第2号議案
取締役７名選任の件

重要な兼職の状況

日産東京販売㈱ 取締役会長

当社との特別の利害関係

竹林彰氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。

取締役候補者とする理由

日産自動車㈱に入社以来、国内営業部門、国内自動車販売会社社長、リージョナルカンパニー社長を務め、2016年からは日産自動車㈱営業本部副本部長として国内自動車販売の旗振り役として活躍されてきました。2016年６月より2018年６月まで当社取締役、2019年６月より当社代表取締役を務め、優れたリーダーシップを発揮、業績向上に貢献してまいりました。これらの経験を踏まえ、当社の取締役としての職務を的確・効率的に遂行できる知識及び経験を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

日産東京販売㈱ 常務執行役員

当社との特別の利害関係

菊池毅彦氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。

取締役候補者とする理由

日産自動車㈱に入社後、国内自動車販売会社社長、韓国日産社長を務め、他社においてはモビリティ事業に関わる商品企画部長を歴任されました。2020年に当社入社後は、主に経営企画部門の責任者として強いリーダーシップで組織を牽引しグループ傘下にあった販売会社３社の統合に大きく貢献してまいりました。中長期的な経営視点で当社の取締役としての職務執行を的確・効率的に遂行できる知識及び経験を有していることから、新たに取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

日産東京販売㈱ 執行役員

当社との特別の利害関係

米澤領一氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。

取締役候補者とする理由

当社入社後、人事部、企画室、経理部等の管理部門における経験を積んできました。現在は、当社の経理部門を担当し、グループ会社も含めた管理を行い、当社の収益基盤の強化に貢献してまいりました。当社の取締役としての職務執行を的確・効率的に遂行できる知識及び経験を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

日産自動車㈱ 日本ネットワーク本部副本部長
大阪カーライフグループ㈱ 取締役
日産大阪販売㈱ 取締役
日産ネットワークホールディングス㈱ 取締役

当社との特別の利害関係

髙濵圭裕氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。

取締役候補者とする理由

日産自動車㈱との情報共有、連携が強化継続されることを期待しております。海外および国内での出向経験が豊富で国内販売会社においては社長を歴任するなど販売会社経営にも精通しており、当社の取締役として経営への助言や業務執行に対する適切な監督が期待できることから、新たに取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

公益社団法人全国有料老人ホーム協会 理事
社会福祉法人伸こう福祉会 理事長

当社との特別の利害関係

遠藤健氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。

社外取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要

損害保険ジャパン㈱及びその関係会社等における企業経営者としての豊富な経験と幅広い識見並びに自動車販売業界への造詣をもとに、当社の経営全般の監督と助言を期待し、2015年６月に当社取締役に選任、当社の業績向上に貢献していただいております。当社のさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

法政大学人間環境学部人間環境学科 教授
岡部㈱ 社外取締役
㈱シルバーライフ 社外取締役（監査等委員）
㈱レゾナックホールディングス サステナビリティアドバイザー

当社との特別の利害関係

長谷川直哉氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。

社外取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要

サステナビリティ経営、CSR、企業倫理及び企業家史等を専門分野としており、高い識見と専門性を有しております。企業人としての経験も有する学識経験者として豊富な経験を有し、当社の企業価値を高めるサステナビリティ経営についても貢献が期待できることから、当社のさらなる成長のため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

当社との特別の利害関係

小暮恵理子氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。

社外取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要

㈱電通テックにおいて営業担当役員及びその関係会社（ＰＲＯＭＯ ＴＥＣ）における取締役社長など会社経営者としての豊富な経験を有しております。また、海外勤務経験、㈱電通テックにおけるジェンダー平等プロジェクトの推進などの経験を有し、多角的に当社の経営全般の監督と助言が期待できることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。