第3号議案
監査役2名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、小池昭彦氏および酒井康夫氏が任期満了となるため、監査役2名の選任をお願いするものです。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。
監査役候補者は、次のとおりです。
１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．当社は、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を他の在任監査役と締結していません。各候補者とも新たに締結する予定はありません。
３．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる株主代表訴訟、第三者訴訟、会社訴訟の損害を当該保険契約により補填することとしております。各候補者の選任が承認された場合、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、契約更新更改時には同内容での更改を予定しております。なお、保険料は全額当社で負担しています。
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候補者番号1
やまうち 山内 かよ 佳代
- 生年月日
- 1959年1月31日生
新任所有する当社の株式数
12,597株
監査役在任年数
－年
取締役会への出席状況
－％（－回/－回）
監査役会への出席状況
－％（－回/－回）
続きを読む略歴、当社における地位
- 2007年3月
- 当社入社
- 2008年4月
- 当社社長室長
- 2011年6月
- 当社執行役員 社長室長
- 2012年6月
- 当社常務執行役員 社長室長
- 2017年4月
- 当社常務執行役員
- 2018年6月
- 当社専務執行役員
- 2019年4月
- 株式会社インフォメーション・ディベロプメント
専務執行役員 - 2019年6月
- 当社取締役兼専務執行役員
- 2020年4月
- 当社取締役兼業務担当執行役員
- 2020年6月
- 株式会社インフォメーション・ディベロプメント
取締役兼専務執行役員 - 2023年6月
- 当社シニアアドバイザー
- 2024年4月
- 当社エグゼクティブアドバイザー（現任）
重要な兼職の状況
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監査役候補者とした理由
山内佳代氏は、長年、当社の経営企画部門の責任者として、戦略の立案、コーポレート・ガバナンス体制の強化、資本政策の遂行などの分野で成果を上げてまいりました。また、取締役就任後は、管理部門の担当役員として経理業務改革を指揮するなど、当社の経営全般に幅広く精通しています。これらの経験および知見から、当社の監査においてその業務を適切に遂行していただけるものと判断し、同氏を新たに監査役候補者といたしました。
-
候補者番号2
たなか 田中 しんや 信哉
- 生年月日
- 1958年12月30日生
新任 社外 独立役員所有する当社の株式数
0株
監査役在任年数
－年
取締役会への出席状況
－％（－回/－回）
監査役会への出席状況
－％（－回/－回）
続きを読む略歴、当社における地位
- 1983年4月
- 安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入社
- 2009年4月
- 同行執行役員
- 2011年4月
- 同行常務執行役員
- 2013年4月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員
- 2016年4月
- みずほ不動産販売株式会社 代表取締役副社長
- 2017年3月
- 同社 代表取締役社長
- 2022年4月
- 同社 顧問
- 2022年6月
- TPR株式会社 監査役（現任）
重要な兼職の状況
TPR株式会社 監査役
社外監査役候補者とした理由
田中信哉氏は、金融機関における豊富な業務経験を持つとともに、会社経営の経歴も豊富です。また、現在、他社の独立社外監査役に就任しているなど、企業運営や監査に関する豊富な経験と知見を有しています。同氏が有するこれらの経験と識見が当社グループの実効的な監査に寄与いただけるものと判断し、新たに社外監査役として選任をお願いするものです。
なお、同氏が選任された場合、指名報酬委員会（任意）、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員に就任予定です。