第2号議案
監査役２名選任の件
今回の株主総会終結の時をもって監査役横田博史氏は任期満了により、また、監査役小倉克幸氏は辞任により退任いたしますので、監査役２名の選任をお願いいたしたく、その候補者は次のとおりであります。なお、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
監査役候補者
-
候補者番号1
よこた
横田
ひろふみ
博史
- 生年月日
- 1962年３月29日生
再任
所有する当社株式の数
2,000株
取締役会への出席状況（2024年度）
15／15回（100%）
監査役会への出席状況（2024年度）
13／13回（100%）
在任年数
４年
略歴・地位
- 1984年4月
- 当社入社
- 2011年1月
- 当社電磁品事業本部品質管理室長（部長級）
- 2015年1月
- 当社品質保証部長
- 2021年6月
- 当社常勤監査役就任 現在に至る
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候補者とした理由
長年にわたり品質保証の分野を中心に当社の企業価値向上に貢献しており、その豊富な業務経験に基づく幅広い知見を有していることから、引き続き監査役候補者としました。
-
候補者番号2
みき
三木
こういち
浩一
- 生年月日
- 1958年１月２日生
新任
社外
独立
所有する当社株式の数
0株
略歴・地位
- 1986年4月
- 弁護士登録（東京弁護士会）
- 2023年4月
- 阿部・井窪・片山法律事務所入所 現在に至る
- 2023年4月
- 慶應義塾大学名誉教授就任 現在に至る
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重要な兼職の状況
弁護士、慶應義塾大学名誉教授
候補者とした理由
企業経営に直接関与された経験はありませんが、弁護士および大学教員としての専門的かつ幅広い見識に加え、優れた人格と高い倫理性を有しております。また、その独立した視点から、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレートガバナンスの強化に資すると判断したため、社外監査役候補者としました。
独立性に関する事項
当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
（注）
- 候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
- 三木浩一氏は社外監査役候補者であります。
- 当社は、三木浩一氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員として指定する予定であります。
- 候補者は、過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする任意の役員報酬・人事案策定委員会にて経験・知識、業績等を評価および審議し、取締役会に答申された案を踏まえて選定しております。また、社外監査役候補者の独立性の判断基準は、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考としておりますが、経歴・知見・人格など様々な要素を総合的に勘案し、最も相応しい方に候補者となっていただくように選定しております。
- 当社は横田博史氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は会社法第425条第１項に定める額としており、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、三木浩一氏の選任が承認された場合、同氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく賠償責任限度額は会社法第425条第１項に定める額とする予定であります。
- 当社は、横田博史氏との間で、会社法第430条の２第１項の規定に基づき、同項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、三木浩一氏の選任が承認された場合、会社法第430条の２第１項の規定に基づき、同項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結する予定であります。
- 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険により、被保険者となる役員等が、役員等として行った業務に起因して保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより被る損害を補填することとしております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告３.（４）役員等賠償責任保険契約に関する事項をご参照ください。
2025/06/18 11:00:00 +0900
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