第1号議案
取締役８名選任の件
現任取締役全員（８名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
第１号議案及び第２号議案が原案どおり承認可決された場合、本株主総会後の取締役及び監査役のスキル・マトリックスは上記のとおりです。取締役・監査役の選任に当たっては、スキル・マトリックスを活用し、多様なスキルや専門性を保有するメンバーでバランス良く構成しています。
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候補者番号1
ふなたけ
舟竹
やすあき
泰昭
- 生年月日
- 1956年11月29日生
再任
所有する当社株式の数
233,700株
当事業年度における取締役会への出席状況
14回全て出席(100％）
略歴、地位
- 1980年4月
- 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
- 2001年7月
- 株式会社新生銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）リテール業務推進部長
- 2001年12月
- 当社入社
- 2002年10月
- 当社事業開発部長
- 2006年5月
- 当社業務開発部長
- 2006年6月
- 当社執行役員業務開発部長
- 2008年6月
- 当社取締役執行役員業務推進部長
- 2010年6月
- 当社取締役常務執行役員企画部長
- 2013年6月
- 当社取締役専務執行役員企画部長
- 2014年4月
- 当社取締役専務執行役員
- 2016年6月
- 当社取締役副社長執行役員
- 2018年6月
- 当社代表取締役社長
- 2022年6月
- 当社代表取締役会長（現任）
- 2023年5月
- 株式会社セブン・カードサービス取締役（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社セブン・カードサービス取締役
取締役候補者とした理由
舟竹泰昭氏は、当社代表取締役会長として、当社経営全般における豊富な経験と実績、見識を有しており、当社経営全般の管理・監督者として、取締役候補者として適任であると判断いたしました。
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候補者番号2
まつはし
松橋
まさあき
正明
- 生年月日
- 1962年4月6日生
再任
所有する当社株式の数
29,167株
当事業年度における取締役会への出席状況
14回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1983年4月
- 日本電気エンジニアリング株式会社（現ＮＥＣプラットフォームズ株式会社）入社
- 2002年4月
- 日本電気株式会社入社
- 2003年4月
- 当社入社
- 2009年4月
- 当社ＡＴＭソリューション部長
- 2011年6月
- 当社執行役員ＡＴＭソリューション部長
- 2015年7月
- 当社常務執行役員ＡＴＭソリューション部長
- 2016年4月
- 当社常務執行役員
- 2018年6月
- 当社専務執行役員
- 2021年7月
- 当社専務執行役員コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー
- 2021年10月
- 当社専務執行役員
- 2022年6月
- 当社代表取締役社長（現任）
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担当
監査部
取締役候補者とした理由
松橋正明氏は、当社代表取締役社長として、当社の経営全般を統括し、経営戦略を推進してきた豊富な経験と実績、見識を有して
おりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。
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候補者番号3
こばやし
小林
つよし
強
- 生年月日
- 1957年8月12日生
再任
所有する当社株式の数
53,200株
当事業年度における取締役会への出席状況
14回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1981年4月
- 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
- 2000年6月
- 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
- 2004年2月
- 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
- 2005年9月
- 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員経営企画部シニアオフィサー
- 2009年5月
- 同社取締役執行役員経営企画部・海外企画部シニアオフィサー
- 2014年12月
- 同社取締役執行役員社長付シニアオフィサー
- 2015年5月
- 当社企画部審議役
- 2017年3月
- 株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役専務執行役員
- 2017年3月
- 株式会社セブン・カードサービス取締役専務執行役員
- 2018年3月
- 株式会社セブンＣＳカードサービス取締役
- 2022年3月
- 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員金融戦略室長
- 2023年3月
- 株式会社セブン・フィナンシャルサービス代表取締役会長（現任）
- 2023年3月
- 株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長（2025年6月退任予定）
- 2023年4月
- 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス常務執行役員金融関連事業統括（2025年５月退任予定）
- 2023年6月
- 当社取締役（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社セブン・フィナンシャルサービス代表取締役会長、
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス常務執行役員（2025年5月退任予定）、
株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長（2025年6月退任予定）
取締役候補者とした理由
小林強氏は、株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの常務執行役員、株式会社セブン・カードサービスの代表取締役会長及び株式会社セブン・フィナンシャルサービスの代表取締役会長としての経験・見識を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。
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候補者番号4
たかとう
高藤
えつひろ
悦弘
- 生年月日
- 1957年2月6日生
社外取締役
独立役員
再任
所有する当社株式の数
11,000株
当事業年度における取締役会への出席状況
14回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1979年4月
- 味の素株式会社入社
- 2002年8月
- インドネシア味の素社取締役社長
- 2007年7月
- 味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長
- 2009年6月
- 同社執行役員
- 2009年6月
- ブラジル味の素社代表取締役社長
- 2013年6月
- 味の素株式会社取締役常務執行役員
- 2013年6月
- タイ味の素社取締役社長
- 2015年1月
- 味の素アセアン地域統括社取締役社長
- 2015年6月
- 味の素株式会社取締役専務執行役員
- 2016年6月
- 同社食品事業本部長
- 2017年6月
- 同社代表取締役専務執行役員
- 2019年6月
- 同社取締役
- 2020年6月
- 日本うま味調味料協会会長
- 2021年6月
- 味の素株式会社アドバイザー
- 2022年3月
- 株式会社ミルボン取締役（現任）
- 2022年4月
- 東京ヴェルディ株式会社取締役（現任）
- 2022年6月
- 当社取締役（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社ミルボン取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
高藤悦弘氏は、味の素株式会社における会社経営、マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、会社経営、マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を活かし、引続き経営方針及び業務運営に係る監督と助言をいただくことが期待されます。
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候補者番号5
ひらこ
平子
ゆうじ
裕志
- 生年月日
- 1958年1月25日生
社外取締役
独立役員
再任
所有する当社株式の数
1,900株
当事業年度における取締役会への出席状況
14回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1981年4月
- 全日本空輸株式会社（現ＡＮＡホールディングス株式会社）入社
- 2010年4月
- 同社企画室企画部長
- 2011年6月
- 同社執行役員
- 2013年4月
- 全日本空輸株式会社上席執行役員
- 2015年4月
- ＡＮＡホールディングス株式会社上席執行役員
- 2015年6月
- 同社取締役執行役員
- 2017年4月
- 同社取締役
- 2017年4月
- 全日本空輸株式会社代表取締役社長
- 2022年4月
- ＡＮＡホールディングス株式会社取締役副会長
- 2023年6月
- 当社取締役（現任）
- 2023年6月
- 株式会社ＪＶＣケンウッド取締役（現任）
- 2024年4月
- ＡＮＡホールディングス株式会社特別顧問（現任）
- 2024年6月
- 九州電力株式会社取締役（現任）
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重要な兼職の状況
ＡＮＡホールディングス株式会社特別顧問、株式会社ＪＶＣケンウッド取締役、
九州電力株式会社取締役、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役（2025年6月就任予定）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
平子裕志氏は、ＡＮＡホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、会社経営の経験・見識を活かし、引続き経営方針及び業務運営に係る監督と助言をいただくことが期待されます。
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候補者番号6
きはら
木原
たみ
民
- 生年月日
- 1962年6月27日生
社外取締役
独立役員
再任
所有する当社株式の数
0株
当事業年度における取締役会への出席状況
14回のうち13回出席（92.9％）
略歴、地位
- 1985年4月
- 株式会社リコー入社
- 2019年4月
- リコーＩＴソリューションズ株式会社理事 技術経営本部長
- 2021年4月
- 株式会社リコー デジタル戦略部デジタル人材戦略センター所長
- 2022年4月
- リコーＩＴソリューションズ株式会社理事
- 2022年7月
- 同社取締役
- 2023年6月
- 当社取締役（現任）
- 2024年4月
- アイリー株式会社顧問（現任）
- 2024年6月
- 三井化学株式会社取締役（現任）
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重要な兼職の状況
三井化学株式会社取締役、
ヤマトホールディングス株式会社取締役（2025年6月就任予定）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
木原民氏は、リコーＩＴソリューションズ株式会社の会社経営及び株式会社リコーの人材戦略に携わってきた経験・見識を現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、会社経営及び人材戦略の経験・見識を活かし、引続き経営方針及び業務運営に係る監督と助言をいただくことが期待されます。
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候補者番号7
しぶさわ
渋澤
けん
健
- 生年月日
- 1961年3月18日生
新任
社外取締役
独立役員
所有する当社株式の数
0株
略歴、地位
- 1984年1月
- 財団法人日本国際交流センター入社
- 1987年6月
- ファーストボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）（NY）入社
- 1988年10月
- JPモルガン銀行（東京支店）入社
- 1992年5月
- JPモルガン証券会社（東京支店）入社
- 1994年8月
- ゴールドマン・サックス証券会社（東京支店）入社
- 1996年4月
- ムーア・キャピタル・マネジメント（NY）入社
- 2001年3月
- シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役（現任）
- 2008年8月
- コモンズ投信株式会社取締役会長（現任）
- 2019年6月
- アニコムホールディングス株式会社取締役
- 2022年3月
- 株式会社ＭＩＣＷ取締役
- 2022年4月
- 株式会社肥後銀行取締役（2025年6月退任予定）
- 2023年1月
- 株式会社and Capital代表取締役CEO（現任）
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重要な兼職の状況
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役、
コモンズ投信株式会社取締役会長、
株式会社and Capital代表取締役CEO、
株式会社九州フィナンシャルグループ取締役（2025年6月就任予定）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
渋澤健氏は、米国でＭＢＡを取得後、シブサワ・アンド・カンパニー株式会社の創業等のグローバルな視点を持って会社経営に携わってきた経験・見識を有しておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、会社経営の経験・見識を活かし、経営方針及び業務運営に係る監督と助言をいただくことが期待されます。
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候補者番号8
まつお
松尾
みか
美香
- 生年月日
- 1961年5月29日生
新任
社外取締役
独立役員
所有する当社株式の数
０株
略歴、地位
- 1987年6月
- シティバンク、エヌ・エイ グローバル コンシューマー バンク ジャパン クオリティディレクター＆オーガニゼーショナルラーニングディレクター
- 2001年9月
- JPモルガン・チェース アジアパシフィック マスター ブラックベルト シックスシグマ ソリューションズ
- 2002年8月
- 株式会社東京スター銀行入行
- 2008年8月
- ムーディーズ・ジャパン株式会社 ヘッドオブアジアパシフィック ヒューマンリソース兼シニア・バイスプレジデント
- 2010年4月
- 株式会社東京スター銀行執行役チーフオブスタッフ
- 2011年9月
- チャーティス・ファー・イーストホールディングス株式会社（現AIGジャパン・ホールディングス株式会社）執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
- 2018年1月
- AIGジャパン・ホールディングス株式会社取締役執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
- 2020年2月
- アサヒグループホールディングス株式会社顧問（現任）
- 2021年3月
- 株式会社CAC Holdings取締役（現任）
- 2022年3月
- 株式会社船場取締役（監査等委員）（現任）
- 2024年3月
- マニュライフ生命保険株式会社取締役（現任）
- 2025年1月
- 特定非営利活動法人東京英語いのちの電話理事（現任）
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重要な兼職の状況
アサヒグループホールディングス株式会社顧問、株式会社CAC Holdings取締役、
株式会社船場取締役（監査等委員）、マニュライフ生命保険株式会社取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
松尾美香氏は、米国でＭＢＡを取得後、AIGジャパン・ホールディングス株式会社等で会社経営に携わり、またグローバルな視点で人事領域の経験・見識を有しておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、会社経営の経験・見識を活かし、経営方針及び業務運営に係る監督と助言をいただくことが期待されます。
（注） - 舟竹泰昭氏は、当社の特定関係事業者である株式会社セブン・カードサービスの取締役を兼務しております。
また、小林強氏は、当社の特定関係事業者である株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの常務執行役員、株式会社セブン・カードサービスの代表取締役会長及び株式会社セブン・フィナンシャルサービスの代表取締役会長を兼務しております。
その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
なお、小林強氏の選任が原案どおり承認可決された場合、同氏は、株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長退任後、非業務執行取締役となります。 - 高藤悦弘氏、平子裕志氏、木原民氏、渋澤健氏及び松尾美香氏は、社外取締役候補者であります。
- 高藤悦弘氏、平子裕志氏及び木原民氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、第24回定時株主総会終結の時をもって、高藤悦弘氏が3年、平子裕志氏及び木原民氏がそれぞれ2年となります。
- 当社は、現在、高藤悦弘氏、平子裕志氏及び木原民氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております（ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法令の定める額といたします）。各氏の選任が原案どおり承認可決された場合、当該責任限定契約は引続き効力を有するものとしております。また、候補者渋澤健氏及び松尾美香氏の選任が原案どおり承認可決された場合、両氏との間においても同様の責任限定契約を締結する予定であります。
なお、小林強氏の選任が原案どおり承認可決された場合、同氏の株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長退任後、同氏との間においても同様の責任限定契約を締結する予定であります。 - 当社親会社である株式会社セブン＆アイ・ホールディングスは、同社及び当社を含む同社の子会社（一部の子会社を除く）の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2025年９月に更新が予定されております。
現任取締役である各候補者は当該保険契約の被保険者となっており、また、各候補者が当社取締役に就任又は再任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。
なお、当社取締役、監査役及び執行役員に係る保険料は当社が負担しております。 - 高藤悦弘氏、平子裕志氏及び木原民氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届け出ており、各氏の選任が原案どおり承認可決された場合、引続き、独立役員として届け出る予定であります。また、候補者渋澤健氏及び松尾美香氏の選任が原案どおり承認可決された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届け出る予定であります。
高藤悦弘氏は、東京ヴェルディ株式会社の取締役を兼務しております。当社子会社は東京ヴェルディ株式会社と以下の取引がありますが、その金額の当社連結の直近事業年度における経常収益の合計に占める割合は1％未満であり、主要な取引先に該当しません。
・当社子会社は、東京ヴェルディ株式会社よりクレジットカード再発行費用等の支払いを受けております。
また、平子裕志氏は、ＡＮＡホールディングス株式会社の特別顧問を兼務し、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の取締役の兼務を予定しております。当社及び当社子会社は、ＡＮＡホールディングス株式会社の子会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社と以下の取引がありますが、その金額の当社連結の直近事業年度における経常収益の合計に占める割合は1％未満であり、主要な取引先に該当しません。
・当社子会社は、ＡＮＡホールディングス株式会社の子会社よりシステム利用料及び手数料等の支払いを受けております。
・当社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社とＡＴＭ提携取引があり、手数料等の支払いを受けております。
また、木原民氏は、ヤマトホールディングス株式会社の取締役の兼務を予定しております。当社及び当社子会社はヤマトホールディングス株式会社の子会社と以下の取引がありますが、その金額の当社連結の直近事業年度における経常収益の合計又は経常費用の合計に占める割合はいずれも1％未満であり、主要な取引先に該当しません。
・当社子会社は、ヤマトホールディングス株式会社の子会社よりシステム利用料等の支払いを受けております。
・当社及び当社子会社は、ヤマトホールディングス株式会社の子会社に対し運送費等の支払いがあります。
また、渋澤健氏は、株式会社九州フィナンシャルグループの取締役の兼務を予定しております。当社は、株式会社九州フィナンシャルグループの子会社と以下の取引がありますが、その金額の当社連結の直近事業年度における経常収益の合計又は経常費用の合計に占める割合はいずれも1％未満であり、主要な取引先に該当しません。
・当社は、株式会社九州フィナンシャルグループの子会社とＡＴＭ提携取引があり、手数料等の支払いを受けております。
・当社は、株式会社九州フィナンシャルグループの子会社に対し、業務委託手数料等の支払いがあります。 - 木原民氏の戸籍上の氏名は、磯部民であります。
- 松尾美香氏の戸籍上の氏名は、関口美香であります。
2025/06/23 11:00:00 +0900
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