第106回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8075

第6号議案
監査等委員である取締役の報酬額設定の件

 当社は、第1号議案「定款一部変更の件」を原案どおりご承認いただきますと、本総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行いたします。
 つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を年額75百万円以内(うち社外取締役は33百万円以内)と定めることとさせていただきたいと存じます。
 本議案の内容は、監査等委員である取締役の職責および昨今の経済情勢等諸般の事情を考慮し、取締役会において決定したものであることから、相当であると考えております。
 監査等委員である取締役は、第1号議案「定款一部変更の件」および第3号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案通り可決された場合、3名となります。(うち社外取締役は2名)
 なお、本議案は、第1号議案における定款変更の効力発生を要件として、効力を生じるものといたします。

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2024/06/26 12:00:00 +0900
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