第4号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
（注）
- 取締役会の開催回数につきましては、書面決議による開催を含んでおりません。
- 豊泉隆宏氏と小野亜希子氏の取締役会及び監査役会の出席状況は2024年６月の監査役就任以降の状況を記載しております。
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候補者番号1
とよいずみ 豊泉 たかひろ 隆宏
- 生年月日
- 1965年７月６日生
新任所有する当社の株式数
11,600 株
取締役会への出席状況
11回／11回（100％）
監査役会への出席状況
11回／11回（100％）
監査役在任期間
１年０カ月（本株主総会終結時）
続きを読む略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
- 1989年4月
- 当社入社
- 2006年4月
- DAIICHI JITSUGYO ASIA PTE. LTD. General Manager
- 2013年4月
- 管理本部国際業務部長
- 2016年1月
- DAIICHI JITSUGYO (AMERICA), INC. Secretary ＆ Treasurer
- 2018年7月
- 総務本部本部長代理
- 2019年4月
- 管理本部副本部長
- 2020年4月
- 総務本部長
- 2021年4月
- 執行役員総務本部長
- 2022年4月
- 上席執行役員総務本部長
- 2024年6月
- 常勤監査役（現任）
選任の理由
同氏は、産業機械を主軸とした長年の営業経験に加え、海外駐在経験を通じた豊かな国際感覚を有しております。また、総務本部長として、総務・人事・リスクマネジメントなどのコーポレート部門を統括し、経営基盤の強化にも貢献してまいりました。2024年６月からは、常勤監査役として監査業務を通じ、当社の健全な発展と社会的信頼の向上に努めており、当社事業への深い理解と経験があることから、監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任をお願いするものであります。
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候補者番号2
こやま 小山 みつよし 充義
- 生年月日
- 1962年８月10日生
新任 社外 独立役員所有する当社の株式数
０株
取締役会への出席状況
14回／14回（100％）
監査役会への出席状況
16回／16回（100％）
監査役在任期間
９年０カ月（本株主総会終結時）
続きを読む略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 東京国税局入局
- 2015年9月
- 税理士登録
小山税理士事務所（現 坂本・小山税務会計事務所）開設（現任） - 2016年6月
- 当社監査役（現任）
- 2022年12月
- ホテルマネージメントインターナショナル株式会社社外監査役（現任）
- 2023年1月
- 株式会社イトーキ社外監査役
重要な兼職の状況
税理士
ホテルマネージメントインターナショナル株式会社社外監査役選任の理由及び期待される役割
同氏は、税理士として豊富な経験と財務及び会計に関する高い知見を有しております。2016年6月より社外監査役として当社の経営の健全性確保と企業価値向上に大きく寄与されてきました。こうした実績を踏まえ、今後は監査等委員である社外取締役として経営の監督強化に貢献いただくことを期待しております。
同氏は、過去に他社の社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任をお願いするものであります。 -
候補者番号3
おの 小野 あきこ 亜希子
- 生年月日
- 1973年６月９日生
新任 社外 独立役員所有する当社の株式数
０株
取締役会への出席状況
11回／11回（100％）
監査役会への出席状況
11回／11回（100％）
監査役在任期間
１年０カ月（本株主総会終結時）
続きを読む略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
- 1995年10月
- 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
- 1999年5月
- 公認会計士登録
- 2002年9月
- 中島公認会計士事務所代表
- 2005年9月
- 株式会社ブレインリンクディレクター
- 2008年4月
- ＧＣＡサヴィアングループ株式会社バイスプレジデント
- 2011年1月
- 株式会社アットストリーム出向（マネージャー）
- 2013年6月
- 小野公認会計士事務所代表（現任）
- 2022年5月
- 株式会社スクロール社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2024年6月
- 当社監査役（現任）
- 2025年3月
- 合同会社ブレインリンク代表社員（現任）
重要な兼職の状況
公認会計士
株式会社スクロール社外取締役（監査等委員）
合同会社ブレインリンク代表社員選任の理由及び期待される役割
同氏は、公認会計士として豊富な経験と財務及び会計に関する幅広い知識を有しております。2024年6月より社外監査役として客観的かつ専門的見地からの助言及び適切な監査を行い、当社の経営の健全性確保と企業価値向上に大きく寄与されてきました。こうした実績を踏まえ、今後は監査等委員である社外取締役として当社の経営の監督強化に貢献いただくことが期待できると判断し、選任をお願いするものであります。
- 各監査等委員である取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟等の損害を当該保険契約で補償することとしております。監査等委員である取締役候補者各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 小山充義氏及び小野亜希子氏は、社外の監査等委員である取締役候補者であります。また、当社は、両氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届け出ており、原案どおり選任された場合には引き続き独立役員となる予定であります。
- 当社は、小山充義氏及び小野亜希子氏との間に会社法第427条第１項の規定に基づき、監査役として同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。両氏が原案どおり監査等委員である取締役として選任された場合には、各氏との間で当該責任限定契約と同様の内容の責任限定契約を締結する予定であります。
＜ご参考＞
本総会終結後の取締役のスキルマトリックス
招集ご通知記載の取締役候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役のスキル及び多様性は以下の表のとおりであります。
