取締役会の諮問機関

ガバナンス・指名・報酬委員会

　社外役員が過半数を占める構成の下、年3回以上開催し、ガバナンス、指名及び報酬に関する事項について審議しています。

■ 主な討議テーマ

• 取締役会及び監査役会の構成、取締役及び監査役の選任方針及び選任案
• 経営者の要件及びその選解任に関わる基本方針、社長人事案
• 役員報酬制度の在り方（報酬の決定方針や報酬水準・構成の妥当性等）
• 取締役会の実効性評価

■ 委員の構成（※は委員長）

社外委員（5名）

西山 昭彦（社外取締役）
齋木 昭隆（社外取締役）
立岡 恒良（社外取締役）
宮永 俊一（社外取締役）
秋山 咲恵（社外取締役）

社内委員（3名）

小林 健^※（取締役会長）
垣内 威彦（取締役 社長）
内野 州馬（常勤監査役）

全委員における社外委員の割合

国際諮問委員会

　政・財・官・学界の様々なバックグラウンドを持つ海外有識者で構成されており、国際的視点に立った提言・助言を行っています。

■ 主な討議テーマ

• 世界経済情勢　貿易摩擦、新興国動向、各国見通し
• 地政学　二国間関係、国際秩序、グローバルリスク
• イノベーション　デジタル化による各国の産業・社会変革

■ 委員の構成（※は委員長）（2021年6月末時点）

海外委員（6名）

国内委員（5名）

小林 健^※（取締役会長）
垣内 威彦（取締役 社長）
平井 康光（取締役 常務執行役員）
齋木 昭隆（社外取締役）
立岡 恒良（社外取締役）

（注）国内委員については本総会の決議事項第2号議案をご承認いただいた場合の構成を記載しています。