取締役の指名及び報酬に関する事項

当社は、取締役の指名及び報酬の決定にあたり、指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役候補者の指名及び報酬に関する議案については、当社の定めるコーポレートガバナンスに関する基本原則を踏まえ、指名・報酬諮問委員会において検討し、取締役会に提言した後、取締役会にて決定しています。
また、各議案について、監査等委員会において指名・報酬諮問委員会の運営の方法等を確認しましたが、特段指摘すべき事項はありませんでした。
なお、コーポレートガバナンスに関する基本原則に基づき、取締役候補者の選定基準である「取締役の多様性のバランスの考え方」及び「社外取締役の独立性に関する基準」を定めています。

［ご参考］
「取締役の多様性のバランスの考え方」及び「社外取締役の独立性に関する基準」につきましては、当社ホームページに掲載しています。

取締役の多様性のバランスの考え方
（https://www.h2o-retailing.co.jp/ja/company/governance/c-governance.html）

社外取締役の独立性に関する基準
(https://www.h2o-retailing.co.jp/ja/company/governance/c-governance/main/04/teaserItems1/01/linkList/0/link/independence%20_criteria.pdf）

指名・報酬諮問委員会
当社は、取締役の指名及び報酬の決定にあたり、公正かつ透明性を確保するため、任意の諮問委員会として、複数の独立社外取締役と代表取締役社長で構成される指名・報酬諮問委員会を設置しています。本委員会の本総会後の委員構成は、第１号議案及び第２号議案が原案どおり承認可決された場合、以下のとおり予定しています。

委員会メンバー　委員長　中　野　健二郎（取締役監査等委員、独立社外）
　　　　　　　　委　員　廣　冨　靖　以（取締役監査等委員、独立社外）
　　　　　　　　委　員　荒　木　直　也（代表取締役社長）