第2号議案
監査役１名選任の件
今回の株主総会終結の時をもって監査役知野広明氏は辞任されますので、監査役１名の選任をお願いいたしたく、その候補者は次のとおりであります。
なお、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
監査役候補者
-
おがわ
小川
まさみち
正路
- 生年月日
- 1962年１月１日生
新任
所有する当社株式の数
7,078株
略歴・地位
- 1985年4月
- 当社入社
- 2014年1月
- 当社経理部長
- 2018年4月
- 当社参与
- 2021年4月
- 当社執行職 監査オフィサー、経理オフィサー
- 2024年4月
- 当社執行職 経営企画本部主査 現在に至る
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候補者とした理由
長年にわたり経理・財務の分野を中心に当社の企業価値向上に貢献しており、その豊富な業務経験に基づく幅広い知見を有していることから、監査役候補者としました。
（注）
- 候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
- 候補者は、過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする任意の役員報酬・人事案策定委員会にて経験・知識、業績等を評価および審議し、取締役会に答申された案を踏まえて選定しております。
- 当社は、同氏の選任が承認された場合、同氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく賠償責任限度額は会社法第425条第１項に定める額とする予定であります。
- 当社は、同氏の選任が承認された場合、会社法第430条の２第１項の規定に基づき、同項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結する予定であります。
- 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険により、被保険者となる役員等が、役員等として行った業務に起因して保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより被る損害を補填することとしております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は招集通知の事業報告３.（４）役員等賠償責任保険契約に関する事項をご参照ください。
2024/06/13 12:00:00 +0900
2024/06/07 00:00:00 +0900
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