第3号議案
監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役金子信一氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。また、2024年３月９日に監査等委員である取締役宮前悟氏が逝去され、監査等委員である取締役の法定員数を欠くことになったため、金沢地方裁判所に一時取締役（監査等委員）の職務を行う者の選任申立てを行っておりましたところ、2024年４月11日付で、松山純子氏が選任され就任いたしました。一時取締役（監査等委員）の職務を行う者の任期は、本総会で後任の監査等委員である取締役が選任されるまでとなっております。
つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
ひが
比嘉
まさと
正人
- 生年月日
- 1963年３月17日生
新任
所有する当社の株式数
5,100株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1988年12月
- 当社入社
- 2005年4月
- 同 福岡支店長
- 2012年4月
- 同 大阪支店長
- 2023年4月
- 同 執行役員生産管理部長
- 2024年4月
- 同 執行役員管理本部副本部長
現在に至る
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取締役候補者とした理由
比嘉正人氏は、主に営業部門、生産管理部門に携わる等、当社における豊富な業務経験を有し、その知識や経験を当社業務実行状況の監督等に活かしていただくことにより、監査等委員である取締役として適任であると判断したため、取締役候補者としました。
-
候補者番号2
まつやま
松山
じゅんこ
純子
- 生年月日
- 1972年10月15日生
社外取締役候補者
独立役員候補者
新任
所有する当社の株式数
０株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1996年4月
- 富士ゼロックス株式会社入社
- 2008年4月
- 京都大学法科大学院入学
- 2011年3月
- 同大学院修了
- 2013年7月
- 弁護士登録
弁護士法人法円坂法律事務所入所
- 2021年4月
- 香林坊法律事務所所長
現在に至る
- 2024年4月
- 当社一時取締役（監査等委員）
現在に至る
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
松山純子氏は、企業における営業職としての豊富な経験や、弁護士として長年にわたる実績と法律に関する相当程度の知見を有しております。同氏の有する豊富な専門的知識を踏まえて、当社の経営全般に対して助言を頂戴し、また、業務執行の適切な評価および監督としての役割を期待して、社外取締役候補者といたしました。
（注）
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 松山純子氏は社外取締役候補者であります。
- 当社は、松山純子氏を、東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
- 松山純子氏の当社一時取締役（監査等委員）としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって、２か月となります。
- 当社は、松山純子氏との間で、会社法第427条第１項の規定および定款の定めに基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を、同法第425条第１項に定める最低限度額を限度とする契約を締結しております。
- 当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る法律上の損害賠償金および訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。なお、各候補者が選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
以 上
2024/06/26 12:00:00 +0900
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