第1号議案
取締役８名選任の件
現任取締役全員（８名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決された場合、本株主総会後の取締役及び監査役のスキル・マトリックスは上記のとおりです。取締役・監査役の選任に当たっては、スキル・マトリックスを活用し、多様なスキルや専門性を保有するメンバーでバランス良く構成しています。
-
候補者番号1
ふなたけ
舟竹
やすあき
泰昭
- 生年月日
- 1956年11月29日生
再任
所有する当社株式の数
227,600株
当事業年度における取締役会への出席状況
15回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1980年4月
- 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
- 2001年7月
- 株式会社新生銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）リテール業務推進部長
- 2001年12月
- 当社入社
- 2002年10月
- 当社事業開発部長
- 2006年5月
- 当社業務開発部長
- 2006年6月
- 当社執行役員業務開発部長
- 2008年6月
- 当社取締役執行役員業務推進部長
- 2010年6月
- 当社取締役常務執行役員企画部長
- 2013年6月
- 当社取締役専務執行役員企画部長
- 2014年4月
- 当社取締役専務執行役員
- 2016年6月
- 当社取締役副社長執行役員
- 2018年6月
- 当社代表取締役社長
- 2018年6月
- 株式会社セブン・ペイ取締役
- 2022年6月
- 当社代表取締役会長（現任）
- 2023年5月
- 株式会社セブン・カードサービス取締役（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社セブン・カードサービス取締役
取締役候補者とした理由
舟竹泰昭氏は、当社代表取締役会長として、当社経営全般における豊富な経験と実績、見識を有しており、当社経営全般の管理・監督者として、取締役候補者として適任であると判断いたしました。
-
候補者番号2
まつはし
松橋
まさあき
正明
- 生年月日
- 1962年4月6日生
再任
所有する当社株式の数
26,267株
当事業年度における取締役会への出席状況
15回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1983年4月
- 日本電気エンジニアリング株式会社（現ＮＥＣプラットフォームズ株式会社）入社
- 2002年4月
- 日本電気株式会社入社
- 2003年4月
- 当社入社
- 2009年4月
- 当社ＡＴＭソリューション部長
- 2011年6月
- 当社執行役員ＡＴＭソリューション部長
- 2015年7月
- 当社常務執行役員ＡＴＭソリューション部長
- 2016年4月
- 当社常務執行役員
- 2018年6月
- 当社専務執行役員
- 2021年7月
- 当社専務執行役員コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー
- 2021年10月
- 当社専務執行役員
- 2022年6月
- 当社代表取締役社長（現任）
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担当
監査部
取締役候補者とした理由
松橋正明氏は、当社代表取締役社長として、当社の経営全般を統括し、経営戦略を推進してきた豊富な経験と実績、見識を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。
-
候補者番号3
こばやし
小林
つよし
強
- 生年月日
- 1957年8月12日生
再任
所有する当社株式の数
32,900株
当事業年度における取締役会への出席状況
11回のうち10回出席（90.9％）
略歴、地位
- 1981年4月
- 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
- 2000年6月
- 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
- 2004年2月
- 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
- 2005年9月
- 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
執行役員経営企画部シニアオフィサー
- 2009年5月
- 同社取締役執行役員経営企画部・海外企画部シニアオフィサー
- 2014年12月
- 同社取締役執行役員社長付シニアオフィサー
- 2015年5月
- 当社企画部審議役
- 2017年3月
- 株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役専務執行役員
- 2017年3月
- 株式会社セブン・カードサービス取締役専務執行役員
- 2018年3月
- 株式会社セブンＣＳカードサービス取締役
- 2018年6月
- 株式会社セブン・ペイ代表取締役社長
- 2022年3月
- 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員金融戦略室長
- 2023年3月
- 株式会社セブン・フィナンシャルサービス代表取締役会長（現任）
- 2023年3月
- 株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長（現任）
- 2023年4月
- 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス常務執行役員金融関連事業統括（現任）
- 2023年6月
- 当社取締役（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス常務執行役員、株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長、株式会社セブン・フィナンシャルサービス代表取締役会長
取締役候補者とした理由
小林強氏は、株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの常務執行役員、株式会社セブン・カードサービスの代表取締役会長及び株式会社セブン・フィナンシャルサービスの代表取締役会長としての経験・見識を有しておりますので、取締役候補者として適任であると判断いたしました。
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候補者番号4
きがわ
木川
まこと
眞
- 生年月日
- 1949年12月31日生
再任
社外取締役
独立役員
所有する当社株式の数
0株
当事業年度における取締役会への出席状況
15回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1973年4月
- 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
- 2004年4月
- 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）常務取締役
- 2005年4月
- ヤマト運輸株式会社（現ヤマトホールディングス株式会社）入社
- 2005年6月
- 同社常務取締役
- 2006年6月
- 同社代表取締役専務執行役員
- 2007年3月
- ヤマト運輸株式会社代表取締役社長 社長執行役員
- 2011年4月
- ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長 社長執行役員
- 2015年4月
- 同社代表取締役会長
- 2016年6月
- 株式会社小松製作所取締役
- 2018年4月
- ヤマトホールディングス株式会社取締役会長
- 2018年6月
- 当社取締役（現任）
- 2019年4月
- ヤマトホールディングス株式会社取締役
- 2019年6月
- 沖電気工業株式会社取締役（現任）
- 2019年6月
- ヤマトホールディングス株式会社特別顧問
- 2020年4月
- 株式会社肥後銀行監査役
- 2022年4月
- 同社取締役（現任）
- 2022年6月
- 株式会社ＩＣＭＧ取締役（現任）
- 2023年6月
- ヤマトホールディングス株式会社参与
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重要な兼職の状況
沖電気工業株式会社社外取締役
株式会社肥後銀行社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
木川眞氏は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、会社経営の経験・見識を活かし、引続き経営方針及び業務運営に係る監督と助言をいただくことが期待されます。
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候補者番号5
くろだ
黒田
ゆきこ
由貴子
- 生年月日
- 1963年9月24日生
再任
社外取締役
独立役員
所有する当社株式の数
0株
当事業年度における取締役会への出席状況
15回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1986年4月
- ソニー株式会社入社
- 1991年1月
- 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役
- 2010年6月
- アステラス製薬株式会社監査役
- 2011年3月
- 株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings）取締役
- 2012年4月
- 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー
- 2013年6月
- 丸紅株式会社取締役
- 2015年6月
- 三井化学株式会社取締役
- 2018年6月
- 当社取締役（現任）
- 2018年6月
- テルモ株式会社取締役（現任）
- 2022年6月
- 株式会社大林組取締役（現任）
- 2022年8月
- 日本オラクル株式会社取締役（現任）
- 2024年3月
- 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング顧問・ファウンダー（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング顧問・ファウンダー
テルモ株式会社社外取締役
株式会社大林組社外取締役
日本オラクル株式会社社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
黒田由貴子氏は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を活かし、引続き経営方針及び業務運営に係る監督と助言をいただくことが期待されます。
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候補者番号6
たかとう
高藤
えつひろ
悦弘
- 生年月日
- 1957年2月6日生
再任
社外取締役
独立役員
所有する当社株式の数
6,900株
当事業年度における取締役会への出席状況
15回のうち14回出席（93.3％）
略歴、地位
- 1979年4月
- 味の素株式会社入社
- 2002年8月
- インドネシア味の素社取締役社長
- 2007年7月
- 味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長
- 2009年6月
- 同社執行役員
- 2009年6月
- ブラジル味の素社代表取締役社長
- 2013年6月
- 味の素株式会社取締役常務執行役員
- 2013年6月
- タイ味の素社取締役社長
- 2015年1月
- 味の素アセアン地域統括社取締役社長
- 2015年6月
- 味の素株式会社取締役専務執行役員
- 2016年6月
- 同社食品事業本部長
- 2017年6月
- 同社代表取締役専務執行役員
- 2019年6月
- 同社取締役
- 2020年6月
- 日本うま味調味料協会会長
- 2021年6月
- 味の素株式会社アドバイザー
- 2022年3月
- 株式会社ミルボン取締役（現任）
- 2022年4月
- 東京ヴェルディ株式会社取締役（現任）
- 2022年6月
- 当社取締役（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社ミルボン社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
高藤悦弘氏は、味の素株式会社における会社経営、マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、会社経営、マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を活かし、引続き経営方針及び業務運営に係る監督と助言をいただくことが期待されます。
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候補者番号7
ひらこ
平子
ゆうじ
裕志
- 生年月日
- 1958年1月25日生
再任
社外取締役
独立役員
所有する当社株式の数
600株
当事業年度における取締役会への出席状況
11回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1981年4月
- 全日本空輸株式会社（現ＡＮＡホールディングス株式会社）入社
- 2010年4月
- 同社企画室企画部長
- 2011年6月
- 同社執行役員
- 2013年4月
- 全日本空輸株式会社上席執行役員
- 2015年4月
- ＡＮＡホールディングス株式会社上席執行役員
- 2015年6月
- 同社取締役執行役員
- 2017年4月
- 同社取締役
- 2017年4月
- 全日本空輸株式会社代表取締役社長
- 2022年4月
- ＡＮＡホールディングス株式会社取締役副会長
- 2023年6月
- 当社取締役（現任）
- 2023年6月
- 株式会社ＪＶＣケンウッド取締役（現任）
- 2024年4月
- ＡＮＡホールディングス株式会社特別顧問（現任）
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重要な兼職の状況
ＡＮＡホールディングス株式会社特別顧問
株式会社ＪＶＣケンウッド社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
平子裕志氏は、ＡＮＡホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、会社経営の経験・見識を活かし、引続き経営方針及び業務運営に係る監督と助言をいただくことが期待されます。
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候補者番号8
きはら
木原
たみ
民
- 生年月日
- 1962年6月27日生
再任
社外取締役
独立役員
所有する当社株式の数
0株
当事業年度における取締役会への出席状況
11回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1985年4月
- 株式会社リコー入社
- 2019年4月
- リコーＩＴソリューションズ株式会社理事 技術経営本部長
- 2021年4月
- 株式会社リコー デジタル戦略部デジタル人材戦略センター所長
- 2022年4月
- リコーＩＴソリューションズ株式会社理事
- 2022年7月
- 同社取締役
- 2023年6月
- 当社取締役（現任）
- 2024年4月
- アイリー株式会社顧問（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
木原民氏は、リコーＩＴソリューションズ株式会社の会社経営及び株式会社リコーの人材戦略に携わってきた経験・見識を現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役候補者として適任であると判断いたしました。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、会社経営及び人材戦略の経験・見識を活かし、引続き経営方針及び業務運営に係る監督と助言をいただくことが期待されます。
（注）
- 舟竹泰昭氏は、当社の特定関係事業者である株式会社セブン・カードサービスの取締役を兼務しております。
また、小林強氏は、当社の特定関係事業者である株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの常務執行役員、株式会社セブン・カードサービスの代表取締役会長及び株式会社セブン・フィナンシャルサービスの代表取締役会長を兼務しております。
その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
なお、小林強氏の選任が原案どおり承認可決された場合、同氏は非業務執行取締役となります。
- 木川眞氏、黒田由貴子氏、高藤悦弘氏、平子裕志氏及び木原民氏は、社外取締役候補者であります。
- 木川眞氏、黒田由貴子氏、高藤悦弘氏、平子裕志氏及び木原民氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、第23回定時株主総会終結の時をもって、木川眞氏及び黒田由貴子氏がそれぞれ６年、高藤悦弘氏が２年、平子裕志氏及び木原民氏がそれぞれ１年となります。
- 当社は、現在、木川眞氏、黒田由貴子氏、高藤悦弘氏、平子裕志氏及び木原民氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております（ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法令の定める額といたします）。各氏の選任が原案どおり承認可決された場合、当該責任限定契約は引続き効力を有するものとしております。
- 当社親会社である株式会社セブン＆アイ・ホールディングスは、同社及び当社を含む同社の子会社（一部の子会社を除く）の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2024年９月に更新が予定されております。
現任取締役である各候補者は当該保険契約の被保険者となっており、また、各候補者が当社取締役に再任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。
なお、当社取締役、監査役及び執行役員に係る保険料は当社が負担しております。
- 木川眞氏、黒田由貴子氏、高藤悦弘氏、平子裕志氏及び木原民氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届け出ており、各氏の選任が原案どおり承認可決された場合、引続き、独立役員として届け出る予定であります。
木川眞氏は、株式会社肥後銀行の社外取締役を兼務しております。当社は、株式会社肥後銀行と以下の取引がありますが、その金額の当社連結の直近事業年度における経常収益の合計又は経常費用の合計に占める割合はいずれも1％未満であり、主要な取引先に該当しません。
・当社は、株式会社肥後銀行とＡＴＭ提携取引があり、手数料等の支払いを受けております。
・当社は、株式会社肥後銀行に対し、業務委託手数料等の支払いがございます。
また、黒田由貴子氏は、株式会社大林組及び日本オラクル株式会社の社外取締役を兼務しております。当社及び当社子会社は、株式会社大林組及び日本オラクル株式会社と以下の取引がありますが、その金額の当社連結の直近事業年度における経常収益の合計又は経常費用の合計に占める割合はいずれも1％未満であり、主要な取引先に該当しません。
・当社子会社は、株式会社大林組よりシステム利用料等の支払いを受けております。
・当社は、株式会社大林組に対し、外注作業費等の支払いがございます。
・当社は、日本オラクル株式会社に対し、機械保守費等の支払いがございます。
また、平子裕志氏は、ＡＮＡホールディングス株式会社の特別顧問を兼務しております。当社子会社は、ＡＮＡホールディングス株式会社の子会社と以下の取引がありますが、その金額の当社連結の直近事業年度における経常収益の合計に占める割合は1％未満であり、主要な取引先に該当しません。
・当社子会社は、ＡＮＡホールディングス株式会社の子会社よりシステム利用料及び手数料等の支払いを受けております。
- 黒田由貴子氏の戸籍上の氏名は、松本由貴子であります。
- 木原民氏の戸籍上の氏名は、磯部民であります。
2024/06/17 12:00:00 +0900
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