第2号議案
監査役２名選任の件
本株主総会終結の時をもって、監査役酒井良次氏は任期満了となり、社外監査役寺島秀昭氏は辞任されます。
つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
あおやま
青山
けいすけ
圭介
- 生年月日
- 1958年12月15日生
新任
所有する当社株式の数
0株
略歴、地位
- 1981年4月
- 三井物産株式会社入社
- 2006年4月
- 同社食品・リテール本部リテール事業部長
- 2010年10月
- 同社食料・リテール本部本部長補佐
- 2015年4月
- 同社流通事業本部理事/本部長補佐
- 2018年5月
- 株式会社セブン-イレブン・ジャパン執行役員企画本部経営企画部長
- 2019年6月
- 同社執行役員海外事業本部グローバル戦略企画部長
- 2023年3月
- 同社執行役員グローバル戦略企画部長
（株式会社セブン＆アイ・ホールディングス海外CVS管理部シニアオフィサー兼務)
- 2025年3月
- 当社審議役
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監査役候補者とした理由
青山圭介氏は、当社親会社である株式会社セブン＆アイ・ホールディングス及び当社の親会社の子会社である株式会社セブン-イレブン・ジャパンにおける経験を、当社経営の監査に活かしていただくことが期待できることに加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、監査役候補者として適任であると判断いたしました。
-
候補者番号2
あしはら
芦原
いちろう
一郎
- 生年月日
- 1967年5月25日生
新任
社外監査役
独立役員
所有する当社株式の数
0株
略歴、地位
- 1995年4月
- 弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
- 1995年4月
- 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
- 1999年10月
- アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険株式会社）法律顧問
- 2006年4月
- 同社統括法律顧問代行・上席部長・法務部長
- 2006年5月
- 米国ニューヨーク州弁護士登録
- 2009年6月
- 日本ＧＥ株式会社チーフコンプライアンスオフィサー
- 2009年12月
- みずほ証券株式会社シニアリーガルカウンセル
- 2012年4月
- 日本組織内弁護士協会理事
- 2013年8月
- チューリッヒ保険会社・チューリッヒ生命保険株式会社ジェネラルカウンセル
- 2018年7月
- Seven Rich法律事務所ジェネラルカウンセル
- 2020年3月
- 弁護士法人キャスト（現弁護士法人キャストグローバル）パートナー（現任）
- 2020年4月
- 株式会社クラフト監査役（現任）
- 2020年11月
- 司法試験考査委員
- 2021年6月
- 日新火災海上保険株式会社取締役（現任）
- 2022年4月
- 日本大学危機管理学部非常勤講師
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重要な兼職の状況
弁護士法人キャストグローバルパートナー、日新火災海上保険株式会社取締役
社外監査役候補者とした理由
芦原一郎氏は、弁護士としての国際的な見識を、当社経営の監査に活かしていただくことが期待できますので、社外監査役候補者として適任であると判断いたしました。
（注） - 候補者青山圭介氏は、当社親会社である株式会社セブン＆アイ・ホールディングス及び当社の親会社の子会社である株式会社セブン-イレブン・ジャパンにおいて業務を執行しておりました。
- 候補者青山圭介氏及び芦原一郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 芦原一郎氏は、社外監査役候補者であります。
- 青山圭介氏及び芦原一郎氏が監査役に就任した場合、当社は両氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です（ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法令の定める額といたします）。
- 当社親会社である株式会社セブン＆アイ・ホールディングスは、同社および当社を含む同社の子会社（一部の子会社を除く）の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2025年９月に更新が予定されております。青山圭介氏及び芦原一郎氏が当社監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。
なお、当社取締役、監査役及び執行役員に係る保険料は当社が負担しております。 - 芦原一郎氏の選任が原案どおり承認可決された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届け出る予定であります。
2025/06/23 11:00:00 +0900
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