第3号議案
監査等委員である取締役３名選任の件

1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 三木浩一および宮坂彰一の両氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 当社は、三木浩一氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員として指定しております。
   また、宮坂彰一氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員として指定する予定であります。
4. 候補者は、過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする任意の役員報酬・人事案策定委員会にて経験・知識、業績等を評価および審議し、取締役会に答申された案を踏まえて選定しております。また、監査等委員である社外取締役候補者の独立性の判断基準は、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考としておりますが、経歴・知見・人格など様々な要素を総合的に勘案し、最も相応しい方に候補者となっていただくように選定しております。
5. 当社は横田博史および三木浩一の両氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は会社法第425条第１項に定める額としており、両氏の選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
   また、宮坂彰一氏の選任が承認された場合、同氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく賠償責任限度額は会社法第425条第１項に定める額とする予定であります。
6. 当社は、横田博史および三木浩一の両氏との間で、会社法第430条の２第１項の規定に基づき、同項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結しており、両氏の選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
   また、宮坂彰一氏の選任が承認された場合、会社法第430条の２第１項の規定に基づき、同項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結する予定であります。
7. 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険により、被保険者となる役員等が、役員等として行った業務に起因して保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより被る損害を補填することとしております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。各候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告３.（４）役員等賠償責任保険契約に関する事項をご参照ください。

取締役候補者のスキル・マトリックス

取締役会に求められる専門性と経験のうち、各人に会社として特に発揮を期待する項目（１人あたり４項目まで）を示しています。なお、各人の有する全ての専門性と経験を表すものではありません。