第1号議案
取締役７名選任の件
取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役７名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
男性５名（71.4%）女性２名（28.6%）
-
候補者番号1
あくつ
堆
せいいちろう
誠一郎
- 生年月日
- 1953年12月17日生 満70歳
再任
当事業年度の取締役会への出席状況
100%（14回／14回）
所有する当社株式数
63,360株
取締役候補者とした理由
当社入社以来、管理部門を中心に当社業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有し、職務を適切に遂行。1991年８月に取締役、2002年８月に代表取締役社長就任以来、当社グループの経営統括責任者としての実績を有していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き候補者としております。
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1986年1月
- 宝印刷株式会社
（現 株式会社TAKARA & COMPANY）入社
- 1989年5月
- 同社社長室長
- 1991年7月
- 同社総合企画部長
- 1991年8月
- 同社取締役総合企画部長
- 1996年10月
- 同社取締役経理部長
- 1997年8月
- 同社常務取締役経理部長
- 2002年8月
- 同社代表取締役社長（現任）
- 2019年12月
- 宝印刷株式会社（新設）代表取締役社長（現任）
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-
候補者番号2
のむら
野村
しゅうへい
周平
- 生年月日
- 1983年６月７日生 満41歳
再任
当事業年度の取締役会への出席状況
100%（14回／14回）
所有する当社株式数
900株（※）
取締役候補者とした理由
当社入社以来、管理部門および営業部門を中心に当社業務を経験し豊富な知識と経験を有しており、当社グループ経営に貢献することが期待できることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き候補者としております。
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 2007年10月
- 宝印刷株式会社
（現 株式会社TAKARA & COMPANY）入社
- 2010年12月
- 株式会社野村代表取締役（現任）
- 2015年2月
- 宝印刷株式会社
名古屋営業所長
- 2019年7月
- 同社執行役員
ディスクロージャー＆IR営業一部長
- 2019年12月
- 宝印刷株式会社（新設）執行役員
ディスクロージャー＆IR営業一部長
- 2022年8月
- 同社取締役常務執行役員
ディスクロージャー＆IR営業本部長（現任）
当社取締役（現任）
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-
候補者番号3
いうえ
井植
としまさ
敏雅
- 生年月日
- 1962年12月３日生 満61歳
再任
社外
独立
当事業年度の取締役会への出席状況
100%（14回／14回）
所有する当社株式数
−株
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
代表取締役をはじめとする要職を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。社外取締役として客観的な立場から取締役会の審議へ参加し、当社の経営に有用な意見をいただけるものと期待しております。
なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年であります。
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1989年4月
- 三洋電機株式会社入社
- 1996年6月
- 同社取締役
- 2002年6月
- 同社代表取締役副社長
- 2005年6月
- 同社代表取締役社長
- 2007年6月
- 同社特別顧問
- 2010年2月
- 株式会社LIXILグループ副社長執行役員
- 2011年4月
- 株式会社LIXIL取締役副社長執行役員
- 2016年6月
- 株式会社LIXILグループ取締役
- 2017年7月
- 同社顧問
- 2018年6月
- 株式会社エンプラス社外取締役
（監査等委員）（現任）
- 2019年8月
- 宝印刷株式会社
（現 株式会社TAKARA & COMPANY）取締役（現任）
- 2020年6月
- 亀田製菓株式会社社外取締役（現任）
株式会社酉島製作所社外取締役（現任）
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-
候補者番号4
せきね
関根
ちかこ
近子
- 生年月日
- 1953年12月16日生 満70歳
再任
社外
独立
当事業年度の取締役会への出席状況
100%（14回／14回）
所有する当社株式数
−株
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
大手化粧品会社の執行役員として培われた経験に加え、他社の代表取締役および社外取締役を務めるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。社外取締役として多角的な視点から取締役会の審議へ参加し、当社の経営に有用な意見をいただけるものと期待しております。
なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年であります。
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1972年4月
- 資生堂山形販売株式会社入社
- 2006年4月
- 資生堂販売株式会社（現 資生堂ジャパン株式会社）大阪支店支店長
- 2008年4月
- 株式会社ディシラ本部出向
全国営業本部長
- 2009年10月
- 株式会社資生堂国際マーケティング部
美容企画推進室室長
- 2012年4月
- 同社執行役員
- 2014年4月
- 同社執行役員常務
- 2016年1月
- 同社顧問
- 2018年4月
- 株式会社Bマインド代表取締役（現任）
- 2018年6月
- 株式会社バルカー社外取締役（現任）
- 2019年8月
- 宝印刷株式会社
（現 株式会社TAKARA & COMPANY）取締役（現任）
- 2021年6月
- 東リ株式会社社外取締役（現任）
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-
候補者番号5
しいな
椎名
しげる
茂
- 生年月日
- 1964年５月10日生 満60歳
再任
社外
独立
当事業年度の取締役会への出席状況
100%（14回／14回）
所有する当社株式数
−株
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
グローバル企業における経営者としての豊富な経験に加え、Ｍ＆Ａや情報技術に関する幅広い知見を有しております。社外取締役として企業経営の専門家として取締役会の審議へ参加し、当社の経営に有用な意見をいただけるものと期待しております。
なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年であります。
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1991年10月
- NEC株式会社入社
- 1999年5月
- KPMGグローバルソリューション株式会社入社
- 2007年7月
- ベリングポイント株式会社常務執行役員
- 2009年5月
- プライスウォーターハウスクーパース
コンサルタンツ株式会社常務執行役員
- 2012年7月
- プライスウォーターハウスクーパース
株式会社代表取締役社長
- 2016年6月
- KPMGコンサルティング株式会社代表取締役
副社長
- 2019年4月
- 慶應義塾大学理工学部訪問教授（現任）
- 2019年10月
- 日本障害者スキー連盟会長（現任）
- 2020年6月
- 株式会社ミクニ社外取締役（現任）
- 2021年3月
- 株式会社ホットリンク社外取締役（現任）
- 2021年6月
- C Channel株式会社社外監査役（現任）
- 2021年8月
- 当社取締役（現任）
- 2022年8月
- マーヴェリック株式会社代表取締役（現任）
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-
候補者番号6
かわしま
川島
いづみ
- 生年月日
- 1955年６月25日生 満69歳
再任
社外
独立
当事業年度の取締役会への出席状況
100%（10回／10回）
所有する当社株式数
−株
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
金融商品取引法、会社法を大学研究機関において長きに渡り専門領域とし、また英国、米国の会社法にも十分な知見を有しております。社外取締役としてサステナビリティ開示を含む法令研究の専門家として取締役会の審議へ参加し、当社の経営に有用な意見をいただけるものと期待しております。
なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年であります。
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1985年3月
- 早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程
単位取得満期退学
- 1989年4月
- 岐阜経済大学経済学部助教授
- 1996年4月
- 専修大学法学部教授
- 2004年9月
- 早稲田大学社会科学総合学術院教授（現任）
- 2016年6月
- 沖電線株式会社社外取締役
- 2018年6月
- 沖電気工業株式会社社外取締役（現任）
- 2023年8月
- 当社取締役（現任）
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-
候補者番号7
しらい
白井
こうた
恒太
- 生年月日
- 1961年５月23日生 満63歳
新任
当事業年度の取締役会への出席状況
−
所有する当社株式数
2,500株
取締役候補者とした理由
当社入社以来、顧客向けITツールの開発部門および営業部門を中心に当社業務を経験するとともに、金融機関での勤務や海外駐在経験を活かし、グループ会社間の事業連携や営業展開等を幅広く推進しており、当社のグループ経営に貢献することが期待できることから、取締役候補者としております。
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 株式会社富士銀行
（現 株式会社みずほ銀行）入行
- 2015年12月
- 宝印刷株式会社
（現 株式会社TAKARA & COMPANY）入社
- 2017年7月
- 同社執行役員ITサービス営業部長
- 2019年12月
- 宝印刷株式会社（新設）執行役員
ディスクロージャー＆IR営業三部長
- 2022年8月
- 同社取締役常務執行役員（現任）
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（注）
- 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
- 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
- 井植敏雅氏、関根近子氏、椎名茂氏および川島いづみ氏は、社外取締役候補者であります。
- 川島いづみ氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、選任理由に記載したとおり、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
- 井植敏雅氏、関根近子氏、椎名茂氏および川島いづみ氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
- 川島いづみ氏は、2023年８月25日開催の第86回定時株主総会において新たに選任され、就任いたしましたので、当事業年度の取締役会への出席状況は就任後の取締役会の出席回数を記載しております。
- 堆誠一郎氏は、2024年８月19日開催予定の宝印刷株式会社第５回定時株主総会およびその後に開催される取締役会において、同社代表取締役会長に、また白井恒太氏は同社代表取締役社長に就任予定であります。
- 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は、当社および当社子会社の会社法上の取締役、監査役および執行役員制度上の執行役員であり、被保険者が業務遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る法律上の損害賠償金および争訟費用は、当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約には、被保険者の違法な私的利益供与、インサイダー取引、犯罪行為等による賠償責任は填補の対象とされない旨の免責事項が付されております。各候補者が取締役に選任され就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また当社は本契約を、保険期間の終了後も更新することを予定しております。
2024/08/23 11:00:00 +0900
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