第84回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8084

第84回定時株主総会招集ご通知

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株主の皆様へ

 株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。
 はじめに、この度の能登半島地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。
 当社グループは、2050年に向けて目指す姿として『100年企業として環境・安心・安全でサステナブルな社会の実現に貢献する』ことをビジョンとして掲げ、その実現に向けて、2020年度より5ヵ年の中期経営計画「ICHIGAN 2024」で定めた変革実現に邁進しております。
 2024年度は中期経営計画の最終年度であり、「ICHIGAN 2024」の変革目標を確実に達成し、100年企業としてのビジョンを実現するための礎(いしずえ)を構築しなければなりません。
 当社が向かう方向性は、RYODENの持つ強み・DNAを昇華させ、物販にとどまらない代理店・商社の枠を超えた新たな事業を創出し続ける、規模ではなくお客様の価値向上に資することによる高収益を追求する、競合との差別化ではなく当社にしかできない異質化を実現する、という三点であり、この視点で変革に取り組むことでパーパス経営を実践してまいります。
 当社を取り巻く環境は、3D(DYNAMIC DX DIVERSITY)の急速な進展にアフターコロナ、地政学リスクの顕在化により、価値観や行動様式が大きく変容しています。
 この大きな変化の局面だからこそ取り組むべき変革にしっかりと向き合い、新たな課題の要因となっている問題を顕在化させ、具体的な解決の提案と実行を推進し、成長を遂げる機会とすべく、取り組みを進めていきたいと決意しています。
 株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援を賜りますよう改めてお願い申し上げます。

 2024年6月

取締役社長         
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株主総会のご案内

日時

2024年6月25日(火曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

場所

東京都豊島区南大塚三丁目33番6号
ホテルベルクラシック東京 6階 コンコード

目的事項

報告事項

  1. 第84期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第84期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第5号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第7号議案

取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

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議決権行使方法のご案内

当日ご出席の場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

日時

2024年6月25日(火曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

事前行使の場合

郵送によるご提出

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。
なお、各議案について賛否の表示がない議決権行使書が提出された場合は、会社提案に「賛成」の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

議決権行使期限

2024年6月24日(月曜日)
午後5時30分到着分まで

インターネットでご入力

当社の指定する議決権行使サイトにアクセスいただきご行使ください。

議決権行使期限

2024年6月24日(月曜日)
午後5時30分まで

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2024/06/25 12:00:00 +0900
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