第2号議案
監査役３名選任の件
現在の監査役３名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新任２名を含む監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
とよいずみ 豊泉 たかひろ 隆宏
- 生年月日
- 1965年７月６日生
新任所有する当社の株式数
11,100株
続きを読む略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
- 1989年4月
- 当社入社
- 2006年4月
- DAIICHI JITSUGYO ASIA PTE. LTD. Marking Systems Dept. General Manager
- 2013年4月
- 当社管理本部国際業務部長
- 2016年1月
- DAIICHI JITSUGYO (AMERICA), INC.
取締役（Secretary ＆ Treasurer） - 2018年7月
- 当社総務本部本部長代理
- 2019年4月
- 当社管理本部副本部長
- 2019年6月
- 株式会社第一メカテック取締役
- 2020年4月
- 当社総務本部長
- 2021年4月
- 当社執行役員総務本部長
- 2022年4月
- 当社上席執行役員総務本部長（現任）
選任の理由
同氏は、産業機械事業を主軸に国内外における長年の営業経験ならびにアジア・米国での駐在経験により豊富な国際感覚を有しております。また、2020年4月より当社総務本部長に就任し、総務、人事及びリスク管理などのコーポレートの分野においても幅広い知見を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため、監査役候補者といたしました。
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候補者番号2
こやま 小山 みつよし 充義
- 生年月日
- 1962年８月10日生
再任 社外 独立役員所有する当社の株式数
０株
取締役会への出席状況
14回／15回（93％）
監査役会への出席状況
16回／16回（100％）
監査役在任期間
８年０カ月（本株主総会終結時）
続きを読む略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 東京国税局入局
- 2015年9月
- 税理士登録
小山税理士事務所（現 坂本・小山税務会計事務所）開設（現任） - 2016年6月
- 当社監査役（現任）
- 2022年12月
- ホテルマネージメントインターナショナル株式会社社外監査役（現任）
- 2023年1月
- 株式会社イトーキ社外監査役
重要な兼職の状況
ホテルマネージメントインターナショナル株式会社社外監査役
選任の理由
同氏は、税理士としての豊富な経験と財務及び会計に関する高い知見に基づき、2016年より当社社外監査役として当社の経営の健全性確保と企業価値向上に大きく貢献しております。なお、同氏は、過去に他社の社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、上記理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、社外監査役候補者といたしました。
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候補者番号3
おの 小野 あきこ 亜希子
- 生年月日
- 1973年６月９日生
新任 社外 独立役員所有する当社の株式数
０株
続きを読む略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
- 1995年10月
- 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
- 1999年9月
- 公認会計士登録
- 2002年9月
- 中島公認会計士事務所代表
- 2005年9月
- 株式会社ブレインリンクディレクター
- 2008年4月
- ＧＣＡサヴィアングループ株式会社バイスプレジデント
- 2011年1月
- 株式会社アットストリーム出向（マネージャー）
- 2013年6月
- 小野公認会計士事務所代表（現任）
- 2022年5月
- 株式会社スクロール社外取締役（監査等委員）（現任）
重要な兼職の状況
株式会社スクロール社外取締役（監査等委員）
選任の理由
同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、専門的見地に基づき、特に財務、税務及び経営管理に関する監督、助言を期待しております。同氏は、過去に他社の社外取締役（監査等委員）となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、上記理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、社外監査役候補者といたしました。
１．各監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．当社は、役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟等の損害を当該保険契約で補償することとしております。監査役候補者各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
３．小山充義氏及び小野亜希子氏は、社外監査役候補者であります。
４．小山充義氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は本総会終結の時をもって８年であります。
５．当社は、小山充義氏との間に会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限定額は、法令の定める最低責任限度額となっております。同氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。また小野亜希子氏が選任された場合、当社は同氏との間で、同様に責任限定契約を締結する予定であります。
６．小山充義氏は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であり、原案どおり選任された場合には引き続き独立役員となる予定です。また、小野亜希子氏は東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしており、原案どおり選任された場合には独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。