第3号議案
取締役９名選任の件
現任取締役９名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役９名の選任をお願いするものです。
取締役候補者は次のとおりです。
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候補者番号1
そん 孫 まさよし 正義
- 生年月日
- 1957年８月11日生 満68歳
再任所有する当社株式の数
1,703,006,556 株
続きを読む略歴、地位、担当
- 1981年9月
- 当社設立、代表取締役社長
- 2005年10月
- Alibaba.com Corporation
（現 Alibaba Group Holding Limited), Director - 2006年4月
- ボーダフォン㈱（現ソフトバンク㈱）
取締役会議長、代表執行役社長 兼 CEO - 2016年9月
- ARM Holdings plc, Chairman and Executive Director
- 2017年6月
- 当社代表取締役会長 兼 社長
- 2020年11月
- 当社代表取締役 会長兼社長執行役員（現任）
- 2021年4月
- ソフトバンク㈱創業者 取締役（現任）
- 2023年8月
- Arm Holdings plc, Chairman and Director（現任）
重要な兼職の状況
ソフトバンク㈱創業者 取締役、Arm Holdings plc, Chairman and Director
取締役候補者とする理由
孫 正義氏は、当社を創業してから今日まで、長年にわたり当社グループの経営を指揮し、インターネット・通信・AI事業への進出やイーコマース世界最大手のAlibaba Group Holding Limitedへの出資、英国のARM Holdings plcの買収およびソフトバンク・ビジョン・ファンドの設立等を通じて、当社グループを飛躍的に成長させてきました。
以上から、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。 -
候補者番号2
ごとう 後藤 よしみつ 芳光
- 生年月日
- 1963年２月15日生 満63歳
再任所有する当社株式の数
1,514,400 株
続きを読む略歴、地位、担当
- 1987年4月
- 安田信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）入行
- 2000年6月
- 当社入社
- 2006年4月
- ボーダフォン㈱（現ソフトバンク㈱）取締役
- 2012年7月
- 当社常務執行役員財務部長
- 2013年10月
- 福岡ソフトバンクホークス㈱代表取締役社長 CEO 兼 オーナー代行（現任）
- 2014年6月
- 当社取締役
- 2015年6月
- 当社常務執行役員
- 2017年6月
- 当社専務執行役員
- 2018年4月
- 当社専務執行役員 CFO 兼 CISO
- 2020年6月
- 当社取締役専務 CFO 兼 CISO 兼 CSusO
- 2020年11月
- 当社取締役 専務執行役員 CFO 兼 CISO 兼 CSusO
- 2026年4月
- 当社取締役 専務執行役員 CFO 兼 CISO（現任）
重要な兼職の状況
福岡ソフトバンクホークス㈱代表取締役社長 CEO 兼 オーナー代行
取締役候補者とする理由
後藤 芳光氏は、当社において、常務執行役員財務部長や専務執行役員 CFO 兼 CISO等の財務における要職を務め、当社の投資活動における資金調達および経営管理に大きな役割を果たしてきました。また、ソフトバンク㈱の取締役や福岡ソフトバンクホークス㈱の代表取締役社長 CEO 兼 オーナー代行を務める等、財務および経営管理に関する豊富な知識と経験を有しています。
以上から、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。 -
候補者番号3
みやうち 宮内 けん 謙
- 生年月日
- 1949年11月１日生 満76歳
再任所有する当社株式の数
2,681,640 株
続きを読む略歴、地位、担当
- 1977年2月
- 社団法人日本能率協会入職
- 1984年10月
- 当社入社
- 1988年2月
- 当社取締役
- 2006年4月
- ボーダフォン㈱（現ソフトバンク㈱）
取締役、執行役副社長 兼 COO - 2007年6月
- ソフトバンクモバイル㈱（現ソフトバンク㈱）
代表取締役副社長 兼 COO - 2013年6月
- 当社代表取締役副社長
- 2015年4月
- ソフトバンクモバイル㈱（現ソフトバンク㈱）代表取締役社長 兼 CEO
- 2018年4月
- 当社取締役（現任）
- 2018年6月
- ソフトバンク㈱代表取締役 社長執行役員 兼 CEO
- 2021年4月
- 同社代表取締役会長
- 2023年4月
- 同社取締役会長
- 2024年4月
- 同社取締役特別顧問
- 2024年6月
- 同社特別顧問（現任）
重要な兼職の状況
ソフトバンク㈱特別顧問
取締役候補者とする理由
宮内 謙氏は、創業間もない当社へ入社し、営業・マーケティングの分野を中心に歩み続け、祖業であるパソコン用パッケージソフトの流通事業を大きく拡大させたほか、買収により参入を果たした国内通信事業の成長に力を尽くしてきました。また、2015年４月にソフトバンク㈱の代表取締役社長 兼 CEOに就任し、当社グループの国内事業の指揮を執ってきました。
以上から、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。 -
候補者番号4
レネ・ハース
- 生年月日
- 1962年７月23日生 満63歳
再任所有する当社株式の数
― 株
続きを読む略歴、地位、担当
- 2006年10月
- NVIDIA Corporation, Vice President & General Manager ‒ Computing Products Business Unit
- 2013年10月
- ARM Holdings plc, Vice President of Strategic Alliances
- 2015年1月
- 同社 Executive Vice President & Chief Commercial Officer
- 2017年1月
- 同社President of Armʼs IP Product Groups (IPG)
- 2022年2月
- Arm Limited, CEO and Director
- 2023年6月
- 当社取締役（現任）
- 2023年9月
- Arm Holdings plc, CEO and Director（現任）
- 2025年1月
- AstraZeneca PLC, Director
- 2026年4月
- SoftBank Group International, CEO（現任）
重要な兼職の状況
Arm Holdings plc, CEO and Director、SoftBank Group International, CEO
取締役候補者とする理由
レネ・ハース氏は、大手半導体メーカーであるNVIDIA Corporationで幹部職を歴任した後、Vice President of Strategic AlliancesとしてARM Holdings plcに入社しました。同社においては、アプリケーション管理、アプリケーション・エンジニアリング、および製品エンジニアリングで複数の職務を歴任した後、President of Armʼs IPGを務め、同社の成長に大いに貢献しました。その後、Arm Limitedの最高経営責任者（CEO）に就任し、強いリーダーシップの下、積極的な事業展開やArm Holdings plcのNasdaq Global Select Marketへの上場を行うなど、企業経営およびテクノロジーに関する豊富な知識と経験を有しています。
以上から、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。 -
候補者番号5
まつお 松尾 ゆたか 豊
- 生年月日
- 1975年１月26日生 満51歳
社外取締役 独立役員 再任所有する当社株式の数
― 株
取締役会への出席状況 就任期間
11回／11回中 7年
続きを読む略歴、地位、担当
- 2002年4月
- 独立行政法人産業技術総合研究所
（現国立研究開発法人産業技術総合研究所）研究員 - 2005年8月
- スタンフォード大学客員研究員
- 2007年10月
- 東京大学大学院工学系研究科准教授
- 2017年6月
- 一般社団法人日本ディープラーニング協会代表理事（現任）
- 2019年4月
- 東京大学大学院工学系研究科教授（現任）
- 2019年6月
- 当社取締役（現任）
- 2025年6月
- パナソニックホールディングス㈱取締役（現任）
重要な兼職の状況
東京大学大学院工学系研究科教授、一般社団法人日本ディープラーニング協会代表理事、パナソニックホールディングス㈱取締役
社外取締役候補者とする理由および期待される役割
松尾 豊氏は、長年にわたりAI（人工知能）の研究を行っており、スタンフォード大学客員研究員、東京大学大学院工学系研究科教授、政府主導のワーキンググループの委員を歴任する等、AIに関する第一人者として豊富な知識と経験を有しています。
当社においては、長期的なグループ戦略に関する提言や少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、取締役会における意思決定の過程において重要な役割を果たし、また、任意の指名報酬委員会では、委員として、独立かつ客観的な立場から意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高い貢献をしています。なお、同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、その高い専門性を発揮することで、取締役の職務を適切に遂行できるものと考えています。
以上から、当社グループのさらなる成長のため、同氏を社外取締役候補者として選任をお願いするものです。 -
候補者番号6
ケン・シーゲル
- 生年月日
- 1958年10月11日生 満67歳
社外取締役 再任所有する当社株式の数
― 株
取締役会への出席状況 就任期間
9回／9回中 5年
続きを読む略歴、地位、担当
- 1986年8月
- Morrison & Foerster LLP入所
- 1994年1月
- 同所Partner
- 1996年8月
- モリソン・フォースター東京オフィス（モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所）マネージングパートナー（現任）
- 2009年1月
- Morrison & Foerster LLP, Member of Executive Committee
- 2009年1月
- 同所Board Director, Member of Executive Committee（現任）
- 2021年6月
- 当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
モリソン・フォースター東京オフィス（モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所）マネージングパートナー、Morrison & Foerster LLP, Board Director, Member of Executive Committee
社外取締役候補者とする理由および期待される役割
ケン・シーゲル氏は、Morrison & Foerster LLPに入所した後、モリソン・フォースター東京オフィス（モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所）のマネージングパートナーやMorrison & Foerster LLPのBoard Director, Member of Executive Committeeを歴任し、企業買収、合弁および戦略的提携等の案件を手掛け、弁護士として豊富な知識と経験を有しています。
当社においては、長期的なグループ戦略に関する提言や少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、取締役会における意思決定の過程において重要な役割を果たし、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高い貢献をしています。
以上から、当社グループのさらなる成長のため、同氏を社外取締役候補者として選任をお願いするものです。 -
候補者番号7
デビッド・チャオ
- 生年月日
- 1966年11月15日生 満59歳
社外取締役 独立役員 再任所有する当社株式の数
― 株
取締役会への出席状況 就任期間
11回／11回中 4年
続きを読む略歴、地位、担当
- 1988年6月
- ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
- 1989年6月
- アップルコンピュータ㈱（現Apple Japan合同会社）入社
- 1993年8月
- 米国マッキンゼー・アンド・カンパニー(McKinsey & Company, Inc.）入社
- 1996年5月
- 日本通信㈱ 共同設立者兼CTO
- 1997年1月
- DCM Ventures, Co-Founder and General Partner（現任）
- 2022年6月
- 当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
DCM Ventures, Co-Founder and General Partner
社外取締役候補者とする理由および期待される役割
デビッド・チャオ氏は、アップルコンピュータ㈱において同社の急成長に大きく貢献するとともに、米国における同社のスタートアップ投資のポートフォリオ管理を担当しました。また、米国マッキンゼー・アンド・カンパニーでは、通信やソフトウェア業界を担当するとともに、テクノロジー、マーケティング、財務戦略の開発等のプロジェクトに従事しました。その後、日本通信㈱を共同設立し、同社の最高財務責任者、最高技術責任者、取締役を経て、DCM VenturesのCo-Founder and General Partnerに就任するなど、投資、企業経営およびテクノロジーに関する豊富な知識と経験を有しています。
当社においては、長期的なグループ戦略に関する提言や少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、取締役会における意思決定の過程において重要な役割を果たし、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高い貢献をしています。
以上から、当社グループのさらなる成長のため、同氏を社外取締役候補者として選任をお願いするものです。 -
候補者番号8
おおはし 大橋 てつじ 徹二
- 生年月日
- 1954年３月23日生 満72歳
社外取締役 独立役員 新任所有する当社株式の数
― 株
続きを読む略歴、地位、担当
- 1977年4月
- ㈱小松製作所入社
- 2004年1月
- コマツアメリカ㈱（Komatsu America Corp.）社長 兼 COO
- 2007年4月
- ㈱小松製作所執行役員
- 2009年6月
- 同社取締役 兼 常務執行役員
- 2013年4月
- 同社代表取締役社長 兼 CEO
- 2019年4月
- 同社代表取締役会長
- 2020年3月
- ヤマハ発動機㈱取締役
- 2021年6月
- ㈱野村総合研究所取締役（現任）
- 2022年3月
- アサヒグループホールディングス㈱取締役（現任）
- 2022年4月
- ㈱小松製作所取締役会長
- 2025年6月
- 同社特別顧問（現任）
重要な兼職の状況
㈱野村総合研究所取締役、アサヒグループホールディングス㈱取締役、㈱小松製作所特別顧問
社外取締役候補者とする理由および期待される役割
大橋 徹二氏は、コマツアメリカ㈱の社長 兼 COOおよび㈱小松製作所の代表取締役社長 兼 CEOを歴任し、重要な戦略的提携、買収等に係る経営判断を行う等、グローバル企業の経営者として豊富な経験を有しています。また、建設現場のデジタル化を推進する等、技術変化の大きい事業環境の下での企業経営に関する知見を有しています。
以上から、当社グループのさらなる成長のため、同氏を社外取締役候補者として選任をお願いするものです。 -
候補者番号9
おおもり 大森 みわ 美和
- 生年月日
- 1964年２月３日生 満62歳
社外取締役 独立役員 新任所有する当社株式の数
― 株
続きを読む略歴、地位、担当
- 1987年4月
- 住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入行
- 1995年8月
- メリルリンチ証券会社（現BofA 証券㈱）入社
- 2009年6月
- 三菱UFJメリルリンチPB証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）代表取締役社長 兼 最高経営責任者
- 2013年5月
- メリルリンチ日本証券㈱（現BofA 証券㈱）取締役副会長
- 2014年8月
- バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店 日本における代表 兼 支店長
- 2020年9月
- RGAリインシュアランスカンパニー日本支店 日本における代表 兼 最高経営責任者
- 2024年6月
- みずほ証券㈱取締役（監査等委員）（現任）
重要な兼職の状況
みずほ証券㈱取締役（監査等委員）
社外取締役候補者とする理由および期待される役割
大森 美和氏は、金融業界において長年にわたり業務に従事し、三菱UFJメリルリンチPB証券㈱の最高経営責任者や、バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店の日本における代表 兼 支店長を歴任するなど、金融・投資分野における豊富な知識と経験に加え、金融機関の経営者として経営管理に関する経験を有しています。
以上から、当社グループのさらなる成長のため、同氏を社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
- 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢です。
- 各候補者の就任期間は、本総会終結時の期間です。
- 各候補者の取締役会への出席状況は、2025年度の状況です。
- 2023年８月にArm Limitedの子会社であったArm Holdings LimitedがArm Limitedの発行済普通株式の全てを取得し、同社を完全子会社化する組織再編が行われました。その後、Arm Holdings Limitedは社名をArm Holdings plcに変更し、2023年９月14日に新規株式公開でNasdaq Global Select Marketへ上場しました。
- 取締役候補者 孫 正義氏は、孫アセットマネージメント合同会社の代表社員を兼務しており、当社は同社と事務所管理に関する契約等を締結しています。また、同氏は、公益財団法人孫正義育英財団の代表理事を兼務しており、当社は同社と出向に関する契約等を締結しています。
- 当社は、取締役候補者 孫 正義氏および同氏が支配するMASA USA LLCとの間で、配当受領権制限付き共同出資プログラムに関する契約を締結しています。
- 当社は、取締役候補者 レネ・ハース氏がCEO and Directorを務めるArm Holdings plcとの間で、税負担範囲の確定に関する契約を締結しています。
- 当社の子会社は、取締役候補者 レネ・ハース氏がCEO and Directorを務めるArm Holdings plcの子会社との間で、半導体研究開発に係るライセンス契約を含む各種契約を締結しています。
- 取締役候補者 ケン・シーゲル氏は、モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所のマネージングパートナーおよびMorrison & Foerster LLPのBoard Director, Member of Executive Committeeを兼務しており、当社は同法律事務所との間に法務アドバイス業務等の取引があります。
- 取締役候補者 ケン・シーゲル氏の取締役会への出席状況は、同氏が特別利害関係を有する議案のみを審議および決議した取締役会を除いた回数を分母として算定しております。
- 当社は、取締役候補者 デビッド・チャオ氏がCo-Founder and General Partnerを務めるDCM Venturesが運営するファンドにLimited Partner出資をしています。ただし、その出資額は、DCM Venturesの運用総額の２％未満であり、極めて僅少です。
- 取締役候補者 デビッド・チャオ氏は、当社の特定関係事業者であるSkylo Technologies Inc.およびOnboardIQ, Inc.のBoard Memberであり、過去10年間に当社の特定関係事業者であるPlenty Unlimited Inc.のBoard Memberであったことがあります。
- 取締役候補者 大橋 徹二氏が2020年３月から2026年３月まで社外取締役に就任しておりましたヤマハ発動機㈱において、2024年６月に、同社で開発を行った車両の騒音試験および音圧試験の認証申請における不適切行為の事実が判明しましたが、同氏は、同社の社外取締役として平素より法令順守およびコンプライアンス経営の視点に立った提言を適宜行うとともに、当該事実の判明後は事実究明と適切な再発防止策を講じることを求めるなど、その職責を適切に遂行しておりました。
- 取締役候補者 大橋 徹二氏が2022年３月から社外取締役に就任しておりますアサヒグループホールディングス㈱において、2025年９月29日にサイバー攻撃によるシステム障害および個人情報漏えい事案が発生いたしました。同氏は、事前には当該事案発生の具体的リスクについて認識しておりませんでしたが、当該事実の発生後は再発防止策とガバナンス体制の強化につき積極的な提言を行うなど、社外取締役としての職責を果たしております。
- 当社は、取締役候補者 松尾 豊氏およびデビッド・チャオ氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。また、取締役候補者 大橋 徹二氏および大森 美和氏は、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、本議案において、両氏の選任が承認された場合には、新たに両氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
- 当社は職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、松尾 豊氏、ケン・シーゲル氏およびデビッド・チャオ氏との間で当該責任限定契約を締結しています。本議案において、取締役候補者 松尾 豊氏、ケン・シーゲル氏およびデビッド・チャオ氏の選任が承認された場合には、引き続き、各氏との間で同様の内容の契約を継続する予定です。また、本議案において、取締役候補者 大橋 徹二氏および大森 美和氏の選任が承認された場合には、新たに両氏との間で同様の内容の契約を締結する予定です。
- 当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、各候補者が取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。なお、各候補者の任期途中である2027年３月12日に当該保険契約を更新する予定です。