第106期定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8242

第2号議案
監査等委員である取締役1名選任の件

 本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役1名が任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
 監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。


  1. ごとう 後藤 けんじ 健志

    生年月日
    1961年9月12日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    5,100株

    略歴、地位及び担当

    1984年4月
    株式会社阪急百貨店入社
    2004年4月
    同 経理室長
    2005年4月
    同 財務室長
    2006年4月
    同 財務経理室長
    2007年10月
    当社経営管理室長
    2008年4月
    株式会社阪急百貨店宝塚阪急店長
    2009年10月
    株式会社阪急阪神百貨店
    千里阪急店長
    2010年6月
    当社財務政策担当
    2011年4月
    株式会社阪急阪神百貨店
    業務効率推進室長
    2012年4月
    当社監査役室監査業務担当室長
    2012年6月
    株式会社阪急阪神百貨店
    監査役(現任)
    2023年6月
    当社取締役常勤監査等委員(現任)
    2025年4月
    株式会社関西フードマーケット
    監査役(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社阪急阪神百貨店 監査役
    株式会社関西フードマーケット 監査役

    取締役候補者とした理由

    後藤健志氏は、当社グループの中核会社である㈱阪急阪神百貨店及び当社において、財務・経理業務に携わり、また10年以上にわたり㈱阪急阪神百貨店をはじめ中核会社の監査役を務め、証券アナリストや公認内部監査人の資格を有するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏のこれまでの豊富な経験と実績から、当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材であると判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。

(注)
  1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 当社は保険会社との間において、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む)等の全てを被保険者として、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る法律上の損害賠償金及び争訟費用による損害を補填することを目的とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。候補者が取締役に選任され、就任した場合には、当該保険契約の被保険者になる予定であります。なお、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「4.(1)注7.役員等賠償責任保険契約の内容の概要」にも記載しており、当該保険契約は2025年5月1日に同様の内容で契約を更新しております。
  3. 当社は、株式会社阪神百貨店との経営統合に伴う持株会社体制への移行にあたり、2007年10月1日をもって、商号を株式会社阪急百貨店からエイチ・ツー・オーリテイリング株式会社に変更するとともに、百貨店事業を新たに設立した「株式会社阪急百貨店」へ承継させる会社分割を行いました。また、「株式会社阪急百貨店」は、2008年10月1日をもって、株式会社阪神百貨店を吸収合併し、商号を株式会社阪急阪神百貨店に変更いたしました。
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2025/06/25 11:00:00 +0900
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