第47回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4326
第4号議案
監査等委員である取締役4名選任の件
第２号議案（定款一部変更の件）が承認されますと、第48期事業年度は、2019年４月１日から2020年６月30日までの15か月の決算期間となるため、会社法第332条第１項及び第４項の規定により、監査等委員である取締役４名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。そのため、第２号議案（定款一部変更の件）をご承認いただくことを条件に監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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生年月日
1954年9月22日生（満64歳）
取締役会出席率（2018年度）
100％（17/17回）
所有当社株式数
19,076株
在任期間
3年
現在の地位・担当
当社監査等委員である取締役（常勤監査等委員）
略歴
- 1977年4
- 日本IBM株式会社入社
- 2008年1
- 当社営業本部副本部長
- 2012年4
- 当社執行役員 FMCG事業本部長
- 2015年12
- 当社理事監査役スタッフ、内部監査室担当
- 2016年4
- 当社理事監査役スタッフ、内部監査部担当
- 2016年6
- 当社監査等委員である取締役（常勤監査等委員）（現任）
- 2017年4
- 株式会社インテージ監査役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社インテージ 監査役
監査等委員である取締役候補者とした理由
伊藤孝氏は、日本IBM株式会社勤務の知識・経験を活かし、当社入社後も営業部門の責任者として従事するほか、当社理事として内部監査業務に従事するなど、営業・経営管理全般に関する豊富な経験と知識を有しております。また、監査等委員である取締役就任後も常勤監査等委員として、当社の業務執行を適切に監督しております。
これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。
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生年月日
1955年12月7日生（満63歳）
取締役会出席率（2018年度）
100％（17/17回）
所有当社株式数
2,800株
在任期間
3年
現在の地位・担当
当社監査等委員である社外取締役
略歴
- 1986年4
- 裁判官任官
- 1997年4
- 東京地方裁判所判事
- 2002年4
- 最高裁判所書記官研修所事務局長
- 2004年4
- 裁判所職員総合研修所研修部長
- 2005年4
- 東京高等裁判所判事
- 2007年3
- 東京高等裁判所判事退官
- 2007年4
- 桐蔭法科大学院教授（現任）
- 2007年6
- 弁護士登録
- 2014年6
- 当社補欠監査役
- 2015年6
- 当社社外監査役
- 2016年6
- 当社監査等委員である社外取締役（現任）
- 2017年6
- 東洋精糖株式会社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
弁護士
桐蔭法科大学院教授
東洋精糖株式会社社外取締役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由
中島肇氏は、弁護士として企業に関する法務並びに財務及び会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、当社監査等委員である社外取締役として、取締役会の意思決定の適法性を確保するための助言、提言を行っております。
なお、同氏は、過去に社外監査役及び社外取締役となること以外の方法で、直接企業経営に関与したことはありませんが、上記の理由から、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
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生年月日
1955年2月28日生（満64歳）
取締役会出席率（2018年度）
100％（17/17回）
所有当社株式数
1,900株
在任期間
2年
現在の地位・担当
当社監査等委員である社外取締役
略歴
- 1983年4
- 弁護士登録（第一東京弁護士会）
- 1986年9
- 三山裕三法律事務所設立
- 2001年7
- 三山総合法律事務所代表（現任）
- 2007年4
- あいホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
- 2016年5
- 当社独立委員会委員
- 2017年6
- 当社監査等委員である社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
弁護士
あいホールディングス株式会社 社外取締役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由
三山裕三氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、当社監査等委員である社外取締役として、取締役会の意思決定の適法性を確保するための助言、提言を行っております。
なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
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生年月日
1958年11月30日生（満60歳）
取締役会出席率（2018年度）
100％（13/13回）
所有当社株式数
0株
在任期間
1年
現在の地位・担当
当社監査等委員である社外取締役
略歴
- 1982年3
- アーサー・ヤング会計事務所東京事務所入所
- 1985年3
- 公認会計士登録
- 1987年6
- アーサー・ヤング会計事務所と監査法人朝日新和会計社との合同により監査法人朝日新和会計社国際事業部に転籍
- 1992年10
- 鹿島公認会計士事務所開設
- 1992年12
- 税理士登録
鹿島静夫税理士事務所開設
鹿島静夫税理士事務所所長（現任）
- 2002年3
- 株式会社ホーワス・ジャパン（現 株式会社みなとトラスト）代表取締役（現任）
- 2002年9
- 鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設
鹿島・小宮山公認会計士共同事務所代表公認会計士（現任）
- 2008年12
- 株式会社ミキ・ツーリスト 監査役（現任）
- 2010年4
- 当社顧問公認会計士（2018年3月まで）
- 2018年6
- 当社監査等委員である社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
公認会計士
税理士
株式会社みなとトラスト 代表取締役
株式会社ミキ・ツーリスト 監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由
鹿島静夫氏は、公認会計士・税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、当社監査等委員である社外取締役として、取締役会の意思決定の適法性を確保するための助言、提言を行っております。
これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
（ご参考）社外取締役独立性基準
当社は、社外取締役が、現在及び過去10年間において、次の各項目のいずれにも該当しない場合に限り、独立性を有するものと判断する。
- 当社及び当社グループ会社の業務執行者
- 当社及び当社グループ会社を主要な取引先とする者（※１）若しくはその業務執行者、又は当社及び当社グループ会社の主要な取引先である者（※２）若しくはその業務執行者
- 当社及び当社グループ会社から役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
- 当社の大株主（上位10位以内の大株主）の業務執行者
- 当社及び当社グループの主要な借入先（借入先上位２行）の業務執行者
- 前五項のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者
※１「当社及び当社グループ会社を主要な取引先とする者」とは、当社及び当社グループ会社から、その者の直近事業年度における連結売上高の2％以上の支払いを受けている者をいう。
※２「当社及び当社グループ会社の主要な取引先である者」とは、当社及び当社グループ会社に対して、当社の直近事業年度における連結売上高の2％以上の支払いを行っている者をいう。
※３「多額」とは、個人の場合は年間１千万円以上、団体の場合は当該団体の直近事業年度における連結売上高の2％以上をいう。
2019/06/26 12:00:00 +0900