第3号議案
補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の社外監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。
本議案における補欠監査役候補者は、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立性が認められます。本議案が原案のとおり承認され、同候補者が社外監査役に就任した場合、当社は、同候補者を独立役員として㈱東京証券取引所へ届け出る予定です。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は、次のとおりです。
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なかじま 中嶋 やすひろ 康博
- 生年月日
- 1961年10月13日生 満62歳
社外 独立所有する当社株式の数
− 株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1984年4月
- ㈱日立製作所入社
- 1995年3月
- 公認会計士登録
- 2007年7月
- あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）代表社員
- 2012年7月
- 同法人執行役（品質管理担当）
- 2014年7月
- 同法人名古屋事務所長
- 2017年7月
- 同法人監視委員会委員
- 2022年4月
- 大阪公立大学特任教授（現任）
- 2022年7月
- 中嶋公認会計士事務所所長（現任）
- 2023年3月
- ㈱ブリヂストン社外取締役（現任）
補欠の社外監査役候補者とする理由
中嶋康博氏は、公認会計士として財務および会計に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものです。なお、同氏は社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、同氏の高い専門性により、当社の監査を適切に遂行できるものと考えています。
（注）
- 中嶋康博氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めています。当該契約に基づく責任限度額は、法令が定める最低責任限度額となります。中嶋康博氏が社外監査役に就任した場合は、同氏との間に当該契約を締結する予定です。