わる等、豊富な業務経験・知見を有し、業務全般を熟知しております。業務執行統括者としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　山田新一氏は、主に営業部門に携わり、豊富な業務経験・知見を有し、業務全般を熟知しております。長年にわたり営業部門を統括してきた経験を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　綾由紀夫氏は、主に営業部門、技術部門に携わる等、豊富な業務経験・知見を有し、業務全般を熟知しております。管理本部長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

金沢工業大学建築学部教授
株式会社金沢計画研究所顧問

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　蜂谷俊雄氏は、金沢工業大学教授として建築学等を研究しており、建築設計分野の専門家としての長年の経験・知見を有し、社外取締役として、会社から独立した立場で業務執行を監督しております。同氏の有する豊富な専門的知識を踏まえて、当社の経営全般に対して助言を頂戴し、また、業務執行の適切な評価および監督としての役割を期待して、社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

古谷まゆみ公認会計士事務所所長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　古谷まゆみ氏は、公認会計士として監査法人における長年にわたる豊富な経験と財務・会計に関する相当程度の知見を有し、社外取締役として、会社から独立した立場で業務執行を監督しております。同氏の有する豊富な専門的知識を踏まえて、当社の経営全般に対して助言を頂戴し、また、業務執行の適切な評価および監督としての役割を期待して、社外取締役候補者といたしました。