令和元年度定時株主総会招集ご通知
証券コード : 8058
第3号議案
監査役3名選任の件
社外監査役 國廣 正、西川 郁生、高山 靖子の各氏は、本総会終結と同時に任期満了となります。
つきましては、社外監査役3名を選任いたしたく、その候補者は次のとおりです。本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ています。また、いずれの候補者も、（株）東京証券取引所等、国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める社外監査役選任基準を満たしています。（選任基準は社外監査役選任基準ページをご参照ください）
なお、監査役会の規模・構成と監査役候補者の選任方針・選任手続は、社外役員が過半数を占めるガバナンス・指名・報酬委員会で審議し、取締役会で次のとおり決定しています。
監査役会の規模・構成、監査役候補者の選任方針・選任手続
-
候補者番号1
たかやま やすこ高山 靖子
- 生年月日
- 1958年3月8日生 62歳
再任
社外監査役
独立役員
取締役会及び監査役会への出席状況（2019年度）
取締役会（定例）：開催11回、出席11回
監査役会：開催12回、出席12回
取締役会（臨時）：開催3回、出席3回
当社株式所有数
0株
監査役在任年数
4年（本総会終結時）
社外監査役候補者より
三菱商事は、『中期経営戦略2021』のもと今日の産業構造の変革に対応した事業ポートフォリオ戦略を推進中ですが、いま新たにコロナ危機という世界的な困難に直面し、グループの事業経営に対する責務も増大しています。私は、それらに内在する様々なリスクに着目し、社外の眼で現場を「視る」こと、広く関係者の話を「聴く」ことに努め、多様なステークホルダーの視点から指摘・提言を行うことで、グループガバナンスの更なる深化に貢献してまいりたいと思います。
略歴及び地位
- 1980年 4月
- （株）資生堂入社
同社お客さまセンター所長、
コンシューマーリレーション部長、
お客さま・社会リレーション部長、CSR 部長を経て
- 2011年 6月
- 同社常勤監査役（2015年6月退任）
- 2015年 6月
- 同社顧問（非常勤）（2017年6月退任）
- 2016年 6月
- 当社監査役〔現職〕
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重要な兼職の状況
（株）千葉銀行 社外取締役
コスモエネルギーホールディングス（株） 社外取締役（監査等委員）
横河電機（株） 社外監査役
社外監査役候補者とした理由等
（株）資生堂の常勤監査役としての経験、及び豊富な社外役員経験を通じて培われた経営視点をもとに、中立的・客観的な観点から、監査を行っており、引き続き社外監査役候補者としました。
独立性及び重要な兼職先に関する補足情報
- 1. 社外監査役としての独立性
同氏は、（株）東京証券取引所等、国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外役員選任基準」における独立性の要件を満たしています。なお、独立性に関する補足情報は以下のとおりです。
・同氏は、2011年6月まで（株）資生堂の業務執行者でした。現在、当社は同社と取引がありますが、同社との取引額は年間約130万円であり、また、同氏が同社の業務執行から離れて約9年経過しており、同氏との関係はありません。
- 2. 重要な兼職先との関係
（株）千葉銀行は当社の取引先ですが、特別な関係（特定関係事業者等）はありません。また、コスモエネルギーホールディングス（株）及び横河電機（株）と当社の間には取引関係はありません。
-
候補者番号2
さとう りえこ佐藤 りえ子
- 生年月日
- 1956年11月28日生 63歳
新任
社外監査役
独立役員
当社株式所有数
100株
社外監査役候補者より
これまで、社外役員として、様々な会社における多種多様な案件を審議してまいりました。その際、一番重要だと感じていることは、より大局的な視点を持つこと、そして、素朴な「違和感」を疎かにしないことです。業務執行者としての経験はございませんが、外部の視点から、「何かおかしい」「何かが違う」と感じたことは、忖度することなくしっかりと発信していきたいと考えております。
略歴
- 1984年 4月
- 弁護士登録
- 1989年 8月
- シャーマン・アンド・スターリング法律事務所（1990年7月退所）
- 1998年 7月
- 石井法律事務所パートナー〔現職〕
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重要な兼職の状況
石井法律事務所 パートナー
（株）NTT データ 社外監査役
J. フロント リテイリング（株）社外取締役
第一生命ホールディングス（株） 社外取締役（監査等委員）
社外監査役候補者とした理由等
弁護士としての長年の経験を通じて培われた企業法務（会社法・金融商品取引法・コンプライアンス等）に関する高い見識、及び豊富な社外役員経験を通じて培われた経営視点をもとに、中立的・客観的な観点から、監査を行うことができると判断し、社外監査役候補者としました。
独立性及び重要な兼職先に関する補足情報
- 1. 社外監査役としての独立性
同氏は、（株）東京証券取引所等、国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外役員選任基準」における独立性の要件を満たしています。なお、独立性に関する補足情報はありません。
- 2. 重要な兼職先との関係
（株）NTTデータは当社の取引先ですが、特別な関係（特定関係事業者等）はありません。また、石井法律事務所、J. フロント リテイリング（株）及び第一生命ホールディングス（株）と当社の間には取引関係はありません。
-
候補者番号3
なかお たけし中尾 健
- 生年月日
- 1965年10月18日生 54歳
新任
社外監査役
独立役員
当社株式所有数
0株
社外監査役候補者より
広範囲かつ地球規模で事業展開している三菱商事の社外監査役に期待される役割は、限られた時間とリソースの中でビジネスの本質を理解し、そこに内在するリスクと期待されるリターンの実態を正しく認識した上で、監査役として適時適切な判断をしていくことだと考えております。そのため、常日頃から社内外の多様な情報収集に努め、マクロ的な視点を保持しつつ、ガバナンスと中長期的な企業価値の向上のためにその責務を果たしたいと考えております。
略歴
- 1989年 10月
- KPMG 港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
（1996年3月退所）
- 1993年 8月
- 公認会計士登録
- 2006年 9月
- （株）パートナーズ・ホールディングス設立 代表取締役社長〔現職〕
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重要な兼職の状況
（株）パートナーズ・ホールディングス 代表取締役社長
社外監査役候補者とした理由等
公認会計士としての財務・会計に関する深い造詣と長年にわたるM&A、企業再生、内部統制に関するアドバイザリー業務を通じて培われた高い見識をもとに、中立的・客観的な観点から、監査を行うことができると判断し、社外監査役候補者としました。
独立性及び重要な兼職先に関する補足情報
- 1. 社外監査役としての独立性
同氏は、（株）東京証券取引所等、国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外役員選任基準」における独立性の要件を満たしています。なお、独立性に関する補足情報はありません。
- 2. 重要な兼職先との関係
（株）パートナーズ・ホールディングスと当社の間には取引関係はありません。
2020/06/19 12:00:00 +0900
