第16回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 5411
第2号議案
取締役８名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（８名）は任期満了となりますので、改めて社外取締役３名を含む取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案は、社外取締役を委員長とし過半数を社外役員で構成する指名委員会における審議および答申に基づき取締役会にて決定したものであります。本議案が原案どおり承認された場合、引き続き取締役の３分の１以上が当社の「社外役員独立性基準」を満たす社外取締役となります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
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生年月日
昭和25年７月６日生（満67歳）
所有する当社株式の数
58,000株
取締役就任年数
（本総会終結時）
8年（注）
取締役会出席状況
（平成29年度）
13回／13回（100％）
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 昭和48年4
- 川崎製鉄株式会社入社
- 平成14年9
- 当社常務執行役員
- 平成17年4
- 当社専務執行役員
- 平成20年6
- 当社代表取締役専務執行役員
- 平成21年3
- 当社取締役
- 平成21年4
- JFEスチール株式会社代表取締役副社長
- 平成21年6
- 当社取締役退任
- 平成22年4
- JFEスチール株式会社代表取締役社長
- 平成22年6
- 当社代表取締役
- 平成27年4
- JFEスチール株式会社代表取締役社長退任
当社代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況
公益財団法人JFE21世紀財団理事長
執行役員の分担
CEO（最高経営責任者）
取締役候補者とした理由
林田英治氏は、当社および当社グループの中核企業であるJFEスチール株式会社における海外事業の経験や新規事業開発、経営企画・管理、財務関連の業務および両社の執行役員としての任務を通じてグループ経営に必要な豊富な経験と知識を有しております。また、JFEスチール株式会社の代表取締役社長としての経験を通じて経営者として豊富な経験と知識を有しており、現在は当社の代表取締役社長として当社グループの持続的な成長と企業価値向上に取り組んでおります。これらの点から、当社の取締役として適任と判断したものであります。
（注）
林田英治氏が平成22年６月に当社取締役に就任してからの年数は８年ですが、平成20年６月より１年間取締役であった期間がありますので、それらを通算した年数は９年であります。
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生年月日
昭和28年5月3日生（満65歳）
所有する当社株式の数
30,600株
取締役就任年数
（本総会終結時）
3年
取締役会出席状況
（平成29年度）
13回／13回（100％）
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 昭和52年 4
- 川崎製鉄株式会社入社
- 平成19年 4
- JFEスチール株式会社常務執行役員
- 平成22年 4
- 同社専務執行役員
- 平成24年 4
- 同社代表取締役副社長
- 平成27年 4
- 同社代表取締役社長（現任）
- 平成27年 6
- 当社代表取締役（現任）
重要な兼職の状況
JFEスチール株式会社代表取締役社長
取締役候補者とした理由
柿木厚司氏は、当社グループの中核企業であるJFEスチール株式会社における人事・労政部門の業務に加え、執行役員として総務・法務・経理・財務・購買等の経営管理部門の任務を経験することを通じてグループ経営に必要な豊富な経験と知識を有しております。現在は同社の代表取締役社長として国内製造基盤整備、海外事業拡大等に積極的に取り組むとともに、当社の代表取締役として当社グループの持続的な成長と企業価値向上に取り組んでおります。これらの点から、当社の取締役として適任と判断したものであります。
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生年月日
昭和28年3月15日生（満65歳）
所有する当社株式の数
24,878株
取締役就任年数
（本総会終結時）
6年
取締役会出席状況
（平成29年度）
13回／13回（100％）
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 昭和50年 4
- 日本鋼管株式会社入社
- 平成17年 4
- 当社常務執行役員
- 平成20年 4
- 当社専務執行役員
- 平成23年 4
- JFEエンジニアリング株式会社取締役
- 平成24年 4
- 当社執行役員副社長（現任）
- 平成24年 6
- 当社代表取締役（現任）
- 平成24年10
- JFE商事株式会社取締役
- 平成26年 4
- JFEスチール株式会社取締役（現任）
- 平成28年 4
- JFEエンジニアリング株式会社取締役退任
JFE商事株式会社取締役退任
重要な兼職の状況
JFEスチール株式会社取締役
公益財団法人JFE21世紀財団専務理事
執行役員の分担
CFO（最高財務責任者）
総務部、企画部、IR部および財務部の統括
取締役候補者とした理由
岡田伸一氏は、資金調達およびプロジェクト金融等の財務関連業務に加え、執行役員として経営企画・管理部門の任務の経験を通じてグループ経営に必要な豊富な経験と知識を有しております。現在は当社の代表取締役副社長としてグループの経営管理や財務・資本政策の実行等に取り組むとともに、当社グループの中核企業であるJFEスチール株式会社の非常勤取締役として同社の経営管理に取り組んでおります。これらの点から、当社の取締役として適任と判断したものであります。
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生年月日
昭和28年6月3日生（満65歳）
所有する当社株式の数
13,700株
取締役就任年数
（本総会終結時）
1年
取締役会出席状況
（平成29年度）
10回／10回（100％）
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 昭和52年 4
- 日本鋼管株式会社入社
- 平成19年 4
- JFEスチール株式会社常務執行役員
- 平成22年 4
- 同社専務執行役員
- 平成24年 4
- 同社代表取締役副社長
- 平成28年 4
- 同社代表取締役副社長退任
JFE商事株式会社代表取締役社長（現任）
- 平成29年 6
- 当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
JFE商事株式会社代表取締役社長
取締役候補者とした理由
織田直祐氏は、当社グループの中核企業であるJFEスチール株式会社における自動車用鋼材の営業に関する業務に加え、執行役員として営業部門の統括任務を経験することを通じてグループ経営に必要な豊富な経験と知識を有しております。また、同社の代表取締役副社長としての経験を通じて経営者として豊富な経験と知識を有しており、現在は当社グループの中核企業であるJFE商事株式会社の代表取締役社長として国内収益基盤の強化、海外事業拡大等に積極的に取り組んでおります。これらの点から、当社の取締役として適任と判断したものであります。
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生年月日
昭和32年9月11日生（満60歳）
所有する当社株式の数
6,400株
取締役就任年数
（本総会終結時）
1年
取締役会出席状況
（平成29年度）
10回／10回（100％）
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 昭和57年 4
- 日本鋼管株式会社入社
- 平成24年 4
- JFEエンジニアリング株式会社常務執行役員
- 平成26年 4
- 同社専務執行役員
- 平成27年 4
- 同社取締役専務執行役員
- 平成28年 4
- 同社代表取締役専務執行役員
- 平成29年 3
- 同社代表取締役社長（現任）
- 平成29年 6
- 当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
JFEエンジニアリング株式会社代表取締役社長
取締役候補者とした理由
大下元氏は、当社グループの中核企業であるJFEエンジニアリング株式会社における経営企画、経理・財務関連の業務に加え、執行役員として国内および海外事業の統括等の幅広い任務を経験することを通じてグループ経営に必要な豊富な経験と知識を有しております。また、同社の代表取締役専務執行役員としての経験を通じて経営者として豊富な経験と知識を有しており、現在は同社の代表取締役社長として国内収益基盤の強化、海外事業拡大等に積極的に取り組んでおります。これらの点から、当社の取締役として適任と判断したものであります。
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生年月日
昭和24年2月5日生（満69歳）
所有する当社株式の数
6,600株
社外取締役就任年数
（本総会終結時）
3年
取締役会出席状況
（平成29年度）
12回／13回（92％）
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 昭和47年 4
- 古河電気工業株式会社入社
- 平成18年 6
- 同社専務取締役兼執行役員専務
- 平成20年 6
- 同社代表取締役社長
- 平成24年 4
- 同社代表取締役会長
- 平成27年 6
- 当社取締役（現任）
- 平成28年 4
- 古河電気工業株式会社取締役会長
- 平成29年 4
- 同社取締役
- 平成29年 6
- 同上退任 同社相談役（現任）
重要な兼職の状況
古河電気工業株式会社相談役
古河機械金属株式会社社外取締役
東京センチュリー株式会社社外取締役
社外取締役候補者とした理由
𠮷田政雄氏は、古河電気工業株式会社の経営者として長年活躍され、銅を始めとする幅広い素材技術を核とした事業経営や新規事業の開拓、および事業の再編やグローバル展開を推進されるなど製造業の経営における豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社におきましては、こうした同氏の深い知見と卓越した見識に加え、当社の社外取締役に就任以降の実績から、同氏が引き続きガバナンス強化の役割を担う当社の社外取締役として適任と判断したものであります。
特記事項
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生年月日
昭和29年1月11日生（満64歳）
所有する当社株式の数
1,500株
社外取締役就任年数
（本総会終結時）
1年
取締役会出席状況
（平成29年度）
9回／10回（90％）
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 昭和51年 4
- 富士通株式会社入社
- 平成22年 1
- 同社執行役員副社長
- 平成22年 4
- 同社執行役員社長
- 平成22年 6
- 同社代表取締役社長
- 平成27年 6
- 同社代表取締役会長
- 平成29年 6
- 同社取締役会長（現任）
当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
富士通株式会社取締役会長
社外取締役候補者とした理由
山本正已氏は、ICT分野におけるトータルソリューションビジネスをグローバルに展開している富士通株式会社の経営者として長年活躍され、変化の激しいICT業界において従来型の事業構造やプロセスの変革に取り組まれるなど、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社におきましては、こうした同氏の深い知見と卓越した見識に加え、当社の社外取締役に就任以降の実績から、同氏が引き続きガバナンス強化の役割を担う当社の社外取締役として適任と判断したものであります。
特記事項
-
生年月日
昭和26年4月12日生（満67歳）
所有する当社株式の数
0株
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 昭和55年 9
- 住友金属鉱山株式会社入社
- 平成18年 6
- 同社取締役常務執行役員 金属事業本部長
- 平成19年 6
- 同社代表取締役社長
- 平成25年 6
- 同社代表取締役会長
- 平成28年 6
- 同社取締役会長
- 平成29年 6
- 同上退任
同社相談役（現任）
重要な兼職の状況
住友金属鉱山株式会社相談役
長瀬産業株式会社社外取締役
社外取締役候補者とした理由
家守伸正氏は、非鉄金属における資源開発、製錬、材料製造など幅広い事業を展開している住友金属鉱山株式会社の経営者として長年活躍され、金属材料について深い学識を有するとともに、同社の主力事業の一つであるニッケル製錬の海外でのプラント建設や大型銅鉱山の開発プロジェクトを主導するなど企業経営において幅広い経験を有しております。当社におきましては、こうした同氏の深い知見と卓越した見識を活かして、当社の企業価値の向上において貴重な提言・助言をいただけるという点から、同氏がガバナンス強化の役割を担う当社の社外取締役として適任と判断したものであります。
特記事項
2018/06/21 12:00:00 +0900
