第3号議案
定款一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行等）

１．提案の理由

1. 監査等委員会設置会社への移行
   　取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
2. 執行役員に関連する規定の追加
   　当社グループは、経営の意思決定の迅速化と監督機能・業務執行体制強化を狙いとして2016年より執行役員制度を導入しております。監査等委員会設置会社への移行による業務執行体制の一層の強化にあたり、執行役員の選任方法、役割を明確にするために、執行役員に関連する規定を定款に定めるものであります。
3. その他、上記の変更に伴う字句の修正、文言の整理等所要の変更を行うものであります。
   なお、本議案は、本総会終結の時をもって効力が生じるものといたします。

２．変更の内容
　　変更の内容は、次のとおりであります。