第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）9名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、社外取締役3名を含む取締役7名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
寺田 直行てらだ なおゆき
再任
生年月日
1955年2月5日
取締役会への出席状況
100%（14回中14回出席）
所有する当社株式の数
12,100株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1978年4
- 当社入社
- 2004年4
- 当社営業推進部長
- 2005年6
- 当社取締役執行役員
- 2006年4
- 当社東京支社長
- 2008年6
- 当社取締役常務執行役員
- 2008年6
- 当社コンシューマー事業本部長
- 2010年4
- 当社取締役専務執行役員
- 2010年4
- 当社営業管掌
- 2013年11
- 当社代表取締役専務
- 2014年1
- 当社代表取締役社長（現任）
会社における地位および担当
代表取締役社長
取締役候補者の選任理由
寺田直行氏は、代表取締役社長として、当社グループの経営を担っており、長期ビジョンや中期経営計画に基づき、強力なリーダーシップにより、事業を牽引しております。また、報酬・指名諮問委員会の委員として当社の経営陣の選任・評価に関する透明性・公正性の向上のため積極的に発言しております。これらの実績と過去に商品開発、マーケティング、営業部門等における豊富な経験を有していることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
-
渡辺 美衡わたなべ よしひで
再任
生年月日
1958年3月4日
取締役会への出席状況
100%（14回中14回出席）
所有する当社株式の数
18,100株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1982年4
- ㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行
- 1998年5
- ㈱サーベラスジャパン入社
- 2003年5
- ㈱産業再生機構入社
- 2007年4
- 当社入社 特別顧問
- 2008年6
- 当社執行役員
- 2008年6
- 当社経営企画本部 経営企画室長
- 2009年4
- 当社経営企画本部長
- 2009年6
- 当社取締役執行役員
- 2011年6
- 当社取締役常務執行役員
- 2013年2
- ㈱農林漁業成長産業化支援機構社外取締役
- 2016年3
- 当社取締役専務執行役員（現任）
- 2017年10
- 当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当（現任）
会社における地位および担当
取締役専務執行役員
社長補佐 兼 特命プロジェクト担当取締役候補者の選任理由
渡辺美衡氏は、取締役専務執行役員として、当社グループの経営を担っており、全ての業務の基準や成果の定量化（カゴメプロセスイノベーション）の取り組みを統括し、仕事の見直し、仕事の見える化を実践することにより、経営資源配分の最適化、働き方の改革を推進するなどしております。これらの実績と過去に金融機関や㈱産業再生機構、当社経営企画部門等における豊富な経験を有していることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
-
三輪 克行みわ かつゆき
再任
生年月日
1955年8月5日
取締役会への出席状況
100%（14回中14回出席）
所有する当社株式の数
15,700株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1979年4
- 当社入社
- 2005年4
- カゴメラビオ㈱代表取締役社長
- 2009年3
- 当社生産調達本部小牧工場長
- 2010年4
- 当社執行役員
- 2010年4
- 当社生産調達本部生産部長
- 2012年4
- 当社生産調達本部調達部長
- 2013年4
- 当社常務執行役員
- 2013年4
- 当社生産調達本部長
- 2013年6
- 当社取締役常務執行役員
- 2016年3
- 当社取締役専務執行役員（現任）
- 2017年10
- 当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当（現任）
会社における地位および担当
取締役専務執行役員
社長補佐 兼 特命プロジェクト担当取締役候補者の選任理由
三輪克行氏は、取締役専務執行役員として、当社グループの経営を担っており、当社の野菜加工事業プロジェクトを統括し、当社長期ビジョン「トマトの会社から野菜の会社に」の実現に向けて課題形成・事業構築を推進するなどしております。これらの実績と過去に生産調達部門、子会社経営等における豊富な経験を有していることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切と考え、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
-
住友 正宏すみとも まさひろ
再任
生年月日
1961年2月3日
取締役会への出席状況
100%（14回中14回出席）
所有する当社株式の数
20,100株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1984年4
- 当社入社
- 2002年4
- 当社事業開発室長
- 2006年6
- 当社執行役員
- 2008年4
- ベジタリアS.p.A社長
- 2012年4
- 当社経営企画本部欧州統括事務所代表 兼 ベジタリアS.p.A社長
- 2012年6
- 当社常務執行役員
- 2013年4
- 当社トマト事業カンパニーCEO 兼 ベジタリアS.p.A社長
- 2015年10
- 当社国際事業本部長（現任） 兼
グローバルコンシューマー事業部長 兼
グローバルトマトカンパニーCEO - 2016年3
- 当社取締役常務執行役員（現任）
会社における地位および担当
取締役常務執行役員
国際事業本部長取締役候補者の選任理由
住友正宏氏は、取締役常務執行役員国際事業本部長として、当社の経営を担っており、当社グループの国際事業を統括し、当社のグローバルなトマト事業の拡大や垂直統合型ビジネスモデルの確立を推進するなどしております。これらの実績と過去に海外事業部門、海外子会社経営等における豊富な経験を有していることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
-
近藤 誠一こんどう せいいち
再任 社外
生年月日
1946年3月24日
取締役会への出席状況
92.9%（14回中13回出席）
所有する当社株式の数
― 株
社外取締役在任期間
3年9ヵ月
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1972年4
- 外務省入省
- 1988年7
- 同省国際報道課長
- 1999年9
- OECD（経済協力開発機構）事務次長
- 2003年7
- 外務省文化交流部長
- 2006年9
- ユネスコ日本政府代表部特命全権大使
- 2008年9
- 駐デンマーク特命全権大使
- 2010年7
- 文化庁長官
- 2013年7
- 同庁退官
- 2014年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2014年6
- JX ホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
- 2014年8
- ㈱パソナグループ社外取締役
会社における地位および担当
社外取締役
社外取締役候補者の選任理由
近藤誠一氏は、中央省庁での豊富な海外経験やOECDでコーポレート・ガバナンス原則作成に関与する等経済への知見を有しており、社外取締役として海外での事業拡大を目指す当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。また、報酬・指名諮問委員会の委員として経営の透明性・公正性向上のために貢献いただいております。同氏は、社外取締役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これらのことから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。
-
橋本 孝之はしもと たかゆき
再任 社外
生年月日
1954年7月9日
取締役会への出席状況
100%（14回中14回出席）
所有する当社株式の数
1,500株
社外取締役在任期間
3年9ヵ月
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1978年4
- 日本アイ・ビー・エム㈱入社
- 2000年4
- 同社取締役ゼネラル・ビジネス事業部長
- 2003年4
- 同社常務執行役員 BP&システム製品事業担当
- 2007年1
- 同社専務執行役員GTS（グローバル・テクノロジー・サービス）事業担当
- 2008年4
- 同社取締役専務執行役員営業担当
- 2009年1
- 同社代表取締役社長
- 2012年5
- 同社取締役会長
- 2014年4
- 同社会長
- 2014年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2015年1
- 日本アイ・ビー・エム㈱副会長
- 2015年6
- ㈱IHI社外監査役（現任）
- 2016年6
- ㈱三菱ケミカルホールディングス社外取締役（現任）
- 2016年6
- 中部電力㈱社外取締役（現任）
- 2017年5
- 日本アイ・ビー・エム㈱名誉相談役（現任）
会社における地位および担当
社外取締役
社外取締役候補者の選任理由
橋本孝之氏は、ダイバーシティについて先進的なグローバル企業での経営者としての豊富な経験と見識を有しており、社外取締役としてダイバーシティや経営のグローバル化を推進する当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。また、報酬・指名諮問委員会の委員として経営の透明性・公正性向上のために貢献いただいております。これらのことから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。
-
佐藤 秀美さとう ひでみ
再任 社外
生年月日
1959年2月17日
取締役会への出席状況
100%（10回中10回出席）
所有する当社株式の数
― 株
社外取締役在任期間
1年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1981年4
- 三菱電機㈱入社
- 1996年3
- お茶の水女子大学大学院博士課程修了、博士号（学術）取得
- 1997年4
- 福島大学、放送大学、
日本獣医畜産大学（現日本獣医生命科学大学）非常勤講師 - 1999年4
- 目白大学短期大学部 非常勤講師
- 2015年4
- 日本獣医生命科学大学 客員教授（現任）
- 2017年3
- 当社社外取締役（現任）
会社における地位および担当
社外取締役
社外取締役候補者の選任理由
佐藤秀美氏は、食物学や食育に関する豊富な経験と知見を有しており、社外取締役として食を通じて社会問題の解決に取り組むという中長期ビジョンの実現にむけて当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。同氏は、社外取締役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、これらのことから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。