第113回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8291

第113回定時株主総会招集ご通知


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株主総会のご案内

日時

2025年6月26日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時15分)

場所

東京都品川区荏原四丁目5番28号
スクエア荏原「ひらつかホール」

目的事項

報告事項

  1. 第113期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第113期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

取締役7名選任の件

第3号議案

剰余金の処分の件〔株主提案〕

第4号議案

資本コストの開示及び資本コストを踏まえた関連当事者取引の情報開示に関する定款一部変更の件〔株主提案〕

第5号議案

自己株式の消却に関する定款一部変更の件〔株主提案〕

第6号議案

自己株式の消却の件〔株主提案〕

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議決権行使についてのご案内

事前に議決権を行使いただく場合

書面(郵送)による議決権行使

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご送付ください。

議決権行使期限

2025年6月25日(水曜日)
午後6時15分到着分まで

インターネットによる議決権行使

議決権行使サイトにアクセスしていただき、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

議決権行使期限

2025年6月25日(水曜日)
午後6時15分まで

株主総会にご出席される場合

当日ご出席の際は、お手数ながら招集ご通知をご持参いただくとともに議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

日時

2025年6月26日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時15分)

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2025/06/26 11:00:00 +0900
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