第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

重要な兼職の状況

ノリタケ株式会社社外取締役

候補者とした理由

2011年より12年にわたり、代表取締役社長として、激しい環境変化に迅速に対応する経営基盤を構築し、当社グループの年輪的成長に貢献してまいりました。また、2023年より会長に就任し、豊富な業務経験に基づく的確な助言・監督を行っていることから、引き続き候補者としました。

重要な兼職の状況

上海愛知鍛造有限公司取締役副会長

候補者とした理由

2023年より代表取締役社長を務め、社会課題解決に向けた変化に強い体質づくりと収益力強化に取り組み、当社グループの企業価値向上に努めるとともに、重要事項の決定や業務執行に対する監督を適切に行っております。また、営業部門の要職や米国子会社社長などを歴任しており、経営全般に関する幅広い知見を有していることから、引き続き候補者としました。

担当

経営全般補佐、モノづくり革新本部長

重要な兼職の状況

中央発條株式会社社外監査役

候補者とした理由

2018年より取締役を務めており、代表取締役副社長として経営全般の補佐に加え、品質マネジメントシステムの改善や生産管理機能の強化に取り組み、モノづくりの実力向上に努めております。また、トヨタ自動車株式会社および当社での豊富な業務経験に基づく製造技術全般への幅広い知見を有していることから、引き続き候補者としました。

担当

経営全般補佐、経営企画本部長

候補者とした理由

2024年より取締役を務めており、経営企画本部長として、中長期的視点で当社の経営戦略や人材のレベルアップを推進し、その企業価値向上に大きく貢献しております。また、トヨタ自動車株式会社および当社での豊富な業務経験に基づく経営全般に関する幅広い知見を有していることから、引き続き候補者としました。

重要な兼職の状況

ダイキン工業株式会社社外取締役、美津濃株式会社社外取締役

候補者とした理由および期待される役割

全日本空輸株式会社およびANAあきんど株式会社の営業部門の要職で培われたグローバルな知見、優れた人格および高い倫理性を活かし、経営全般の監督強化に尽力いただくことを期待しております。2016年より社外取締役として、独立した立場から積極的に意見や提言をいただいており、コーポレートガバナンス強化の観点から、引き続き候補者としました。

独立性に関する事項

当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

重要な兼職の状況

セイコーエプソン株式会社取締役会長、株式会社MonotaRO社外取締役

候補者とした理由および期待される役割

セイコーエプソン株式会社の開発・事業部門の要職および経営者として培われた幅広い知見、優れた人格および高い倫理性を活かし、経営全般の監督強化に尽力いただくことを期待し、候補者といたしました。

独立性に関する事項

当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。