第5号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
-
おくだ
奥田
よしひこ
芳彦
- 生年月日
- 1957年８月20日生
所有する当社株式の数
０株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1976年4月
- 福岡国税局入局
- 2004年7月
- 福岡国税不服審判所 国税副審判官
- 2006年7月
- 小倉税務署 副署長
- 2009年7月
- 税務大学校専門教育部 教授
- 2013年7月
- 鹿屋税務署 署長
- 2015年4月
- 東京国税不服審判所横浜支所 支所長
- 2017年4月
- 高松国税不服審判所 所長
- 2018年6月
- 税理士登録
奥田芳彦税理士事務所開設
- 2020年3月
- 株式会社ミルボン 社外監査役就任（現任）
- 2020年3月
- 株式会社ＳＫＭビジネス 取締役就任（現任）
- 2024年7月
- 株式会社伊藤園 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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（注）
- 奥田芳彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 奥田芳彦氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 奥田芳彦氏は、税理士として財務及び会計に精通し、高い識見と幅広い経験を有しております。かかる専門的知識・経験等を活かし、当社に対して有益な助言・提言を行うとともに、取締役の職務執行に対する監査及び監督を適切に遂行いただけるものと期待しております。なお、同氏は、社外役員になること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
- 奥田芳彦氏が正式に監査等委員である社外取締役に就任した場合は、当社との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を法令の範囲内で締結する予定であります。その契約内容の概要は、次のとおりであります。
会社法第423条第１項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合は、賠償責任を限定する。ただし、賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 - 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。本議案が承認され、かつ奥田芳彦氏が正式に監査等委員である社外取締役に就任した場合には当該保険契約の被保険者に含められることになります。
- 奥田芳彦氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、正式に監査等委員である社外取締役に就任した場合、独立役員として東京証券取引所に届出を行う予定であります。
2025/06/24 11:00:00 +0900
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