第2号議案
監査役3名選任の件

 監査役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いしたいと存じます。
 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は、次のとおりであります。


  1. 候補者番号1

    すがや 菅谷 のりとし 憲利

    生年月日
    1965年5月18日生 満58歳
    新任

    当事業年度の取締役会/監査役会への出席状況

    取締役会     ―
    監査役会     ―

    所有する当社株式数

    10株

    監査役候補者とした理由

    これまでの職務経歴等の実績、専門的見地から、当社グループの業務執行の適切性等を客観的にチェックすることが可能と判断しております。

    略歴および地位ならびに重要な兼職の状況

    2002年3月
    宝印刷株式会社
    (現 株式会社TAKARA & COMPANY)入社
    2006年9月
    同社IR事業開発室(IR企画室)室長
    2008年9月
    同社総合企画部次長
    2022年7月
    同社CSR部長(現任)
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  2. 候補者番号2

    まつお 松尾 しんきち 信吉

    生年月日
    1969年1月9日生 満54歳
    再任 社外 独立

    当事業年度の取締役会/監査役会への出席状況

    取締役会 100%(14回/14回)
    監査役会 100%(14回/14回)

    所有する当社株式数

    0株

    社外監査役候補者とした理由

    公認会計士として企業会計などに関する豊富な専門的知見と他社での社外監査役としての経験を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断しております。
    なお、当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年であります。

    略歴および地位ならびに重要な兼職の状況

    1991年4月
    三菱電機株式会社入社
    1993年3月
    横浜市入庁
    1995年10月
    太田昭和監査法人
    (現 EY新日本有限責任監査法人)入所
    1999年4月
    公認会計士登録
    2018年7月
    ネクストリープ株式会社代表取締役(現任)
    2018年10月
    株式会社アンビスホールディングス社外監査役(現任)
    2019年6月
    生化学工業株式会社社外監査役(現任)
    2019年8月
    宝印刷株式会社
    (現 株式会社TAKARA & COMPANY)監査役(現任)
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  3. 候補者番号3

    たかの 高野 だいじろう 大滋郎

    生年月日
    1980年10月25日生 満42歳
    再任 社外 独立

    当事業年度の取締役会/監査役会への出席状況

    取締役会 100%(14回/14回)
    監査役会 100%(14回/14回)

    所有する当社株式数

    0株

    社外監査役候補者とした理由

    弁護士として国内外の企業法務、またIPOに関する豊富な専門的知見を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断しております。
    なお、当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。

    略歴および地位ならびに重要な兼職の状況

    2005年10月
    弁護士登録
    TMI総合法律事務所入所
    2014年8月
    米国イリノイ州 増田・舟井・アイファート&ミッチェル法律事務所勤務
    2014年10月
    ドイツ・デュッセルドルフ
    アーキス法律事務所勤務
    2015年3月
    米国ニューヨーク州弁護士登録
    2017年1月
    TMI総合法律事務所パートナー就任(現任)
    2021年8月
    当社監査役(現任)
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(注)
  1. 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
  2. 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
  3. 松尾信吉氏および高野大滋郎氏は、社外監査役候補者であります。
  4. 高野大滋郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、選任理由に記載したとおり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
  5. 松尾信吉氏および高野大滋郎氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
  6. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は、当社および当社子会社の会社法上の取締役、監査役および執行役員制度上の執行役員であり、被保険者が業務遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る法律上の損害賠償金および争訟費用は、当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約には、被保険者の違法な私的利益供与、インサイダー取引、犯罪行為等による賠償責任は填補の対象とされない旨の免責事項が付されております。各候補者が監査役に選任され就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また当社は本契約を、保険期間の終了後も更新することを予定しております。
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2023/08/25 12:00:00 +0900
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