第24回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8410

第1号議案
取締役8名選任の件

 現任取締役全員(8名)は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決された場合、本株主総会後の取締役及び監査役のスキル・マトリックスは上記のとおりです。取締役・監査役の選任に当たっては、スキル・マトリックスを活用し、多様なスキルや専門性を保有するメンバーでバランス良く構成しています。

  1. 候補者番号1

    ふなたけ 舟竹 やすあき 泰昭

    生年月日
    1956年11月29日生
    再任

    所有する当社株式の数

    233,700株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    14回全て出席(100%)

    略歴、地位

    1980年4月
    株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行
    2001年7月
    株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)リテール業務推進部長
    2001年12月
    当社入社
    2002年10月
    当社事業開発部長
    2006年5月
    当社業務開発部長
    2006年6月
    当社執行役員業務開発部長
    2008年6月
    当社取締役執行役員業務推進部長
    2010年6月
    当社取締役常務執行役員企画部長
    2013年6月
    当社取締役専務執行役員企画部長
    2014年4月
    当社取締役専務執行役員
    2016年6月
    当社取締役副社長執行役員
    2018年6月
    当社代表取締役社長
    2022年6月
    当社代表取締役会長(現任)
    2023年5月
    株式会社セブン・カードサービス取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社セブン・カードサービス取締役

    取締役候補者とした理由

    舟竹泰昭氏は、当社代表取締役会長として、当社経営全般における豊富な経験と実績、見識を有しており、当社経営全般の管理・監督者として、取締役候補者として適任であると判断いたしました。

  2. 候補者番号2

    まつはし 松橋 まさあき 正明

    生年月日
    1962年4月6日生
    再任

    所有する当社株式の数

    29,167株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    14回全て出席(100%)

    略歴、地位

    1983年4月
    日本電気エンジニアリング株式会社(現NECプラットフォームズ株式会社)入社
    2002年4月
    日本電気株式会社入社
    2003年4月
    当社入社
    2009年4月
    当社ATMソリューション部長
    2011年6月
    当社執行役員ATMソリューション部長
    2015年7月
    当社常務執行役員ATMソリューション部長
    2016年4月
    当社常務執行役員
    2018年6月
    当社専務執行役員
    2021年7月
    当社専務執行役員コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー
    2021年10月
    当社専務執行役員
    2022年6月
    当社代表取締役社長(現任)
    続きを読む

    担当

    監査部

    取締役候補者とした理由

    松橋正明氏は、当社代表取締役社長として、当社の経営全般を統括し、経営戦略を推進してきた豊富な経験と実績、見識を有して
    おりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。

  3. 候補者番号3

    こばやし 小林 つよし

    生年月日
    1957年8月12日生
    再任

    所有する当社株式の数

    53,200株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    14回全て出席(100%)

    略歴、地位

    1981年4月
    株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行
    2000年6月
    株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
    2004年2月
    株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
    2005年9月
    株式会社セブン&アイ・ホールディングス執行役員経営企画部シニアオフィサー
    2009年5月
    同社取締役執行役員経営企画部・海外企画部シニアオフィサー
    2014年12月
    同社取締役執行役員社長付シニアオフィサー
    2015年5月
    当社企画部審議役
    2017年3月
    株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役専務執行役員
    2017年3月
    株式会社セブン・カードサービス取締役専務執行役員
    2018年3月
    株式会社セブンCSカードサービス取締役
    2022年3月
    株式会社セブン&アイ・ホールディングス執行役員金融戦略室長
    2023年3月
    株式会社セブン・フィナンシャルサービス代表取締役会長(現任)
    2023年3月
    株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長(2025年6月退任予定)
    2023年4月
    株式会社セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員金融関連事業統括(2025年5月退任予定)
    2023年6月
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社セブン・フィナンシャルサービス代表取締役会長、
    株式会社セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員(2025年5月退任予定)、
    株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長(2025年6月退任予定)

    取締役候補者とした理由

    小林強氏は、株式会社セブン&アイ・ホールディングスの常務執行役員、株式会社セブン・カードサービスの代表取締役会長及び株式会社セブン・フィナンシャルサービスの代表取締役会長としての経験・見識を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。

  4. 候補者番号4

    たかとう 高藤 えつひろ 悦弘

    生年月日
    1957年2月6日生
    社外取締役 独立役員 再任

    所有する当社株式の数

    11,000株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    14回全て出席(100%)

    略歴、地位

    1979年4月
    味の素株式会社入社
    2002年8月
    インドネシア味の素社取締役社長
    2007年7月
    味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長
    2009年6月
    同社執行役員
    2009年6月
    ブラジル味の素社代表取締役社長
    2013年6月
    味の素株式会社取締役常務執行役員
    2013年6月
    タイ味の素社取締役社長
    2015年1月
    味の素アセアン地域統括社取締役社長
    2015年6月
    味の素株式会社取締役専務執行役員
    2016年6月
    同社食品事業本部長
    2017年6月
    同社代表取締役専務執行役員
    2019年6月
    同社取締役
    2020年6月
    日本うま味調味料協会会長
    2021年6月
    味の素株式会社アドバイザー
    2022年3月
    株式会社ミルボン取締役(現任)
    2022年4月
    東京ヴェルディ株式会社取締役(現任)
    2022年6月
    当社取締役(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社ミルボン取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    高藤悦弘氏は、味の素株式会社における会社経営、マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、会社経営、マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を活かし、引続き経営方針及び業務運営に係る監督と助言をいただくことが期待されます。

  5. 候補者番号5

    ひらこ 平子 ゆうじ 裕志

    生年月日
    1958年1月25日生
    社外取締役 独立役員 再任

    所有する当社株式の数

    1,900株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    14回全て出席(100%)

    略歴、地位

    1981年4月
    全日本空輸株式会社(現ANAホールディングス株式会社)入社
    2010年4月
    同社企画室企画部長
    2011年6月
    同社執行役員
    2013年4月
    全日本空輸株式会社上席執行役員
    2015年4月
    ANAホールディングス株式会社上席執行役員
    2015年6月
    同社取締役執行役員
    2017年4月
    同社取締役
    2017年4月
    全日本空輸株式会社代表取締役社長
    2022年4月
    ANAホールディングス株式会社取締役副会長
    2023年6月
    当社取締役(現任)
    2023年6月
    株式会社JVCケンウッド取締役(現任)
    2024年4月
    ANAホールディングス株式会社特別顧問(現任)
    2024年6月
    九州電力株式会社取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    ANAホールディングス株式会社特別顧問、株式会社JVCケンウッド取締役、
    九州電力株式会社取締役、
    SMBC日興証券株式会社取締役(2025年6月就任予定)

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    平子裕志氏は、ANAホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、会社経営の経験・見識を活かし、引続き経営方針及び業務運営に係る監督と助言をいただくことが期待されます。

  6. 候補者番号6

    きはら 木原 たみ

    生年月日
    1962年6月27日生
    社外取締役 独立役員 再任

    所有する当社株式の数

    0株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    14回のうち13回出席(92.9%)

    略歴、地位

    1985年4月
    株式会社リコー入社
    2019年4月
    リコーITソリューションズ株式会社理事 技術経営本部長
    2021年4月
    株式会社リコー デジタル戦略部デジタル人材戦略センター所長
    2022年4月
    リコーITソリューションズ株式会社理事
    2022年7月
    同社取締役
    2023年6月
    当社取締役(現任)
    2024年4月
    アイリー株式会社顧問(現任)
    2024年6月
    三井化学株式会社取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    三井化学株式会社取締役、
    ヤマトホールディングス株式会社取締役(2025年6月就任予定)

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    木原民氏は、リコーITソリューションズ株式会社の会社経営及び株式会社リコーの人材戦略に携わってきた経験・見識を現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、会社経営及び人材戦略の経験・見識を活かし、引続き経営方針及び業務運営に係る監督と助言をいただくことが期待されます。

  7. 候補者番号7

    しぶさわ 渋澤 けん

    生年月日
    1961年3月18日生
    新任 社外取締役 独立役員

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位

    1984年1月
    財団法人日本国際交流センター入社
    1987年6月
    ファーストボストン証券会社(現クレディ・スイス証券株式会社)(NY)入社
    1988年10月
    JPモルガン銀行(東京支店)入社
    1992年5月
    JPモルガン証券会社(東京支店)入社
    1994年8月
    ゴールドマン・サックス証券会社(東京支店)入社
    1996年4月
    ムーア・キャピタル・マネジメント(NY)入社
    2001年3月
    シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役(現任)
    2008年8月
    コモンズ投信株式会社取締役会長(現任)
    2019年6月
    アニコムホールディングス株式会社取締役
    2022年3月
    株式会社MICW取締役
    2022年4月
    株式会社肥後銀行取締役(2025年6月退任予定)
    2023年1月
    株式会社and Capital代表取締役CEO(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役、
    コモンズ投信株式会社取締役会長、
    株式会社and Capital代表取締役CEO、
    株式会社九州フィナンシャルグループ取締役(2025年6月就任予定)

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    渋澤健氏は、米国でMBAを取得後、シブサワ・アンド・カンパニー株式会社の創業等のグローバルな視点を持って会社経営に携わってきた経験・見識を有しておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、会社経営の経験・見識を活かし、経営方針及び業務運営に係る監督と助言をいただくことが期待されます。

  8. 候補者番号8

    まつお 松尾 みか 美香

    生年月日
    1961年5月29日生
    新任 社外取締役 独立役員

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位

    1987年6月
    シティバンク、エヌ・エイ グローバル コンシューマー バンク ジャパン クオリティディレクター&オーガニゼーショナルラーニングディレクター
    2001年9月
    JPモルガン・チェース アジアパシフィック マスター ブラックベルト シックスシグマ ソリューションズ
    2002年8月
    株式会社東京スター銀行入行
    2008年8月
    ムーディーズ・ジャパン株式会社 ヘッドオブアジアパシフィック ヒューマンリソース兼シニア・バイスプレジデント
    2010年4月
    株式会社東京スター銀行執行役チーフオブスタッフ
    2011年9月
    チャーティス・ファー・イーストホールディングス株式会社(現AIGジャパン・ホールディングス株式会社)執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
    2018年1月
    AIGジャパン・ホールディングス株式会社取締役執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
    2020年2月
    アサヒグループホールディングス株式会社顧問(現任)
    2021年3月
    株式会社CAC Holdings取締役(現任)
    2022年3月
    株式会社船場取締役(監査等委員)(現任)
    2024年3月
    マニュライフ生命保険株式会社取締役(現任)
    2025年1月
    特定非営利活動法人東京英語いのちの電話理事(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    アサヒグループホールディングス株式会社顧問、株式会社CAC Holdings取締役、
    株式会社船場取締役(監査等委員)、マニュライフ生命保険株式会社取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    松尾美香氏は、米国でMBAを取得後、AIGジャパン・ホールディングス株式会社等で会社経営に携わり、またグローバルな視点で人事領域の経験・見識を有しておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、会社経営の経験・見識を活かし、経営方針及び業務運営に係る監督と助言をいただくことが期待されます。

(注)
  1. 舟竹泰昭氏は、当社の特定関係事業者である株式会社セブン・カードサービスの取締役を兼務しております。
    また、小林強氏は、当社の特定関係事業者である株式会社セブン&アイ・ホールディングスの常務執行役員、株式会社セブン・カードサービスの代表取締役会長及び株式会社セブン・フィナンシャルサービスの代表取締役会長を兼務しております。
    その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
    なお、小林強氏の選任が原案どおり承認可決された場合、同氏は、株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長退任後、非業務執行取締役となります。
  2. 高藤悦弘氏、平子裕志氏、木原民氏、渋澤健氏及び松尾美香氏は、社外取締役候補者であります。
  3. 高藤悦弘氏、平子裕志氏及び木原民氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、第24回定時株主総会終結の時をもって、高藤悦弘氏が3年、平子裕志氏及び木原民氏がそれぞれ2年となります。
  4. 当社は、現在、高藤悦弘氏、平子裕志氏及び木原民氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております(ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法令の定める額といたします)。各氏の選任が原案どおり承認可決された場合、当該責任限定契約は引続き効力を有するものとしております。また、候補者渋澤健氏及び松尾美香氏の選任が原案どおり承認可決された場合、両氏との間においても同様の責任限定契約を締結する予定であります。
    なお、小林強氏の選任が原案どおり承認可決された場合、同氏の株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長退任後、同氏との間においても同様の責任限定契約を締結する予定であります。
  5. 当社親会社である株式会社セブン&アイ・ホールディングスは、同社及び当社を含む同社の子会社(一部の子会社を除く)の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2025年9月に更新が予定されております。
    現任取締役である各候補者は当該保険契約の被保険者となっており、また、各候補者が当社取締役に就任又は再任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。
    なお、当社取締役、監査役及び執行役員に係る保険料は当社が負担しております。
  6. 高藤悦弘氏、平子裕志氏及び木原民氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届け出ており、各氏の選任が原案どおり承認可決された場合、引続き、独立役員として届け出る予定であります。また、候補者渋澤健氏及び松尾美香氏の選任が原案どおり承認可決された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届け出る予定であります。
    高藤悦弘氏は、東京ヴェルディ株式会社の取締役を兼務しております。当社子会社は東京ヴェルディ株式会社と以下の取引がありますが、その金額の当社連結の直近事業年度における経常収益の合計に占める割合は1%未満であり、主要な取引先に該当しません。
     ・当社子会社は、東京ヴェルディ株式会社よりクレジットカード再発行費用等の支払いを受けております。
    また、平子裕志氏は、ANAホールディングス株式会社の特別顧問を兼務し、SMBC日興証券株式会社の取締役の兼務を予定しております。当社及び当社子会社は、ANAホールディングス株式会社の子会社及びSMBC日興証券株式会社と以下の取引がありますが、その金額の当社連結の直近事業年度における経常収益の合計に占める割合は1%未満であり、主要な取引先に該当しません。
     ・当社子会社は、ANAホールディングス株式会社の子会社よりシステム利用料及び手数料等の支払いを受けております。
     ・当社は、SMBC日興証券株式会社とATM提携取引があり、手数料等の支払いを受けております。
    また、木原民氏は、ヤマトホールディングス株式会社の取締役の兼務を予定しております。当社及び当社子会社はヤマトホールディングス株式会社の子会社と以下の取引がありますが、その金額の当社連結の直近事業年度における経常収益の合計又は経常費用の合計に占める割合はいずれも1%未満であり、主要な取引先に該当しません。
     ・当社子会社は、ヤマトホールディングス株式会社の子会社よりシステム利用料等の支払いを受けております。
     ・当社及び当社子会社は、ヤマトホールディングス株式会社の子会社に対し運送費等の支払いがあります。
    また、渋澤健氏は、株式会社九州フィナンシャルグループの取締役の兼務を予定しております。当社は、株式会社九州フィナンシャルグループの子会社と以下の取引がありますが、その金額の当社連結の直近事業年度における経常収益の合計又は経常費用の合計に占める割合はいずれも1%未満であり、主要な取引先に該当しません。
     ・当社は、株式会社九州フィナンシャルグループの子会社とATM提携取引があり、手数料等の支払いを受けております。
     ・当社は、株式会社九州フィナンシャルグループの子会社に対し、業務委託手数料等の支払いがあります。
  7. 木原民氏の戸籍上の氏名は、磯部民であります。
  8. 松尾美香氏の戸籍上の氏名は、関口美香であります。
次の議案へ
2025/06/23 11:00:00 +0900
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