第3号議案
補欠監査役１名選任の件

1. 三谷香氏は、補欠の社外監査役として選任するものであります。
2. 三谷香氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 三谷香氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です（ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法令の定める額といたします）。
4. 当社は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2026年9月に更新が予定されております。候補者は当社監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。なお、当社取締役、監査役及び執行役員に係る保険料は当社が負担しております。
5. 三谷香氏が社外監査役に就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対し届け出る予定であります。
   三谷香氏は、株式会社コメリの取締役を兼務しております。当社は、株式会社コメリと以下の取引がありますが、その金額の当社連結の直近事業年度における経常費用の合計に占める割合は1％未満であり、主要な取引先に該当しません。
   ・当社は、株式会社コメリに対し、ＡＴＭ設置手数料の支払いがあります。

（ご参考）社外役員の独立性について

１．社外役員の独立性に関する基準
(1)親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ）ではないこと。
(2)当社を主要取引先とする者ないしその業務執行者又は当社主要取引先若しくはその業務執行者ではないこと。
(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体に所属していた者ではないこと。
(4)当社の主要株主又はその業務執行者でないこと。
(5)上記の近親者、当社業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと。

２．その他独立役員に関する事項
当社では独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。