第2号議案
監査役１名選任の件
本株主総会終結の時をもって、監査役石黒和彦氏は任期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
いしぐろ
石黒
かずひこ
和彦
- 生年月日
- 1957年12月２日生
再任
所有する当社株式の数
253,300株
当事業年度における取締役会への出席状況
15回のうち14回出席（93.3％）
当事業年度における監査役会への出席状況
14回全て出席（100％）
略歴、地位
- 1980年4月
- 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
- 2001年4月
- 株式会社ユーフィット（現ＴＩＳ株式会社）出向 取締役
- 2004年4月
- ＵＦＪＩＳ株式会社（現三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社）出向 取締役
- 2006年3月
- 同社出向 常務取締役
- 2009年5月
- 当社入社
- 2009年5月
- 当社執行役員システム部長
- 2010年6月
- 当社取締役執行役員システム部長
- 2013年6月
- 当社取締役常務執行役員システム部長
- 2014年4月
- 当社取締役常務執行役員
- 2016年6月
- 当社取締役専務執行役員
- 2019年5月
- サインポスト株式会社監査役（現任）
- 2020年6月
- 当社監査役（現任）
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重要な兼職の状況
サインポスト株式会社社外監査役
監査役候補者とした理由
石黒和彦氏は、当社のシステム及び銀行業務全般に係る見識を有し、現に当社経営全般に関する監査を行っておりますので、監査役候補者として適任であると判断いたしました。
（注）
-
候補者石黒和彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
-
当社は、現在、石黒和彦氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております（ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法令の定める額といたします）。同氏の選任が原案どおり承認可決された場合、当該責任限定契約は引続き効力を有するものとしております。
-
当社親会社である株式会社セブン＆アイ・ホールディングスは、同社及び当社を含む同社の子会社（一部の子会社を除く）の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2024年９月に更新が予定されております。
現任監査役である石黒和彦氏は当該保険契約の被保険者となっており、また、候補者が当社監査役に再任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。
なお、当社取締役、監査役及び執行役員に係る保険料は当社が負担しております。
2024/06/17 12:00:00 +0900
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