第47回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4326
第3号議案
取締役（監査等委員である者を除く）6名選任の件
取締役（監査等委員である者を除く）６名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である者を除く）６名の選任をお願いするものであります。
なお、監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における職務執行状況や業績等を評価したうえで、当社の取締役として適任であると判断しております。
取締役（監査等委員である者を除く）候補者は、次のとおりであります。
-
生年月日
1959年１月10日生（満60歳）
取締役会出席率（2018年度）
100％（17/17回）
所有当社株式数
34,900株
在任期間
13年
現在の地位・担当
当社代表取締役社長
略歴
- 1982年4
- 当社入社
- 2006年6
- 当社取締役 営業本部副本部長
- 2008年4
- 当社取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター
- 2009年4
- 当社取締役 営業本部長
- 2011年4
- 当社取締役 ＤＣＧ・サービス事業本部長
- 2013年4
- 当社常務取締役
- 2013年10
- 株式会社インテージ 代表取締役社長
- 2015年6
- 当社取締役
- 2017年6
- 当社代表取締役常務
- 2019年4
- 当社代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況
該当事項はありません。
取締役候補者とした理由
石塚純晃氏は、2006年の当社取締役就任後、長年にわたる経営の経験を有し、更に当社グループの中核会社である株式会社インテージの代表取締役社長として、同社事業の強化と収益性の向上に貢献するなどの実績があり、取締役としての職責を果たしております。
これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
-
生年月日
1956年11月21日生（満62歳）
取締役会出席率（2018年度）
100％（17/17回）
所有当社株式数
17,206株
在任期間
3年
現在の地位・担当
当社取締役 CFO、内部統制担当
略歴
- 1980年4
- 株式会社埼玉銀行入行
- 2011年10
- 当社経営管理部長
- 2013年4
- 当社執行役員 財務・IR部長
- 2014年4
- 当社執行役員 財務・IR部担当
- 2014年10
- 当社執行役員 財務・IR部担当、秘書室長
- 2015年4
- 当社執行役員 財務・IR担当、社長室長
- 2015年6
- 当社上席執行役員 財務担当、社長室長、危機対策委員会担当、
内部統制推進委員会担当
- 2016年4
- 当社上席執行役員 財務部担当、社長室担当、内部統制部担当、
危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当
- 2016年6
- 当社取締役 CFO、内部統制担当（現任）
重要な兼職の状況
該当事項はありません。
取締役候補者とした理由
池谷憲司氏は、金融機関勤務の知識・経験を活かし、当社入社後も財務責任者として財務・資本政策に関する取り組みを推進するなど、経営管理全般に関する豊富な経験と知見を有しています。
これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
-
生年月日
1967年1月23日生（満52歳）
取締役会出席率（2018年度）
100％（17/17回）
所有当社株式数
120,000株
在任期間
3年
現在の地位・担当
当社取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当
略歴
- 1992年6
- 株式会社社会情報サービス入社
- 1994年12
- ティー・エムマーケティング株式会社
（2010年株式会社アンテリオに商号変更）取締役
- 2005年1
- ティー・エムマーケティング株式会社 代表取締役副社長
- 2007年3
- ティー・エムマーケティング株式会社 代表取締役社長
- 2014年7
- 当社執行役員 グループヘルスケアソリューション担当
- 2015年4
- 当社執行役員 グループヘルスケア事業担当
- 2015年5
- 株式会社アスクレップ 取締役
- 2016年6
- 当社取締役 グループヘルスケア事業担当
- 2017年4
- 当社取締役 グループヘルスケア事業担当、
働き方改革推進担当（現任）
- 2019年4
- 株式会社インテージヘルスケア 代表取締役社長（現任)
重要な兼職の状況
株式会社インテージヘルスケア 代表取締役社長
取締役候補者とした理由
仁司与志矢氏は、株式会社アンテリオ（現株式会社インテージヘルスケア）の代表取締役社長として、同社事業の強化と収益性の向上を図るとともに、当社のグループヘルスケア事業担当として、グローバル事業の展開を推進するなどの実績があり、当社グループのヘルスケア事業に関する豊富な経験と知見を有しております。
これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
-
生年月日
1959年8月15日生（満59歳）
取締役会出席率（2018年度）
100％（17/17回）
所有当社株式数
13,018株
在任期間
2年
現在の地位・担当
当社取締役 海外事業統括本部長、グループ海外事業担当
略歴
- 1983年4
- 当社入社
- 2005年4
- 当社ソリューション本部グローバルリサーチ部長
- 2007年10
- 当社営業本部営業9部長
- 2008年7
- INTAGE（Thailand）Co., Ltd. CEO（現任）
- 2014年4
- 当社執行役員 海外事業アセアン・インド担当、
INTAGE Holdings Inc. Regional Office 代表（現任）
- 2015年1
- 当社執行役員 グループ海外事業担当
- 2015年6
- 当社上席執行役員 グループ海外事業担当
- 2016年4
- 当社上席執行役員 海外事業統括本部長、グループ海外事業担当
- 2017年6
- 当社取締役 海外事業統括本部長、グループ海外事業担当（現任）
重要な兼職の状況
該当事項はありません。
取締役候補者とした理由
宮内清美氏は、グローバルリサーチの経験はもとより、アセアン・インドを皮切りに当社海外拠点のマネジメントの実績があり、当社グループの海外事業に関する豊富な経験と知見を有しております。
これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
-
生年月日
1964年5月23日生（満55歳）
所有当社株式数
9,908株
在任期間
－年
現在の地位・担当
当社上席執行役員 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
略歴
- 1988年4
- カゴメ株式会社入社
- 1995年10
- 当社入社
- 2007年4
- 当社マーケティングソリューションユニット
マーケティングソリューション部長
- 2013年4
- 当社執行役員 マーケティングイノベーション本部長
- 2014年7
- 当社執行役員 グループマーケティングソリューション担当
- 2015年7
- 当社上席執行役員 グループ事業戦略担当
株式会社インテージテクノスフィア 取締役
- 2016年4
- 株式会社インテージ 取締役
- 2019年4
- 当社上席執行役員
マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当（現任）
株式会社インテージ 代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社インテージ 代表取締役社長
取締役候補者とした理由
檜垣歩氏は、株式会社インテージにおいて長年パネル商品開発に携わり、当社上席執行役員としても当社グループの事業開発に実績があり、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、取締役として選任をお願いするものであります。
-
生年月日
1951年11月12日生（満67歳）
取締役会出席率（2018年度）
94％（16/17回）
所有当社株式数
2,800株
社外取締役としての在任期間
4年
現在の地位・担当
当社社外取締役
略歴
- 1983年4
- 名古屋商科大学商学部専任講師
- 1988年3
- 名古屋市立大学経済学部助教授
- 1996年4
- 名古屋市立大学経済学部教授
- 1998年4
- 学校法人東京経済大学経営学部教授（現任)
- 1998年10
- 日本広告学会常任理事（現任）
- 2010年10
- 日本広告学会会長
- 2014年4
- 学校法人東京経済大学経営学部長
- 2015年6
- 当社社外取締役
- 2016年6
- 当社監査等委員である社外取締役
- 2017年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2018年4
- 学校法人東京経済大学常務理事・副学長（現任)
重要な兼職の状況
学校法人東京経済大学経営学部教授
学校法人東京経済大学常務理事・副学長
日本広告学会常任理事
社外取締役候補者とした理由
岸志津江氏は、大学教授として、広告、マーケティング・コミュニケーション、消費者行動の分野の専門家であり、その経験と知見を活かし、当社社外取締役として、取締役会の意思決定の適正性、妥当性を確保するための助言、提言を行っております。
なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、当社グループの経営に適切な助言や監督をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。
2019/06/26 12:00:00 +0900