第24回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8410

第2号議案
監査役2名選任の件

本株主総会終結の時をもって、監査役酒井良次氏は任期満了となり、社外監査役寺島秀昭氏は辞任されます。
つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    あおやま 青山 けいすけ 圭介

    生年月日
    1958年12月15日生
    新任

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位

    1981年4月
    三井物産株式会社入社
    2006年4月
    同社食品・リテール本部リテール事業部長
    2010年10月
    同社食料・リテール本部本部長補佐
    2015年4月
    同社流通事業本部理事/本部長補佐
    2018年5月
    株式会社セブン-イレブン・ジャパン執行役員企画本部経営企画部長
    2019年6月
    同社執行役員海外事業本部グローバル戦略企画部長
    2023年3月
    同社執行役員グローバル戦略企画部長
    (株式会社セブン&アイ・ホールディングス海外CVS管理部シニアオフィサー兼務)
    2025年3月
    当社審議役
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    監査役候補者とした理由

    青山圭介氏は、当社親会社である株式会社セブン&アイ・ホールディングス及び当社の親会社の子会社である株式会社セブン-イレブン・ジャパンにおける経験を、当社経営の監査に活かしていただくことが期待できることに加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、監査役候補者として適任であると判断いたしました。

  2. 候補者番号2

    あしはら 芦原 いちろう 一郎

    生年月日
    1967年5月25日生
    新任 社外監査役 独立役員

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位

    1995年4月
    弁護士登録・東京弁護士会所属(現任)
    1995年4月
    森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所
    1999年10月
    アメリカンファミリー生命保険会社(現アフラック生命保険株式会社)法律顧問
    2006年4月
    同社統括法律顧問代行・上席部長・法務部長
    2006年5月
    米国ニューヨーク州弁護士登録
    2009年6月
    日本GE株式会社チーフコンプライアンスオフィサー
    2009年12月
    みずほ証券株式会社シニアリーガルカウンセル
    2012年4月
    日本組織内弁護士協会理事
    2013年8月
    チューリッヒ保険会社・チューリッヒ生命保険株式会社ジェネラルカウンセル
    2018年7月
    Seven Rich法律事務所ジェネラルカウンセル
    2020年3月
    弁護士法人キャスト(現弁護士法人キャストグローバル)パートナー(現任)
    2020年4月
    株式会社クラフト監査役(現任)
    2020年11月
    司法試験考査委員
    2021年6月
    日新火災海上保険株式会社取締役(現任)
    2022年4月
    日本大学危機管理学部非常勤講師
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    重要な兼職の状況

    弁護士法人キャストグローバルパートナー、日新火災海上保険株式会社取締役

    社外監査役候補者とした理由

    芦原一郎氏は、弁護士としての国際的な見識を、当社経営の監査に活かしていただくことが期待できますので、社外監査役候補者として適任であると判断いたしました。

(注)
  1. 候補者青山圭介氏は、当社親会社である株式会社セブン&アイ・ホールディングス及び当社の親会社の子会社である株式会社セブン-イレブン・ジャパンにおいて業務を執行しておりました。
  2. 候補者青山圭介氏及び芦原一郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  3. 芦原一郎氏は、社外監査役候補者であります。
  4. 青山圭介氏及び芦原一郎氏が監査役に就任した場合、当社は両氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です(ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法令の定める額といたします)。
  5. 当社親会社である株式会社セブン&アイ・ホールディングスは、同社および当社を含む同社の子会社(一部の子会社を除く)の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2025年9月に更新が予定されております。青山圭介氏及び芦原一郎氏が当社監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。
    なお、当社取締役、監査役及び執行役員に係る保険料は当社が負担しております。
  6. 芦原一郎氏の選任が原案どおり承認可決された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届け出る予定であります。
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2025/06/23 11:00:00 +0900
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