第3号議案
監査役１名選任の件
現任監査役４名のうち、遠山篤氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものです。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりです。
-
とおやま 遠山 あつし 篤
- 生年月日
- （1955年４月28日生 満68歳）
社外取締役 独立役員 再任所有する当社株式の数
― 株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1977年9月
- プライスウォーターハウス（現プライスウォーターハウスクーパース）サンフランシスコ事務所入所
- 1981年8月
- 米国カリフォルニア州公認会計士登録
- 2006年6月
- あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）パートナー
- 2015年6月
- 当社常勤監査役（現任）
社外監査役候補者とする理由
遠山篤氏は、米国カリフォルニア州公認会計士として豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、社外監査役候補者として選任をお願いするものです。同氏は社外役員としての職歴以外で会社経営に関与したことはありませんが、同氏の高い専門性により、当社の監査を適切に遂行できるものと考えています。
また、同氏は現在当社の社外監査役（独立役員）であり、その就任期間は本総会終結の時をもって８年間です。
（注）
- 監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、遠山 篤氏との間で当該責任限定契約を締結しています。本議案において、遠山 篤氏の選任が承認された場合には、引き続き、同氏との間で同様の内容の契約を継続する予定です。
- 当社は、監査役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、候補者が監査役に就任した場合には、候補者は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。なお、候補者の任期途中である2023年12月１日に当該保険契約を更新する予定であり、その後も同様に更新する予定です。