第2号議案
取締役９名選任の件
取締役９名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりでございます。
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候補者番号1
かなたに
金谷
りゅうへい
隆平
- 生年月日
- 1956年１月30日生(満68歳)
男性
再任
在任年数
２６年
取締役会への出席状況
１８回／１８回（１００％）
所有する当社株式の数（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）
５８，８００株（２２，４００株）
略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）
- 1979年3月
- 当社入社
- 1993年7月
- 当社総務部長
- 1998年6月
- 当社取締役総務部長
- 2001年4月
- 当社取締役総合企画部長
- 2001年10月
- 当社取締役社長室長
- 2002年3月
- 当社取締役営業企画本部長
- 2002年6月
- 当社常務取締役営業本部長
- 2004年6月
- 当社常務取締役経営企画本部長兼総務部長
- 2006年4月
- 当社常務取締役経営企画本部長
- 2006年10月
- 当社専務取締役経営企画本部長
- 2008年7月
- 当社代表取締役専務経営企画本部長
- 2011年6月
- 当社代表取締役副社長経営企画本部長
- 2016年4月
- 当社代表取締役副社長経営管理本部長
- 2016年6月
- 当社代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長
兼経営企画部長
- 2018年6月
- 当社代表取締役兼副社長執行役員経営管理本部長
- 2019年6月
- 当社代表取締役兼社長執行役員（現任）
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取締役候補者とした理由
金谷隆平氏は、1998年６月から当社取締役として、2011年６月からは代表取締役副社長として、2016年６月からは代表取締役兼副社長執行役員として経営管理本部長、コンプライアンス統括責任者等を担当し、グループ経営全般を統括する立場から、業績向上に大きな貢献を果たしてきました。
また、2019年６月からは代表取締役兼社長執行役員として強いリーダーシップで当社の経営を牽引し、経営理念に沿った長期継続企業を目指す視点に立ち、環境経営推進やグループのサステナブル経営推進のために経営の監督を適切に行っております。
その豊富な経営経験と高い見識により、重要な業務執行の決定並びにその執行の監督に十分な役割を果たすことが期待でき、企業価値の持続的向上のためにさらなる貢献を果たせるものと判断して、引き続き取締役候補に指名いたしました。
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候補者番号2
たかはし
高橋
てつや
徹也
- 生年月日
- 1962年11月24日生(満61歳)
男性
再任
在任年数
７年
取締役会への出席状況
１８回／１８回（１００％）
所有する当社株式の数（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）
２２，１５７株（１４，２５７株）
略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）
- 1986年3月
- 当社入社
- 2001年10月
- 当社関西営業部兵庫・北摂エリアマネジャー
- 2013年6月
- 当社東京東海営業部長
- 2016年6月
- 当社執行役員営業本部店舗営業担当副本部長兼地域営業支援本部副本部長兼関西営業部長、東海営業部、東京営業部、Ｊ&Ｅ営業部、スマートライフ推進部、営業統轄部管掌
- 2016年10月
- 当社執行役員営業本部長兼関西営業部長
- 2017年4月
- 当社執行役員営業本部長
- 2017年6月
- 当社取締役兼執行役員営業本部長
- 2019年6月
- 当社取締役兼常務執行役員営業本部長
- 2020年3月
- 当社取締役兼常務執行役員営業本部長兼J-web営業部長
- 2021年4月
- 当社取締役兼専務執行役員営業戦略担当
- 2021年6月
- 当社代表取締役兼専務執行役員営業戦略担当
- 2023年4月
- 当社代表取締役兼副社長執行役員営業戦略担当（現任）
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取締役候補者とした理由
高橋徹也氏は2016年６月から当社執行役員として経営に携わり、長年に亘り営業本部を担当して業務を適切に遂行し、リアル店舗事業・ＥＣ事業等の業績向上に大きな貢献を果たしてきました。
2023年４月からは代表取締役兼副社長執行役員に就任し、営業戦略担当として、中期経営計画を取りまとめ、サービスインフラ・情報システム・ブランディングの3つの事業基盤をもとに、リアル店舗、EC事業のさらなる強化や、当社成長戦略の核となる施策である「ファンベース戦略」を推進しております。
その豊富な経営経験と高い見識により、重要な業務執行の決定並びにその執行の監督に十分な役割を果たすことが期待でき、企業価値の持続的向上のためにさらなる貢献を果たせるものと判断して、引き続き取締役候補に指名いたしました。
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候補者番号3
よこやま
横山
こういち
晃一
- 生年月日
- 1963年３月５日生(満61歳)
男性
再任
在任年数
１９年
取締役会への出席状況
１８回／１８回（１００％）
所有する当社株式の数（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）
３４，３１２株（１３，２１２株）
略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）
- 1985年3月
- 当社入社
- 2000年4月
- 当社関西北営業部・北大阪エリアマネジャー
- 2001年4月
- 当社ピットワン営業部長
- 2004年9月
- 当社関西営業部長兼中央エリアマネジャー
- 2005年6月
- 当社取締役関西営業部長
- 2008年10月
- 当社取締役営業本部副本部長兼関西営業部長
- 2009年4月
- 当社取締役営業本部長兼関西営業部長
- 2012年4月
- 当社取締役営業本部長
- 2013年2月
- 当社取締役営業本部副本部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、ＣＳ推進部、営業統轄部管掌
- 2013年6月
- 当社取締役営業本部副本部長兼ＣＳ推進部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、営業統轄部管掌
- 2016年4月
- 当社取締役開発本部長兼開発部長
- 2016年6月
- 当社取締役兼常務執行役員開発本部長兼開発部長
- 2018年9月
- 当社取締役兼常務執行役員開発本部長兼開発部長兼建設部長
- 2021年4月
- 当社取締役兼常務執行役員インフラ戦略担当兼開発部長兼建設部長
- 2022年4月
- 当社取締役兼常務執行役員インフラ戦略担当（現任）
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取締役候補者とした理由
横山晃一氏は、2005年６月から当社取締役として経営に携わり、2016年６月からは取締役兼常務執行役員として開発本部を担当して当社グループの店舗開発に関わる業務を統括し、店舗力の強化と投資効率の改善に大きく貢献しております。2021年４月からはインフラ戦略担当として、カーボンニュートラル実現に向けて、温室効果ガス(ＧＨＧ)排出量の削減や、国際的な気候変動イニシアティブへの参画等、積極的に環境問題へ取り組み、環境経営を推進しております。
その豊富な経営経験と高い見識により、重要な業務執行の決定並びにその執行の監督に十分な役割を果たすことが期待でき、企業価値の持続的向上のためにさらなる貢献を果たせるものと判断して、引き続き取締役候補に指名いたしました。
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候補者番号4
たなか
田中
こうじ
幸治
- 生年月日
- 1963年11月18日生(満60歳)
男性
再任
在任年数
１４年
取締役会への出席状況
１８回／１８回（１００％）
所有する当社株式の数（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）
３１，３１２株（１３，２１２株）
略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）
- 1986年3月
- 当社入社
- 1996年4月
- 当社人事課長
- 2002年4月
- 当社総務部副部長
- 2006年4月
- 当社総務部長
- 2010年6月
- 当社取締役総務部長
- 2016年4月
- 当社取締役経営管理本部副本部長
- 2016年5月
- 当社取締役経営管理本部副本部長兼総務部長
- 2016年6月
- 当社取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長
- 2018年6月
- 当社取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長
- 2019年6月
- 当社取締役兼常務執行役員経営管理本部長
- 2021年4月
- 当社取締役兼常務執行役員経営企画・人財戦略担当（現任）
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取締役候補者とした理由
田中幸治氏は、2010年６月から当社取締役として経営に携わり、人事・労務・労政を長く統轄し、2016年６月からは取締役兼常務執行役員として経営管理本部を担当して業務を適切に遂行し、企業価値向上に大きな貢献を果たしてきました。また、2019年６月からは経営管理本部長として、2021年４月からは経営企画・人財戦略担当として、コーポレートガバナンスの強化をはじめとする経営改革を牽引し、多様な人財が活躍できるような社内環境整備や健康経営の推進、ダイバーシティ＆インクルージョンの推進等に取り組み、企業価値の向上に努めております。
その豊富な経営経験と高い見識により、重要な業務執行の決定並びにその執行の監督に十分な役割を果たすことが期待でき、企業価値の持続的向上のためにさらなる貢献を果たせるものと判断して、引き続き取締役候補に指名いたしました。
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候補者番号5
おおしろ
大代
すぐる
卓
- 生年月日
- 1962年８月２日生(満61歳)
男性
再任
在任年数
５年
取締役会への出席状況
１８回／１８回（１００％）
所有する当社株式の数（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）
１４，１７４株（８，４７４株）
略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）
- 1986年4月
- ㈱協和銀行（現・㈱りそな銀行）入行
- 2002年7月
- ㈱あさひ銀行（現・㈱りそな銀行）
本店営業部営業第二部次長
- 2005年4月
- ㈱りそな銀行難波支店営業第二部部長
- 2012年4月
- 当社入社 店舗開発部新規物件担当部長
- 2014年4月
- 当社経理部長
- 2018年6月
- 当社執行役員経理部長兼経営企画部長
- 2019年6月
- 当社取締役兼執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画部長
- 2021年4月
- 当社取締役兼執行役員財務戦略担当兼経理部長
- 2022年4月
- 当社取締役兼執行役員財務戦略担当
- 2023年4月
- 当社取締役兼常務執行役員財務戦略担当（現任）
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取締役候補者とした理由
大代卓氏は、金融機関での長年の経験と専門的知識に加え、2018年６月から当社執行役員として経営に携わり、2019年６月からは取締役兼執行役員として、2023年４月からは取締役兼常務執行役員財務戦略担当として、財務基盤の安定維持や適切な資本政策の推進を通じて、経営の健全性・透明性の向上に貢献しております。
その豊富な経営経験と高い見識により、重要な業務執行の決定並びにその執行の監督に十分な役割を果たすことが期待でき、企業価値の持続的向上のためにさらなる貢献を果たせるものと判断して、引き続き取締役候補に指名いたしました。
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候補者番号6
ないとう
内藤
きんや
欣也
- 生年月日
- 1955年11月24日生(満68歳)
男性
再任
社外
独立
在任年数
７年
取締役会への出席状況
１８回／１８回（１００％）
所有する当社株式の数
３，３００株
略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）
- 1986年4月
- 弁護士登録
- 1999年3月
- 内藤法律事務所開設
- 2003年6月
- ㈱イッコー（現・Ｊトラスト㈱）社外監査役
- 2004年2月
- みずほパートナーズ法律事務所開設
- 2012年4月
- 大阪弁護士会副会長
近畿弁護士会連合会常務理事
- 2014年4月
- 国立大学法人大阪大学非常勤監事
- 2016年6月
- 当社社外監査役
㈱ファルコホールディングス社外取締役（現任）
- 2017年4月
- 内藤法律事務所開設（現任）
- 2017年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2019年4月
- 大阪府人事監察委員会委員
- 2020年1月
- 大阪市開発審査会会長
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
内藤欣也氏は、法律家としての高度な専門的知識や豊富な経験に加え、他社における社外取締役としての豊富な経験と高い見識を有し、2017年６月からは社外取締役として当社の経営に携わりその職務を果たしてきました。同氏は、特に法務ガバナンス、人事労務について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただいております。また、指名・報酬委員会や取締役会の実効性評価委員会の委員長として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定、取締役会の分析・評価等に、客観的・中立的立場で関与いただいております。
この豊富な経験と実績を活かし、また独立した立場からも重要な業務執行の決定並びにその執行の監督に十分な役割を果たすことが期待でき、企業価値の持続的向上のためにさらなる貢献を果たせるものと判断して、引き続き社外取締役候補に指名いたしました。
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候補者番号7
やまひら
山平
けいこ
恵子
- 生年月日
- 1960年11月30日生(満63歳)
女性
再任
社外
独立
在任年数
５年
取締役会への出席状況
１８回／１８回（１００％）
所有する当社株式の数
７００株
略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）
- 1983年4月
- クボタハウス㈱（現・サンヨーホームズ㈱）入社
- 2010年4月
- 三洋ホームズ㈱（現・サンヨーホームズ㈱）
執行役員
- 2011年6月
- 同社取締役常務執行役員
- 2012年6月
- 三洋リフォーム㈱（現・サンヨーリフォーム㈱）
取締役
- 2013年6月
- サンヨーホームズ㈱取締役専務執行役員
サンアドバンス㈱取締役
サンヨーホームズコミュニティ㈱取締役
- 2015年6月
- サンヨーホームズ㈱取締役社長執行役員
- 2017年4月
- サンヨーホームズコミュニティ㈱代表取締役会長
- 2019年4月
- 当社顧問
- 2019年6月
- フジテック㈱社外取締役
当社社外取締役（現任）
- 2021年6月
- ㈱タカラレーベン（現・MIRARTHホールディングス㈱）社外取締役（現任）
- 2022年6月
- 品川リフラクトリーズ㈱社外取締役（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
山平恵子氏は、長年に亘り住宅・リフォーム関連企業の経営者を務め、2017年４月からはサンヨーホームズコミュニティ株式会社の代表取締役会長として企業経営に深く携わってきた経験を有し、2019年６月からは社外取締役として当社の経営に携わりその職務を果たしてきました。同氏には、特に企業経営、環境対策について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただいております。また、指名・報酬委員会や取締役会の実効性評価委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定、取締役会の分析・評価等に、客観的・中立的立場で関与いただいております。
この豊富な経験と実績を活かし、また独立した立場からも重要な業務執行の決定並びにその執行の監督に十分な役割を果たすことが期待でき、企業価値の持続的向上のためにさらなる貢献を果たせるものと判断して、引き続き社外取締役候補に指名いたしました。
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候補者番号8
かわの
河野
じゅんこ
純子
- 生年月日
- 1963年９月30日生(満60歳)
女性
再任
社外
独立
在任年数
３年
取締役会への出席状況
１８回／１８回（１００％）
所有する当社株式の数
－ 株
略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）
- 1986年4月
- ㈱リクルート入社
- 1991年10月
- 同社「週刊住宅情報」副編集長
- 1997年1月
- 同社「とらばーゆ」編集長
- 2006年4月
- 同社「女性のライフ＆キャリア研究チーム」チーム長
- 2008年7月
- 住友商事㈱入社
同社ライフスタイル・リテイル事業本部所属
- 2008年10月
- 同社クロスメディアチーム長
- 2012年4月
- 同社グローバル教育事業チーム長
- 2013年2月
- ㈱グローバル人材研究所取締役
- 2018年3月
- 河野純子事務所設立（現任）
ライフシフト・ジャパン㈱執行役員ＣＭＯ
- 2019年9月
- ＮＰＯ法人Tokyo International
Progressive School理事（現任）
- 2020年4月
- 慶應義塾大学ＳＦＣ研究所上席所員（現任）
- 2021年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2021年12月
- ライフシフト・ジャパン㈱取締役ＣＭＯ（現任）
- 2022年4月
- ダイドーグループホールディングス㈱社外取締役（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
河野純子氏は、取材経験等を踏まえた女性活躍推進に関するアドバイスや、BtoC領域におけるカスタマー価値の向上につながる経営アドバイスなどを中心としたコンサルティング業務に深く携わり、取締役ＣＭＯとしての経験を有しております。2021年６月からは社外取締役として当社の経営に携わりその職務を果たしてきました。同氏には、特に営業マーケティング、ダイバーシティについて専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただいております。また、指名・報酬委員会や取締役会の実効性評価委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定、取締役会の分析・評価等に、客観的・中立的立場で関与いただいております。
この豊富な経験と実績を活かし、また独立した立場からも重要な業務執行の決定並びにその執行の監督に十分な役割を果たすことが期待でき、企業価値の持続的向上のためにさらなる貢献を果たせるものと判断して、引き続き社外取締役候補に指名いたしました。
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候補者番号9
にしかわ
西川
せいじ
清二
- 生年月日
- 1956年３月８日生(満68歳)
男性
再任
社外
独立
在任年数
２年
取締役会への出席状況
１７回／１８回（９４％）
所有する当社株式の数
４００株
略歴（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）
- 1980年4月
- 日本電信電話公社(現･日本電信電話㈱)入社
- 1987年7月
- 日本電信電話㈱移動体通信事業部主任技師
- 1992年4月
- 同社移動体通信事業本部情報システム部主幹技師
- 1992年7月
- エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現･㈱ＮＴＴドコモ)情報システム部主幹技師
- 2000年4月
- ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現･㈱ＮＴＴドコモ)情報システム部主幹技師
- 2001年10月
- 同社情報システム部主席技師
- 2003年6月
- 同社情報システム部長
- 2006年6月
- 同社執行役員情報システム部長
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州(現･㈱ＮＴＴドコモ)取締役
- 2012年6月
- 同社常務執行役員(ＣＩＯ)情報システム部長
- 2013年6月
- ドコモ・システムズ㈱代表取締役社長
- 2021年3月
- みずほ銀行のシステム障害に関する「システム障害特別調査委員会(第三者委員会)」委員
- 2022年6月
- 当社社外取締役（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
西川清二氏は、大手通信事業会社の情報システム部門で中核的役割を担ってきたことにより培われた幅広い見識と、その関連会社の取締役並びに社長の経験を有し、2022年６月からは社外取締役として当社の経営に携わりその職務を果たしてきました。同氏には、特にＩＣＴ・ＤＸについて専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただいております。また、指名・報酬委員会や取締役会の実効性評価委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定、取締役会の分析・評価等に、客観的・中立的立場で関与いただいております。
この豊富な経験と実績を活かし、また独立した立場からも重要な業務執行の決定並びにその執行の監督に十分な役割を果たすことが期待でき、当社の成長戦略の推進に適切な人材と判断し、引き続き社外取締役候補に指名いたしました。
（注）
- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 社外は社外取締役候補者を、独立は独立役員候補者をそれぞれ表しております。
- 河野純子氏の戸籍上の氏名は、山内純子であります。
- 内藤欣也氏、山平恵子氏、河野純子氏及び西川清二氏は社外取締役候補者であります。当社は各氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
- 内藤欣也氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって７年となります。
- 山平恵子氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって５年となります。
- 河野純子氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。
- 西川清二氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
- 当社は、内藤欣也氏、山平恵子氏、河野純子氏及び西川清二氏との間で、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。
本株主総会において、本議案が原案どおり承認可決された場合には、各氏との当該契約を継続する予定であります。 - 当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。
- 内藤欣也氏は、2024年6月21日付で、株式会社ファルコホールディングスの社外取締役を退任予定であります。
- 山平恵子氏は、2024年6月25日付で、丸一鋼管株式会社の社外取締役に就任予定であります。
2024/06/25 12:00:00 +0900
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