第23回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8410

第2号議案
監査役1名選任の件

 本株主総会終結の時をもって、監査役石黒和彦氏は任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

 監査役候補者は、次のとおりであります。

  1. いしぐろ 石黒 かずひこ 和彦

    生年月日
    1957年12月2日生
    再任

    所有する当社株式の数

    253,300株

    当事業年度における取締役会への出席状況

    15回のうち14回出席(93.3%)

    当事業年度における監査役会への出席状況

    14回全て出席(100%)

    略歴、地位

    1980年4月
    株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
    2001年4月
    株式会社ユーフィット(現TIS株式会社)出向 取締役
    2004年4月
    UFJIS株式会社(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 取締役
    2006年3月
    同社出向 常務取締役
    2009年5月
    当社入社
    2009年5月
    当社執行役員システム部長
    2010年6月
    当社取締役執行役員システム部長
    2013年6月
    当社取締役常務執行役員システム部長
    2014年4月
    当社取締役常務執行役員
    2016年6月
    当社取締役専務執行役員
    2019年5月
    サインポスト株式会社監査役(現任)
    2020年6月
    当社監査役(現任)
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    重要な兼職の状況

    サインポスト株式会社社外監査役

    監査役候補者とした理由

    石黒和彦氏は、当社のシステム及び銀行業務全般に係る見識を有し、現に当社経営全般に関する監査を行っておりますので、監査役候補者として適任であると判断いたしました。

(注)
  1. 候補者石黒和彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 当社は、現在、石黒和彦氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております(ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法令の定める額といたします)。同氏の選任が原案どおり承認可決された場合、当該責任限定契約は引続き効力を有するものとしております。
  3. 当社親会社である株式会社セブン&アイ・ホールディングスは、同社及び当社を含む同社の子会社(一部の子会社を除く)の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2024年9月に更新が予定されております。
    現任監査役である石黒和彦氏は当該保険契約の被保険者となっており、また、候補者が当社監査役に再任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。
    なお、当社取締役、監査役及び執行役員に係る保険料は当社が負担しております。
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2024/06/17 12:00:00 +0900
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