第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）４名が任期満了となります。つきましては、取締役４名の選任をお願いするものです。
取締役候補者は次のとおりです。
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候補者番号1
あらき 荒木 なおや 直也
- 生年月日
- 1957年５月14日生
再任所有する当社の株式の数
31,200株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1981年4月
- 株式会社阪急百貨店入社
- 2003年4月
- 同 郊外店舗開発室長
- 2004年4月
- 同 執行役員
- 2008年10月
- 株式会社阪急阪神百貨店執行役員
- 2010年6月
- 同 取締役執行役員
- 2012年3月
- 同 代表取締役社長
- 2012年6月
- 当社代表取締役
- 2020年4月
- 当社代表取締役社長（現任）
- 2020年4月
- 株式会社阪急阪神百貨店
代表取締役会長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役会長
取締役候補者とした理由
荒木直也氏は、当社グループの中核会社である㈱阪急阪神百貨店において、博多阪急や西宮阪急をはじめとした新店開発を牽引したほか、同社社長在任中は、阪急うめだ本店をはじめ百貨店事業の収益を大きく改善させ、強固な事業基盤の構築に大きく貢献しました。
2020年4月の当社社長就任以降は、小売業を取り巻く経営環境が大きく変化する中で、新たなグループビジョンを掲げ、当社独自のビジネスモデルである「コミュニケーションリテイラー」の構築に向け、強力なリーダーシップを発揮しています。同氏のこれまでの豊富な経験と実績、見識から、当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者としました。 -
候補者番号2
やまぐち 山口 としひこ 俊比古
- 生年月日
- 1963年８月21日生
再任所有する当社の株式の数
22,600株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1986年4月
- 株式会社阪急百貨店入社
- 2009年4月
- 株式会社阪急阪神百貨店
川西阪急店長 - 2011年4月
- 同 有楽町阪急
販売サービス統括部長 - 2011年8月
- 同 阪急メンズ東京
販売サービス統括部長 - 2012年4月
- 同 阪急メンズ東京店長
- 2014年4月
- 同 執行役員
- 2018年4月
- 同 取締役執行役員
- 2020年4月
- 同 代表取締役社長（現任）
- 2020年6月
- 当社代表取締役
百貨店事業担当（現任）
重要な兼職の状況
株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役社長
取締役候補者とした理由
山口俊比古氏は、当社グループの中核会社である㈱阪急阪神百貨店において、主要店舗の店長や店舗企画、マーケティング、営業など幅広い分野において担当を務めた後、2020年4月以降は、同社社長として、百貨店の新しい価値創造を通して、国内・海外富裕層、国内優良顧客との関係性深化によるＬＴＶ（顧客への生涯提供価値）最大化に向け、阪急本店のグローバルデパートメントストア化等を主導しています。同氏のこれまでの豊富な経験と実績、見識から、当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者としました。
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候補者番号3
しまだ 嶋田 やすお 泰夫
- 生年月日
- 1964年7月21日生
再任所有する当社の株式の数
2,200株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1988年4月
- 阪急電鉄株式会社入社
- 2019年4月
- 同 取締役
- 2021年4月
- 同 常務取締役
- 2022年4月
- 同 代表取締役社長（現任）
- 2022年6月
- 阪急阪神ホールディングス株式会社
代表取締役副社長 - 2023年3月
- 同 代表取締役社長
- 2024年12月
- 同 代表取締役社長 グループCEO（現任）
- 2025年6月
- 当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
阪急阪神ホールディングス株式会社 代表取締役社長 グループCEO
阪急電鉄株式会社 代表取締役社長取締役候補者とした理由
嶋田泰夫氏は、阪急阪神ホールディングス㈱の代表取締役社長グループＣＥＯとして、同社グループ全体の経営を強力に牽引しており、豊富な経営経験と高い識見を有しています。
当社においても、2025年6月の取締役就任以来、阪急阪神東宝グループの広範な事業ポートフォリオを俯瞰する視点から、当社の持続的な成長と企業価値向上に向けた経営戦略に対し、有益な助言と適切な監督を行っていることから、引き続き取締役（非業務執行）候補者としました。 -
候補者番号4
わたなべ 渡邊 がく 学
- 生年月日
- 1968年５月１日生
新任所有する当社の株式の数
6,102株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1991年4月
- 三洋電機株式会社入社
- 2011年7月
- 同 経営企画本部副本部長
- 2015年4月
- 株式会社シグマクシス（現株式会社シグマクシス・ホールディングス）入社
- 2015年4月
- グローバルセキュリティエキスパート株式会社 代表取締役副社長
- 2018年4月
- 株式会社シグマクシス （現株式会社シグマクシス・ホールディングス）経営企画部長（ディレクター）
- 2019年10月
- 当社入社 副社長付（室長待遇）
- 2020年4月
- 当社執行役員 経営企画室長
- 2021年12月
- 株式会社関西スーパーマーケット
(現株式会社十三フードマーケット)
取締役 財務室・総務室担当 - 2022年2月
- 同 取締役 経営企画室長、財務室・総務室担当
- 2022年4月
- 当社常務執行役員
- 2026年4月
- 当社専務執行役員 食品事業担当（現任)
- 2026年4月
- 株式会社関西フードマーケット
代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社関西フードマーケット 代表取締役社長
取締役候補者とした理由
渡邊 学氏は、電機メーカー及びコンサルティング会社等での要職の経験に加え、当社においても執行役員として食品事業をはじめとする企業再編や新規事業の立案など経営企画・経営管理の両面で豊富な実務経験を有しています。2026年4月以降は、当社グループの中核会社である㈱関西フードマーケットの代表取締役社長に就任し、食品スーパーの統合効果を最大化する取り組みを推進しています。同氏の豊富な経験と実績、見識から、当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材であると判断し、取締役候補者としました。
- 取締役候補者嶋田泰夫氏は、阪急電鉄株式会社の代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間で不動産賃貸借の取引を行っています。
- その他の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、取締役候補者嶋田泰夫氏との間で会社法第423条第１項に定める責任について、法令が定める額を限度とする契約を締結しており、本議案をご承認いただき同氏が選任された場合には、当該契約を継続します。
- 当社は、保険会社との間において、当社の取締役（監査等委員である取締役を含む）等の全てを被保険者として、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る法律上の損害賠償金及び争訟費用による損害を補填することを目的とする役員等賠償責任保険契約を締結しています。各候補者が取締役に選任され、就任した場合には、いずれの取締役も当該保険契約の被保険者になる予定です。なお、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「４.（１）注６．役員等賠償責任保険契約の内容の概要」にも記載しており、当該保険契約は2026年５月１日に同様の内容で契約を更新しています。
- 当社は、株式会社阪神百貨店との経営統合に伴う持株会社体制への移行にあたり、2007年10月1日をもって、商号を株式会社阪急百貨店からエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社に変更するとともに、百貨店事業を新たに設立した「株式会社阪急百貨店」へ承継させる会社分割を行いました。また、「株式会社阪急百貨店」は、2008年10月1日をもって、株式会社阪神百貨店を吸収合併し、商号を株式会社阪急阪神百貨店に変更しました。
- 阪急電鉄株式会社は、2005年４月１日をもって商号を阪急ホールディングス株式会社に変更するとともに、鉄道事業その他の全ての営業を阪急電鉄分割準備株式会社（同日付で阪急電鉄株式会社に商号変更）に承継させる会社分割を行いました。また、阪急ホールディングス株式会社は2006年10月1日に、商号を阪急阪神ホールディングス株式会社へと変更しました。