第5号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

　当社の取締役の報酬限度額は、2010年６月29日開催の第70期定時株主総会において、業績連動報酬（賞与）も含めた報酬限度額を年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）とご承認いただき、今日に至っています。
　今般、当社は第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じです。）の報酬限度額を設定するため、取締役の業績連動報酬（賞与）も含めた報酬限度額を年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）とさせていただきたいと存じます。なお、当該報酬限度額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
　本議案は、昨今の経済情勢、当社の事業規模、取締役の員数及び他社水準等を総合的に勘案したものであり、社外取締役４名及び人事担当取締役１名の委員で構成される指名報酬諮問委員会からの答申を踏まえたうえで、取締役会で決定したものであり、相当な内容であると判断しています。
　また、本議案の取締役の報酬額には、第７号議案の譲渡制限付株式報酬は含まないものといたします。現在当社の取締役は８名（うち社外取締役４名）でありますが、第１号議案「定款一部変更の件」及び第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、取締役の員数は６名（うち社外取締役３名）となります。
　なお、本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。