第3号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
現在の補欠の監査等委員である取締役選任の効力は、本総会の開始の時までとなりますので、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役全員の補欠として、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。
-
からつ 唐津 おさむ 修
- 生年月日
- 1947年４月25日
再任 独立現在の地位および担当
社外取締役
社外取締役の就任年数
９年
取締役会出席回数
13回／13回（100％）
所有する当社株式数
3,175株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1975年4 月
- 日本電信電話公社入社
- 1991年6 月
- 日本電信電話株式会社LSI研究所部長
- 1997年6 月
- 株式会社国際電気通信基礎技術研究所取締役（1999年６月退任）
- 1999年4 月
- 株式会社SRIコンサルティング プリンシパルコンサルタント
- 2000年4 月
- SRIインターナショナル日本支社代表（2012年１月退任）
- 2012年6 月
- 当社社外取締役（現任）
候補者とした理由および期待される役割の概要
唐津修氏は、国内外の研究開発機関の経営経験に加え、半導体に精通する専門家としての幅広い知識と経験を有しております。当社では、当社が属する業界にかかる同氏の識見、および同氏が有する大局的な視点を当社グループの経営に反映させ、当社の持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。以上のことから、当社社外取締役として適任と判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
独立性について
当社は、唐津修氏との間に特段の取引関係はなく、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」により、十分に独立性を有していると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ております。